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虛擬貨幣商涉掩護海外詐欺集團 協助洗錢假交友詐騙贓款
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵九大隊破獲一處洗錢集團，涉嫌配合境外假交友的愛情詐騙機房，詐團成員謊稱是伊拉克軍官、聯合國官員或準備結婚的網友，以柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱後，詐騙錢財後再以虛擬貨幣，將被害款項提供給詐欺集團。刑事局表示，29歲汪姓男子，涉嫌是經營有實體店面的虛擬幣商，就涉及協助洗錢並從中牟取暴利。 刑事局表示，專案小組…
- 2024-02-02
- 謝 東明
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誘投資股票涉詐騙2億4000萬元 警破洗錢水房二波行動逮5人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局北部詐欺偵查中心偵查第七大隊，分析被害人報案資料，追查發現謝姓被害人等10餘人，透過通訊軟體加入投資群組及所謂的「富達投資」APP，遭以投資股票、領取飆股及個股資訊為由誘騙。刑事局表示，發動先後二波搜索，分別在新北市、台中市等地區，逮獲官姓嫌犯等5人。初估被害人約37名、詐騙金額約新台幣2億4000萬元。 刑事…
- 2024-01-25
- 謝 東明
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破假投資詐騙集團 溯源再逮黑幫成員4人涉協助洗錢水房
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局打詐情資研析中心，彙整分析遭假投資詐騙的被害案件，去年11月查獲賀姓男子涉嫌協助詐欺集團洗錢。刑事局表示，今年1月22日再執行「斷投」專案，在台北市、新北市等地，成功溯源查獲自稱竹聯幫成員的24歲陳姓男子等四人，涉嫌成立假投資詐騙洗錢水房。過程中也查扣開山刀、信號彈、鋁棒、新台幣2萬3000元、手機、存簿及提款…
- 2024-01-23
- 謝 東明
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假幣商以泰達幣洗錢製造斷點 警逮15人粗估不法所得逾4800萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵四大隊偵破虛擬貨幣洗錢組織犯罪集團，逮獲包括自稱四海幫成員的32歲黃姓主嫌等15人。刑事局表示，除查獲洗錢組織成員，也查扣不法所得虛擬貨幣市值約20餘萬元、名貴轎車瑪莎拉蒂一輛、法院扣押裁定帳戶不法所得20餘萬元、黑苺卡IX聯名卡（冷錢包）、毒品咖啡包、點鈔機、藍波刀等。全案訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防…
- 2023-12-27
- 謝 東明
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虛擬貨幣商涉勾結詐團洗錢 初估金額逾5億元警逮13人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起洗錢集團，逮獲賴姓主嫌等13人。刑事局表示，賴姓犯嫌等13人，涉嫌以經營虛擬貨幣幣商自稱，長期以「虛擬貨幣買賣合約」，包裝詐騙集團不法所得洗錢犯行，與詐騙集團共謀牟利，初估洗錢金額超過5億元，被害人約有10人。全案訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。 刑事局表示…
- 2023-12-20
- 謝 東明
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黑幫轉型創設虛擬貨幣實體門市 涉專為假投資真詐騙洗錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局電信偵查大隊第一隊接獲交辦情資，台北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市，疑為黑幫背景涉嫌專為假投資真詐騙洗錢。刑事局表示，專案小組清查犯罪集團涉嫌以販售虛擬貨幣為幌子，配合詐騙集團在全台各地成立實體門市收受被害人贓款，企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。今年10、11月，循線先後在台北、新北地區，逮獲…
- 2023-12-14
- 謝 東明
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假檢警要監管帳戶 臨櫃匯款六百萬元險被詐
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 雲林縣一名張姓男子，日前跑到彰化銀行斗南分行，準備匯款600萬元，由於匯款帳戶有異，銀行李姓行員機警通報轄區警方協助處理。斗南警分局表示，轄區斗南派出所警員連威凱、石禮銘等人趕赴現場了解，原來張男接到自稱「台北市刑偵大隊員警」男子來電，以他身分被冒用辦理帳戶，涉及洗錢需要監管帳戶為由，要求張男匯款。所幸行員與警員聯手…
- 2023-12-01
- 謝 東明
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引爆八八會館之亂 郭哲敏地下匯兌新北檢起訴
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢警偵辦地下匯兌案引爆出入業者招待所「八八會館」之亂的主嫌郭哲敏，逃亡9個月後今年8月間在泰國落網被押返台灣，新北地檢署今（27）日依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪嫌，將郭哲敏及其親信張旭昇追加起訴，檢察官除認定郭哲敏經營地下匯兌217億元外，還以AE集團名義陸續設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少16億5609萬多元…
- 2023-11-27
- 張孝義
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行政院洗防辦推網路遊戲 蔡清祥籲全民防詐打擊洗錢
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 行政院洗錢防制辦公室為提高國人對洗錢行為和詐騙手法的警覺性，除製作了關於人頭帳戶的主題式報導，更在今年首次推出「洗錢防制護金流」網路遊戲，今（15）日與法務部共同舉辦「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」，法務部長蔡清祥在會中呼籲全民防詐，打擊洗錢。 行政院洗防辦表示，面對現今網路虛擬時代，數位金融服務已成為…
- 2023-11-15
- 張孝義
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境外洗錢逃漏稅 嘉義分署扣押帳戶468 萬餘元全數追回
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 設籍雲林縣的陳姓男子被調查局查出，其出入境頻繁遍及全球，到境外洗錢逃漏稅，109年、110年被查得漏報海外所得，中區國稅局向陳某補徵綜合所得稅467萬6210元，經通知不繳後移送行政執行署嘉義分署執行，經查財產狀況後，核發扣押命令扣取匯款468萬餘元，將欠稅全數追回。 嘉義分署指出，本案是調查局洗錢防制處通報，陳姓男…
- 2023-11-11
- 張孝義
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終於能回家 烏龍共謀案向心夫婦對台6個感謝
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 受烏龍共諜王立強在澳洲爆料牽連，被依洗錢罪起訴，經限制出境1420天的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因台灣高檢署受限於速審法嚴格的上訴規定，未能在期限內提起上訴，向心夫婦無罪確定，終於可以回家，向心夫婦知悉後發表六個感謝形容這次奇幻之旅。 向心夫婦不但能夠回家，2人被扣押超過2億多元的3戶豪宅也將解凍還給2人。…
- 2023-10-12
- 張孝義
