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投信基金經理人跟單買賣股票 不法獲利近4億法院裁定交保
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 分屬國內國泰、富邦、復華、保德信等4大投信公司的簡姓等7名基金經理人，利用對所掌管基金或投資帳戶之投資標的有下單決策權的機會，先利用張姓等人頭帳戶提前買進基金或投資帳戶的投資股票，再用基金等帳戶敲進機會賣出人頭戶持股，以「預先交易」方式牟利，不法獲利近4億元，新北地檢署指揮調查局台北市調處搜索，並約談簡姓、李姓等經理…
- 2024-01-18
- 張孝義
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防堵人頭帳戶犯罪管道 明年金融業者將可直接暫停或關閉
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 為有效遏止人頭帳戶詐騙犯罪鏈，警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制。警政署表示，洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法，即將施行上路。預計於明年第一季前公布施行，屆時金融業者，將依法對人頭帳戶執行相關金融限制措施，希望能有效阻絕詐騙犯罪集團的金流管道。…
- 2023-12-26
- 謝 東明
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虛擬貨幣商涉勾結詐團洗錢 初估金額逾5億元警逮13人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起洗錢集團，逮獲賴姓主嫌等13人。刑事局表示，賴姓犯嫌等13人，涉嫌以經營虛擬貨幣幣商自稱，長期以「虛擬貨幣買賣合約」，包裝詐騙集團不法所得洗錢犯行，與詐騙集團共謀牟利，初估洗錢金額超過5億元，被害人約有10人。全案訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。 刑事局表示…
- 2023-12-20
- 謝 東明
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三方詐欺新手法網購剝2層皮 買家收不到貨反成人頭帳戶
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局分析資料發現，新型的三方詐欺自今年10月起，已發現三件類似手法。刑事局表示，與以往陷害賣家當人頭帳戶的三方詐欺不同，歹徒反而是陷害買家當人頭帳戶。其實就是結合「買家貪小便宜弱點」和「誘騙買家代收贓款再轉手」的手法，而且盜用臉書正常使用者帳號發文，以增加假網拍廣告的可信度。 刑事局表示，今年10月中旬，苗栗縣…
- 2023-12-10
- 謝 東明
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小心被騙走帳戶 網路情人為你買房又要帳戶要匯錢都攏假
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局分析資料發現，近來人頭帳戶於黑市價格水漲船高，愛情詐騙不只騙錢，還會騙取人頭帳戶。刑事局表示，以往只跟被害人借錢，現在不借錢反而會主動提出給甜頭，以要「給錢」、「給房子」，再用「協助匯錢」為理由騙取人頭帳戶。也提醒，不論用任何話術包裝，對方要你「寄出金融卡」、「告知提款卡密碼」或「告知網路銀行帳號密碼」、「…
- 2023-11-06
- 謝 東明
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誤入假借貸詐騙淪共犯 外送員被逮喊冤也是被害人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 「我不甘心被騙，所以把錢領出來花掉！」，一名遭新北市警方拘提的49歲陳姓詐欺車手，理直氣壯地說道。但是，他所提領的錢，也是其他遭詐騙被害人的血汗錢。淡水警分局表示，日前偵辦詐欺案，溯源發現提領車手於今年八月間利用超商ATM，分二次提領了共3萬5000元的詐欺贓款，調閱相關監視器畫面，鎖定外送員車手，也循線拘提正要外出…
- 2023-10-07
- 謝 東明
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被害人變幫兇 為拿回80萬元妙齡女幫詐團潑漆灑冥紙涉恐嚇
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名20餘歲的妙齡女子，疑被詐欺集團騙走了80萬元，為了拿回血汗錢，竟聽從詐團成員指示，到北市建國南路一段某社區大門，灑冥紙、潑漆，還張貼寫著「全家死光光」的字條。台北市大安警分局表示，被恐嚇的社區住戶，竟也疑是詐欺被害人，差點成了人頭帳戶，由於及時報警，竟成了詐欺集團報復的目標。警方已深入調查中。 大安警分局表示，…
- 2023-09-22
- 謝 東明
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熱戀國外女網友 痴情男為愛交出金融卡成人頭帳戶
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局分析資料顯示，為了騙取人頭帳戶，詐騙集團的愛情詐騙手法又有了新劇本。刑事局表示，詐欺集團成員會在網路上，扮演香港、新加坡等外地華僑女子，選定目標後就謊稱要搬到台灣與被害人一起交往生活，需要先租屋或置產，再以房租匯款要被害人幫忙提供金融帳戶，要求被害人把提款卡寄出給銀行專員並告知密碼，被害人只要照做後就會淪為…
- 2023-09-10
- 謝 東明
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人頭公司掩護詐欺水房 高雄地方角頭成員26人被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局會同台中市烏日警分局等，歷經數月偵查，陸續發動四波拘提搜索行動，破獲南部一起詐欺水房。刑事局表示，先後查獲許姓角頭與集團成員等26人，查扣犯罪聯絡用行動電話、改造槍械一把、存摺及提款卡一批。初步清查，被害人至少15人，財損逾千萬元。查緝過程也救出部分被拘禁的人頭帳戶者，但也以詐欺及洗錢防制法等罪嫌，分別將所…
- 2023-08-30
- 謝 東明
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跨境開設假公務員電信詐騙機房 台泰聯手國內外逮10成員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局國際刑警科二隊，偵破一起跨境電信詐欺機房，在泰國警方配合下，分別於泰國、台灣兩地，先後逮獲集團成員十人。刑事局表示，三十一歲江姓男子等十人，涉嫌於泰國設立假冒公務機構詐欺話務機房案，以中國及歐美地區的華人為主要對象，也分別在現場查扣手機、SSD硬碟、隨身碟、筆電、金融卡、詐欺教戰手冊、印表機、對講機、疑 似不法…
- 2023-07-21
- 謝 東明
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刺青店當據點 警破兩黑幫聯盟詐欺水房逮19人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵二大隊偵破自稱桃園小南門幫、四海幫成員，共組的詐欺集團。刑事局表示，集團以桃園市某處刺青店做為據點，指揮操縱水房成員，收購自願性人頭及空殼公司帳戶做為轉帳的人頭帳戶。除先後逮獲幫派分子19人，還查扣USDT泰達幣1095.25顆、現金新臺幣1萬6000元、開山刀、鎮暴槍、改槍工具、球棒、手銬、自小客車1部等物…
- 2023-07-05
- 謝 東明
