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刑事局偵破首起「入金機」洗錢案 趙尚臻破解全犯罪流程
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局第二大隊日前獲報，李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶，然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」，之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶，嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，將贓款洗白成合法資金；初估不法金流超過8000萬元，而這也是首起以入金機為洗錢的犯罪類型。 刑事局二大隊第二隊隊長趙尚臻表示，上個月1…
- 2024-04-16
- 王 昭濱
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打詐與洗錢防制實務研討會 司法官學院與政院洗防辦跨機關對話
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 法務部司法官學院日前與法務部、行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「跨機關對話─打詐與洗錢防制實務」研討會，邀請檢察機關、警察機關、法務部調查局、法務部廉政署以及行政院洗錢防制辦公室、行政院金融監督管理委員會、數位發展部等行政機關人員共有近百人實體到場參與，另有百餘人則透過網路同步遠距參與。 這次研討會分為三大主題：可疑帳戶…
- 2024-04-13
- 張孝義
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連家人都騙 新科立委大姑涉洗錢遭羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 新科立委徐巧芯的劉姓大姑，因涉及詐欺、洗錢案，經台北地檢署偵查後，向法院聲請羈押禁見獲准；徐巧芯知悉後，今（12）日表示，對此並不意外，她也是受害者，先生的姊姊、姊夫是家人的頭痛人物，還曾騷擾她的朋友，詐騙家人錢財，甚至找她「做生意」，都被嚴詞拒絕。 徐巧芯對於大姑夫妻涉案情節並不了解，不過，同案被告還有一位綠營林姓…
- 2024-04-12
- 張孝義
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利用「阿福錢包」虛擬貨幣詐財 中檢起訴王牌交易所潘奕彰等7人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 由王牌數位創新公司經營的「ACE王牌交易所」涉嫌利用「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡詐財、洗錢；台中地檢署偵查後，今（8）日依詐欺取財、組織犯罪、違反洗錢防制法等罪嫌，起訴王牌交易所創辦人潘奕彰、策略長詹智雄、富海公司實際負責人許佑紹及員工等7人提起公訴，並建請法院…
- 2024-04-08
- 張孝義
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防範洗錢制裁風險 資通電腦風險合規名單資料庫
CNEWS匯流新聞網記者張夢珊 / 台北報導 資通電腦近期與美國金融情報數據公司道瓊斯（Dow Jones）聯手，提供風險合規解決方案，透過匯集全球重要人物及企業資訊的資料庫，協助企業與金融機構妥善控管反洗錢、經濟制裁、商業風險等作業，有效落實洗錢防制並符合制裁與貿易規範。 資通電腦總經理林聖懿表示，近年隨著地緣政治風險遽增及各國金融監管日趨嚴密，讓合規作業…
- 2024-03-19
- 張 夢珊
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獲假釋裁准保護管束 陳致中將回家過年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 因涉嫌幫母親吳淑珍開設海外帳戶洗錢，被判刑1年確定且因涉偽證罪部分先被判刑確定，裁定合併執行徒刑1年2月的前高雄市議員陳致中，自去年5月服刑已達假釋申請門檻，1月間提出申請就過關，台灣高等法院並裁准檢察官聲請陳致中假釋中付保護管束，陳致中可回家過年。 陳致中是被控與妻子黃睿靚聽母親吳淑珍的話，利用海外帳戶洗錢，陳致中…
- 2024-02-06
- 張孝義
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虛擬貨幣商涉掩護海外詐欺集團 協助洗錢假交友詐騙贓款
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵九大隊破獲一處洗錢集團，涉嫌配合境外假交友的愛情詐騙機房，詐團成員謊稱是伊拉克軍官、聯合國官員或準備結婚的網友，以柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱後，詐騙錢財後再以虛擬貨幣，將被害款項提供給詐欺集團。刑事局表示，29歲汪姓男子，涉嫌是經營有實體店面的虛擬幣商，就涉及協助洗錢並從中牟取暴利。 刑事局表示，專案小組…
- 2024-02-02
- 謝 東明
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誘投資股票涉詐騙2億4000萬元 警破洗錢水房二波行動逮5人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局北部詐欺偵查中心偵查第七大隊，分析被害人報案資料，追查發現謝姓被害人等10餘人，透過通訊軟體加入投資群組及所謂的「富達投資」APP，遭以投資股票、領取飆股及個股資訊為由誘騙。刑事局表示，發動先後二波搜索，分別在新北市、台中市等地區，逮獲官姓嫌犯等5人。初估被害人約37名、詐騙金額約新台幣2億4000萬元。 刑事…
- 2024-01-25
- 謝 東明
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破假投資詐騙集團 溯源再逮黑幫成員4人涉協助洗錢水房
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局打詐情資研析中心，彙整分析遭假投資詐騙的被害案件，去年11月查獲賀姓男子涉嫌協助詐欺集團洗錢。刑事局表示，今年1月22日再執行「斷投」專案，在台北市、新北市等地，成功溯源查獲自稱竹聯幫成員的24歲陳姓男子等四人，涉嫌成立假投資詐騙洗錢水房。過程中也查扣開山刀、信號彈、鋁棒、新台幣2萬3000元、手機、存簿及提款…
- 2024-01-23
- 謝 東明
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假幣商以泰達幣洗錢製造斷點 警逮15人粗估不法所得逾4800萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵四大隊偵破虛擬貨幣洗錢組織犯罪集團，逮獲包括自稱四海幫成員的32歲黃姓主嫌等15人。刑事局表示，除查獲洗錢組織成員，也查扣不法所得虛擬貨幣市值約20餘萬元、名貴轎車瑪莎拉蒂一輛、法院扣押裁定帳戶不法所得20餘萬元、黑苺卡IX聯名卡（冷錢包）、毒品咖啡包、點鈔機、藍波刀等。全案訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防…
- 2023-12-27
- 謝 東明
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虛擬貨幣商涉勾結詐團洗錢 初估金額逾5億元警逮13人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起洗錢集團，逮獲賴姓主嫌等13人。刑事局表示，賴姓犯嫌等13人，涉嫌以經營虛擬貨幣幣商自稱，長期以「虛擬貨幣買賣合約」，包裝詐騙集團不法所得洗錢犯行，與詐騙集團共謀牟利，初估洗錢金額超過5億元，被害人約有10人。全案訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。 刑事局表示…
- 2023-12-20
- 謝 東明
