假幣商以泰達幣洗錢製造斷點 警逮15人粗估不法所得逾4800萬元 - 匯流新聞網

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假幣商以泰達幣洗錢製造斷點 警逮15人粗估不法所得逾4800萬元

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

刑事局偵四大隊偵破虛擬貨幣洗錢組織犯罪集團,逮獲包括自稱四海幫成員的32歲黃姓主嫌等15人。刑事局表示,除查獲洗錢組織成員,也查扣不法所得虛擬貨幣市值約20餘萬元、名貴轎車瑪莎拉蒂一輛、法院扣押裁定帳戶不法所得20餘萬元、黑苺卡IX聯名卡(冷錢包)、毒品咖啡包、點鈔機、藍波刀等。全案訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,移送新北地方檢察署偵辦。

刑事局表示,偵查第四大隊第三隊員獲報,有被害人指控被鎏金社、鎏金工作室等投資社團詐騙,損失逾千萬元。深入追查發現,自稱四海幫成員的黃姓主嫌與旗下成員,透過假投資手法詐騙錢財,得手後就層層轉帳,並尋找人頭車手,出面申請金融帳戶並提供轉帳水房使用,及指揮人頭車手,出面向假投資詐騙被害人收取現金贓款。

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警方表示,詐欺車手再將贓款向假幣商購買等值泰達幣洗錢,製造斷點隱匿贓款,迄今粗估不法所得至少新台幣4890萬餘元;偵查第四大隊第三隊與台北市松山警分局、新北市淡水警分局、台中市刑大偵六隊等共組專案小組,深入偵辦。

刑事局表示,專案小組歷經長時間跟監蒐證,掌握詐欺犯罪事證,在9月、10月、11月、12月間,循線在台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、高雄市等地,逾22處據點同步執行拘提搜索,共查獲黃姓主嫌等15人。

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刑事局呼籲,天下沒有白吃的午餐,遇有投資訊息一定要小心查證,千萬不要輕易相信標榜「高獲利」、「高報酬」的投資訊息,以避免落入詐騙集團圈套,而後悔莫及。

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照片來源:刑事局提供

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