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虛擬貨幣商涉勾結詐團洗錢 初估金額逾5億元警逮13人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起洗錢集團，逮獲賴姓主嫌等13人。刑事局表示，賴姓犯嫌等13人，涉嫌以經營虛擬貨幣幣商自稱，長期以「虛擬貨幣買賣合約」，包裝詐騙集團不法所得洗錢犯行，與詐騙集團共謀牟利，初估洗錢金額超過5億元，被害人約有10人。全案訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。 刑事局表示…
- 2023-12-20
- 謝 東明
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黑幫轉型創設虛擬貨幣實體門市 涉專為假投資真詐騙洗錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局電信偵查大隊第一隊接獲交辦情資，台北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市，疑為黑幫背景涉嫌專為假投資真詐騙洗錢。刑事局表示，專案小組清查犯罪集團涉嫌以販售虛擬貨幣為幌子，配合詐騙集團在全台各地成立實體門市收受被害人贓款，企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。今年10、11月，循線先後在台北、新北地區，逮獲…
- 2023-12-14
- 謝 東明
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假檢警要監管帳戶 臨櫃匯款六百萬元險被詐
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 雲林縣一名張姓男子，日前跑到彰化銀行斗南分行，準備匯款600萬元，由於匯款帳戶有異，銀行李姓行員機警通報轄區警方協助處理。斗南警分局表示，轄區斗南派出所警員連威凱、石禮銘等人趕赴現場了解，原來張男接到自稱「台北市刑偵大隊員警」男子來電，以他身分被冒用辦理帳戶，涉及洗錢需要監管帳戶為由，要求張男匯款。所幸行員與警員聯手…
- 2023-12-01
- 謝 東明
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引爆八八會館之亂 郭哲敏地下匯兌新北檢起訴
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢警偵辦地下匯兌案引爆出入業者招待所「八八會館」之亂的主嫌郭哲敏，逃亡9個月後今年8月間在泰國落網被押返台灣，新北地檢署今（27）日依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪嫌，將郭哲敏及其親信張旭昇追加起訴，檢察官除認定郭哲敏經營地下匯兌217億元外，還以AE集團名義陸續設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少16億5609萬多元…
- 2023-11-27
- 張孝義
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行政院洗防辦推網路遊戲 蔡清祥籲全民防詐打擊洗錢
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 行政院洗錢防制辦公室為提高國人對洗錢行為和詐騙手法的警覺性，除製作了關於人頭帳戶的主題式報導，更在今年首次推出「洗錢防制護金流」網路遊戲，今（15）日與法務部共同舉辦「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」，法務部長蔡清祥在會中呼籲全民防詐，打擊洗錢。 行政院洗防辦表示，面對現今網路虛擬時代，數位金融服務已成為…
- 2023-11-15
- 張孝義
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境外洗錢逃漏稅 嘉義分署扣押帳戶468 萬餘元全數追回
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 設籍雲林縣的陳姓男子被調查局查出，其出入境頻繁遍及全球，到境外洗錢逃漏稅，109年、110年被查得漏報海外所得，中區國稅局向陳某補徵綜合所得稅467萬6210元，經通知不繳後移送行政執行署嘉義分署執行，經查財產狀況後，核發扣押命令扣取匯款468萬餘元，將欠稅全數追回。 嘉義分署指出，本案是調查局洗錢防制處通報，陳姓男…
- 2023-11-11
- 張孝義
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終於能回家 烏龍共謀案向心夫婦對台6個感謝
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 受烏龍共諜王立強在澳洲爆料牽連，被依洗錢罪起訴，經限制出境1420天的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因台灣高檢署受限於速審法嚴格的上訴規定，未能在期限內提起上訴，向心夫婦無罪確定，終於可以回家，向心夫婦知悉後發表六個感謝形容這次奇幻之旅。 向心夫婦不但能夠回家，2人被扣押超過2億多元的3戶豪宅也將解凍還給2人。…
- 2023-10-12
- 張孝義
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2檢出入88會館與郭哲敏脫逃成功有關？監委調查中
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 名模錢帥君的同居男友，招待所88會館負責人郭哲敏涉及多起洗錢、經手非法地下匯兌，於去年10 月潛逃出境，經台泰警方聯手，今年7月在泰國落網，於8月10日被押解回台。為了解出入88會館的2名檢察官與郭嫌於搜索前成功脫逃是否相關？監察委員林國明、葉宜津、高涌誠申請自動調查。 監察院表示，根據報載，台灣新北地方檢察署檢察官…
- 2023-10-04
- 邱 璽臣
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烏龍共諜衍生陸商洗錢案 向心夫婦二審仍無罪
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦因王立強在澳洲爆料的烏龍共諜案，被控違反國安法，經台北地檢署不起訴確定，向心夫婦又被控洗錢，台北地院審理後判決向心夫婦無罪，檢察官上訴二審，高等法院今（6）日仍依事證不足駁回檢方上訴，維持無罪判決。檢察官可依符合刑事妥速審判法第9條規定上訴。 向心夫婦遭王立強「爆料」無端被捲入共諜案…
- 2023-09-06
- 張孝義
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詐騙周渝民夫婦3447萬 女保險經紀人判刑2年8月
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 藝人「仔仔」周渝民與妻子喻虹淵108年4、5月間，透過喻虹淵的閨蜜馮姓女子購買儲蓄險，不料，卻被馮女陸續詐騙3447萬4745元，周渝民提告，台北地方法院今（6）日宣判，馮女被依4個詐欺取財罪判刑2年8月。可上訴。 馮女在108年以她主管所屬的保經公司名義，與喻虹淵簽約6年期的儲蓄險保單，要保人及被保險人都是周渝民，…
- 2023-09-06
- 張孝義
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陳椒華告發鏡電視大股東賣股案 陳泰銘等列被告
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 鏡電視上架案在疑雲重重，時代力量立委陳椒華8月15日到台北地檢署告發裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財等七人，有轉售股權、人頭代持情事，涉嫌違反洗錢防制法、稅捐稽徵法、刑法使公務員登載不實等罪，北檢已簽分他字案，將陳泰銘、陳致遠等人列被告。 同時，鏡電視股東賣股案與NCC審查鏡電視執照過程是否涉及護…
- 2023-09-06
- 張孝義
