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假投資水房詐逾70人 虛擬貨幣洗錢獲利近千萬
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破假投資詐欺水房，在桃園市中壢區、新竹縣竹北市、新北市新莊區等地，自今年10月中旬迄今，兵分多路發動3波查緝行動，共搜索主嫌住處及水房據點6處逮獲集團成員15人，也查扣現金新台幣129萬6700元、虛擬貨幣（泰達幣）2萬4739顆價值70餘萬元、SOL幣29.97顆價值14餘萬元、手機、電腦、金融機構存等。刑…
- 2021-12-22
- 謝 東明
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【CNEWS】自稱國安人員存款2300萬 藍營議員控林秉樞涉洗錢
CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔 韓羽婕 王聿瀠 李文成/台北報導 #林秉樞 #網軍 #洗錢 ➤CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/qd35LD ➤訂閱CNEWS YT頻道：https://reurl.cc/kdQ1Xq ➤按讚CNEWS FB：https://reurl.cc/20vZLa
- 2021-12-07
- 李 文成
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暗夜行搶千萬現金 疑地下匯兑黑吃黑被害人來源交待不清
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市中和區街頭，昨晚傳出千萬元現金被搶，被害人報案後，聲稱被至少6名歹徒攻擊，搶走裝有現金的行李袋。但警方調查過程，被害人竟對案情說詞反覆，尤其倒底損失多少錢，也交代不清。員警深入調查發現，犯嫌與被害人疑似熟識，而被害人有洗錢、詐欺、毒品前科，懷疑是地下匯兑錢莊遭人黑吃黑，中和警方連夜追查下，目前已逮獲3人，另有至…
- 2021-11-12
- 謝 東明
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複合式詐欺集團虛擬貨幣洗錢 兩月騙逾20人近千萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起複合式詐欺集團，成員涉嫌以「猜猜我是誰」、「假網拍」手法詐騙金錢，以「假求職」手法招攬外務人員，再透過虛擬貨幣泰達幣洗錢。員警循線陸續逮獲劉姓主嫌，還有集團成員16人，查獲手機42隻、台灣之星SIM卡500張、貓池（modem pool）2台、現金31萬5000元、電腦等物。初步調查，短短兩個月就有逾2…
- 2021-11-02
- 謝 東明
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假檢警詐到新加坡 台星警聯合搜3據點逮17詐欺犯
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 44歲劉姓男子，涉嫌在國內組詐欺集團，專門以假檢警手法，冒充中國公安，以在新加坡的中國僑民，或中國大陸民眾為目標，進行詐騙。刑事局國際刑警科，收到新加坡警方的協助要求，5個月來循線在台中地區，連續破獲3處據點，逮獲17人。刑事局調查，劉嫌等人，也在國內以假交友假投資手法，詐騙台灣民眾，到今年6月期間至少有16名被害人…
- 2021-10-28
- 謝 東明
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假美女拉客老師帶單投資 被害人逾百人金額逾1.5億
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起假投資詐騙集團，逮獲14人。警方表示，集團成員利用美女照隨機拉客，被害人上鉤後祭出溫情攻勢，再以投資虛擬貨幣，可獲得高額報酬的話術，吸引客群至平台註冊投資，接著介紹老師帶單投資打盤，初步統計被害人數超過百人，詐騙金額逾1億5000萬元。 刑事局第七大隊第二隊表示，今年初清查165反詐騙平台，發現虛擬貨幣…
- 2021-09-03
- 謝 東明
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監管帳戶每天提領現金 9旬老醫師被假檢警騙逾600萬
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市1名90餘歲的退休老醫師，遇到「假檢警」手法的詐欺集團，對方以老醫師帳戶內出現不明匯款為由，恐嚇老醫師涉及洗錢罪嫌，在偵查不公開下，必須監管老醫師的帳戶，否則老醫師的所有財產將被凍結。老醫師不敢通知家人，竟依歹徒指示，交出了提款卡與信用卡，不到10天就被盜領了逾600萬元。新北市刑警大隊偵辦毒品案，意外獲得詐騙…
- 2021-08-27
- 謝 東明
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虛擬貨幣平台成洗錢樂園 逾三千萬詐欺黑款層層轉白
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑大破獲一起洗錢集團，成員四處收購人頭帳戶，取得個資後就向國內虛擬通貨交易平台申辦帳號。再與電信詐欺機房合作詐騙與洗錢，先以虛構的博彩或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款至人頭帳戶。洗錢集團即透過網路銀行，再將贓款轉帳到虛擬通貨交易平台的人頭帳號儲值，利用虛擬通用貨幣去中心化、匿名性等特性，層層轉至電子錢包、境外交易平台，最…
- 2021-07-24
- 謝 東明
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離譜車禍 百萬名車衝魚池警追出詐保集團逮21人
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水區行坪頂三叉路口，去年二月間發生一起離譜車禍，1名陳姓男子駕駛1輛BMW百萬名車，竟突然衝進附近的釣魚池中沈沒。警方獲報到場調查，沒想到刑事局員警竟循線追出，以49歲王姓男子為首的詐欺集團，而且在新北市、台北市、南投縣、屏東縣等地，先後逮獲集團成員21人。清查發現，王嫌等人還涉及購買人頭帳戶、車手、洗錢等詐欺犯罪手法…
- 2021-06-18
- 謝 東明
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博弈網站也夯防疫 兩岸合作賭運動賽事警掃21據點
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 博弈網站經營者也怕疫情，刑事局電信偵查大隊查緝兩岸合作的非法賭博網站，發現除了疫情讓民眾熱衷線上投資，讓博弈事業營收大增，網站經營者也講防疫措施，將經營模式化整為零，仿造企業防疫作法，不再是以往集合式管理方式，而將人力散布於北、中各處，成員改以自宅或租賃小型辦公室工作，不但避免疫情擴散也能躲避檢警查緝。 警方表示，刑事局聯合台…
- 2021-05-12
- 謝 東明
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【有影】德爆議員收賄台涉案／藍委控無作為、吳釗燮扯馬政府
匯流新聞網記者何豪毅／台北報導 日前外國媒體驚爆德國國會議員收受外國賄款遭調查，台灣也名列其中，國民黨立委陳以信以此事質詢我外長吳釗燮，吳釗燮竟稱仍會繼續執行此案，還把此事扯到前朝馬政府，讓陳以信怒斥「原來蔡政府不這樣搞外交，就沒有辦法搞外交了！」 陳以信在國防外交委員會質詢吳釗燮，問此事在若在台灣發生是否違法，吳回答是，但仍堅稱是單純的國際宣傳，此回答讓陳…
- 2021-03-25
- 編輯部
