境外洗錢逃漏稅 嘉義分署扣押帳戶468 萬餘元全數追回 - 匯流新聞網

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境外洗錢逃漏稅 嘉義分署扣押帳戶468 萬餘元全數追回

境外洗錢逃漏稅 嘉義分署扣押帳戶468 萬餘元全數追回 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導

設籍雲林縣的陳姓男子被調查局查出,其出入境頻繁遍及全球,到境外洗錢逃漏稅,109年、110年被查得漏報海外所得,中區國稅局向陳某補徵綜合所得稅467萬6210元,經通知不繳後移送行政執行署嘉義分署執行,經查財產狀況後,核發扣押命令扣取匯款468萬餘元,將欠稅全數追回。

嘉義分署指出,本案是調查局洗錢防制處通報,陳姓男子自稱為從事進出口貿易外商公司經理,在銀行設立境外貿易公司及個人外幣帳戶,資金來源多為加拿大及阿拉伯聯合大公國等外國公司,110年間公司及個人外幣帳戶出帳金額共計美 金871萬餘元,資金流向10多個境外公司及個人帳戶,經調查局洗錢防制處研析陳男是利用個人外幣帳戶,收取及轉匯境外公司對其外商貿易公司款項,而有規避海外所得及逃漏稅捐情形。

之後,財政部中區國稅局即依相關資料,核算陳男109年及110年海外交易所得達3465萬5508元,核定補稅處罰467萬6210元。但陳男經國稅局通知卻不繳納,被移送嘉義分署執行。

嘉義分署收案後,立即清查陳男財產狀況,並派員前往陳男住居所查看其生活情形。陳男原表示願全額繳納,但因繳納大筆稅款,週轉現金需一定時間,請求分署暫勿強制執行。

但是,陳男之後就行踨不明無法聯絡。因陳男之前出入境頻繁,嘉義分署與中區國稅局密切聯繫合作,除立即通報限制其出境外,更緊盯陳男各金融機構帳戶金流進出情形。一發現陳男帳戶匯入大筆金額,執行人員隨即聯繫銀行核發扣押命令扣押匯款,不讓其有脫產機會,終能於短時間內將鉅額欠稅款項完全追回。

照片來源:行政執行署嘉義分署提供

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