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闖關30公斤黃金 再不繳罰鍰桃園分署將拍賣
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 依據洗錢防制法等規定，入出國境攜帶外幣、有價證券超過規定金額必須主動向海關誠實申報，1名27歲的李姓男子因錯過原定航班辦理退關時，遭海關查獲行李內竟有高達30公斤的黃金條塊未依規定申報，除當場扣留這批黃金，並依法裁罰4694萬2080元，李男卻置之不理，案件移送行政執行署桃園分署，執行人員已經進行這批黃金的查封及鑑價…
- 2023-08-28
- 張孝義
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假外匯交易真非法吸金 檢警調聯手破獲吸金投資詐騙249億案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 以李姓主嫌為首的吸金詐欺洗錢犯罪集團，利用設立42家蕯摩亞商人頭公司假冒外匯交易商，以保證獲利專案吸引民眾投資，自101年至111年5月間不法詐騙吸金金額約美金8億3293萬餘元，折合新台幣約249億8805萬餘元，台中地檢署指揮調查局新北、台南、高雄市調處及刑事局偵六大隊等多個單位，破獲這個犯罪集團，依詐欺、洗錢等…
- 2023-08-28
- 張孝義
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利用網路為博弈網站洗錢 不法獲利4000餘萬被收押
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 余姓及王姓男子利用遠端程式透過網路傳輸，配合虛擬機器開啟手機投影，在台灣大量替博弈網站進行洗錢，交易金額達2.3兆越南盾，從中抽取的不法所得達新台幣4634萬餘元，橋頭地檢署指揮高雄市刑大及岡山分局偵查隊查獲這個洗錢集團，依違反洗錢防制法聲請羈押余嫌獲准，王嫌則以5萬元交保。 橋檢指出，8月14日主任檢察官謝長夏及梁…
- 2023-08-17
- 張孝義
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銀行經理勾結詐騙集團洗錢 陳琬惠質疑金管會還要視而不見擺爛多久
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 檢警日前查出聯邦銀行通化分行經理與理財主管涉嫌勾結詐騙集團洗錢，不到3週就使詐騙集團順利取得5000萬犯罪所得，新北地檢署昨日正式起訴。民眾黨立委陳琬惠今（15）日批評，銀行經理勾結詐騙集團洗錢，金管會打算怎麼處理？還要擺爛多久？ 陳琬惠表示，離譜的是當此案於7月初被揭露時，金管會銀行局副局長林志吉面對媒體詢問僅一再…
- 2023-08-15
- 邱 璽臣
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內閧黑吃黑 詐欺車手面交收款被搶竟是自己人警逮8人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名詐欺車手涉嫌面交收款一百萬元，得手後卻被二名男子半路搶走。台北市中山警分局表示，轄 區中山二派出所獲報有搶奪案，立即組成專案小組偵辦並擴大追查，竟發現這疑似一起詐團成員黑吃黑的案件，日前循線先後在台北市士林區、新北市土城區及新店區、高雄市大寮區、鼓山區等地，緝獲黃姓等八名犯嫌到案。 中山警分局表示，轄區中山二派出…
- 2023-08-15
- 謝 東明
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【CNEWS】檢察官涉嫌放走88會館主嫌沒有懲戒？黃國昌怒「辦案能力差」：侮辱大家智商？
CNEWS匯流新聞網記者 韓羽婕／台北報導 #黃國昌 #88會館 #郭哲敏 📍完整影片 【2023/8/10 黃國昌】 🔗https://pse.is/56639r ➤CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/qd35LD ➤訂閱CNEWS YT頻道：https://reurl.cc/kdQ1Xq ➤按讚CNEWS FB：https://reu…
- 2023-08-12
- 韓 羽婕
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【CNEWS】88會館主嫌郭哲敏押解返台！黃國昌怒「演很大」：潛逃10個月「都滅證了」
CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔、李文成、陳巧紜、韓羽婕／台北報導 #黃國昌 #郭哲敏 #88會館 📍完整影片連結 【2023/8/10 黃國昌】 🔗https://pse.is/57q6gf ➤CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/qd35LD ➤訂閱CNEWS YT頻道：https://reurl.cc/kdQ1Xq ➤按讚CNEWS …
- 2023-08-11
- 陳巧紜
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網路交友遇詐 女遇八大行業男蟲遭電話恐嚇買295筆遊戲點數
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 警政署統計，去年統計遊戲點數詐騙案件，遊戲橘子CASH占8成之多，可能是因會員人數眾多及點數取得便利的原因，而成為詐騙集團騙錢及洗錢的管道。刑事局表示，今年一月至六月份遊戲點數詐騙案件，前三名分為遊戲橘子GASH（占39.70%）、Apple-App Store卡（占36.88%）、萬利線上雷蛇卡Razer gold…
- 2023-07-31
- 謝 東明
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物流業者兼職地下匯兌 南打選前掃蕩防境外資金穿梭兩岸
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局南部打擊犯罪中心第二隊，偵辦刑案過程鎖定國內經營兩岸物流的業者，疑似涉嫌洗錢犯罪。南打中心表示，追查發現有北部地區金融犯罪集團與物流業者結合，專門以地下匯兌方式，進行兩岸間新臺幣、人民幣、港幣等幣別的資金移轉及清算。考量第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將屆，為嚴防境外資金或中資透過地下匯兌，滲透介入…
- 2023-07-14
- 謝 東明
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陳致中被爆爽當渡假受刑人 高雄二監澄清無特權
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 因犯洗錢、偽證等罪被判刑1年2月，今年5月11日才入監服刑的前高雄市議員陳致中，遭甫出獲的更生人爆料在獄中有獨居房、掌上型電視，相較其他多人一屋的「同學」，陳的待遇如同「渡假受刑人」，矯正署高雄第二監獄今（12）日澄清，陳致中目前居3人房，掌上型電視則是入監就能購買，獄中生活均照規定，並無特權。 這名自稱剛從高雄二監…
- 2023-07-12
- 張孝義
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銀行又見疑似詐團內鬼 檢警搜索聯邦銀行
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 聯邦銀行遭發現疑似多名行員涉勾結詐騙集團、替詐團洗錢，新北地檢署今（10）日指揮刑事局中打中心兵分三路針對聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行進行搜索，帶回包含通化分行張姓經理在內的7名行員及1名證人進行調查。 新北檢日前偵辦其他詐騙案，發現疑有銀行行員涉嫌勾結詐騙集團，於是今天執行搜索，地點包括聯邦銀行總行、通化分…
- 2023-07-10
- 張孝義
