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第三方支付平台淪洗錢機 警逮酒商夫妻檔查扣逾200萬現金
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 莊姓夫妻檔涉嫌成立酒商、空殼公司，再申請第三方支付平台，以合法掩護非法，收受、移轉詐欺犯罪贓款。刑事局偵查第四大隊第三隊、高雄市刑大、三民二警分局、新興警分局、嘉義市刑大、台南市第一警分局等，聯手循線查獲莊姓夫妻檔與員工共6人，查扣銀行存摺、公司大小章、新台幣212萬6100元、人民幣4萬元、日幣129萬元、點鈔機、…
- 2022-07-19
- 謝 東明
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假投資詐騙夯警連破3團 逮成員48人查扣千萬元贓款
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵辦假投資詐欺犯罪集團，調查發現有金主隱身幕後操縱機房進行詐欺、洗錢等犯行。今年5月底先後循線在台中市、桃園市、嘉義市、南投縣、宜蘭縣等地，發動6波搜索活動，破獲分屬3個集團的機房，逮獲成員48人查扣疑似贓款逾千萬元。刑事局表示，3個詐欺集團疑屬於同1個金主操縱，已深入追查幕後黑手中。 刑事局表示，局屬偵查第七…
- 2022-06-23
- 謝 東明
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假檢警老梗騙很大 8年級2女大學生慘遭騙百餘萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局分析資料發現，詐騙集團假冒警察、檢察官，謊稱民眾涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管的詐騙案件時有所聞，過往詐騙集團大多鎖定50歲以上生活單純、對詐騙話術較不熟悉的中老年人、退休人員、家庭主婦下手，但這類「假檢警」詐騙手法，近來已將魔手伸向年輕人。就有兩名8年級女大生，因此各被騙走了百餘萬元。 刑事局表示…
- 2022-04-16
- 謝 東明
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陳水扁公開喊冤！裴偉還原當年「海角七億」案爆發關鍵人物
匯流新聞網記者何豪毅／台北報導 前總統陳水扁日前舉行記者會，自行舉證再為自己涉入的「國務機要費」案喊冤，當年踢爆「海角七億」案的週刊社長裴偉今（10）在臉書撰文，以傳統美食「蛋包飯」之名，曝當年此案爆發的始末，其中提及時任法務部長葉盛茂、扁媳黃睿靚等，強調是此案的關鍵人物。 近期因鏡電視上架波折，其中《鏡週刊》社長裴偉被指為幕後黑手，裴偉並未因此噤聲，仍維持…
- 2022-04-10
- 編輯部
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照片不像啊 4案通緝犯謊報身分指紋掃描現形
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水區中山北路與新春街口，兩名巡邏警員與1名機車騎士傳出質疑的對話，「你眼睛跟鼻子就不像呀！你是不是被通緝？」。原來淡水警分局中正路派出所兩名員警行經路口，發現騎士行跡可疑上前攔查，騎士竟謊報身分，最後在指紋辨識下，27歲甯姓男子身分現形，竟然是4案的通緝犯，全案訊後已依法解送歸案。 淡水警分局表示，日前轄區中…
- 2022-04-08
- 謝 東明
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5個月詐騙逾5千萬 警破假交友誘投資集團逮17人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局自去年11月至今年2月間，針對詐欺集團轉帳水房陸續發動4波緝捕行動，總計緝獲王姓、蘇姓等17人到案。初步清查，由去年3月到7月有50餘人被騙，遭詐金額逾新台幣5000萬元以上。警方調查，這處詐欺水房疑由自稱竹聯幫長堂與天蠍堂的成員所控制，以假交友誘投資的詐欺手法為主，最後不法所得都透過交易泰達幣轉至境外機房指定…
- 2022-03-01
- 謝 東明
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港商向心夫婦涉洗錢案 北院判無罪須限制出境出海3個月
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 2019年，港商中國創新投資公司行政總裁向心與妻子龔青，除遭流亡澳洲的中國前情報員王立強爆料，在台期間為中國情報工作負責人，又涉嫌非法吸金投資中國地區房產，並幫中國涉嫌吸金的公司洗錢。針對洗錢部分，台北地方法院審理終結，今（24）天判決向心夫婦無罪，考量兩人為香港地區人民，本案尚未確定，仍於上訴期間，自今年2月24日…
- 2022-02-24
- 謝 東明
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6旬翁領430萬現金 因為檢察官要記鈔票號碼查洩密案
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市1名65歲江姓男子到銀行提領了現金430萬元，由於行員關懷提問時，男子堅持不透露金錢用途，而且說詞反覆、神色怪異，行員擔心又是一起詐騙案件，連忙通報警方到場。拎著一大袋現金的江男，見到轄區內湖警分局員警才說出，是檢察官要查銀行洩露個資案，所以要求他配合行動，提款並記下鈔票號碼。經員警耐心解說，根本是一場詐騙，江…
- 2022-01-30
- 謝 東明
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租車公司暗藏詐欺集團 車手半年提領8000萬警逮6人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局在新北市五股區等地，破獲藏身於租車公司內的詐欺集團。偵查第七大隊第三隊表示，分析大數據交易異常帳戶資料庫，再輔以跟監蒐證偵查等作為，調查出以鄭嫌為首的詐欺車手集團，涉嫌自去年8月起為掩人耳目，成立合法的汽機車租賃公司，再配合3家假投資網站，負責提領被害人被騙錢財，半年金額就達新台幣8000多萬元，得手後透過場外…
- 2022-01-27
- 謝 東明
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騙提款卡與密碼盜領千萬 婦人天天報行蹤警逮4詐欺犯
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 以40歲李姓男子為首的詐欺集團，涉嫌以假檢警老梗，專門以高齡長者為目標詐騙錢財。刑事局表示，去年集團成員就假冒戶政事務所人員，以他人代辦身分證為由，由假檢警恐嚇被害人可能已涉入刑案，誘騙銀行提款卡及密碼，再偷偷盜領帳戶內千萬元。員警循線在台北市逮獲李姓男子等4人，查獲疑似贓款新台幣211萬元、人頭金融卡、存摺、印章、…
- 2022-01-25
- 謝 東明
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線上博奕不出金涉詐 十賭九輸中獎率僅0.2%警逮34人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局查獲3家科技公司，自2020年起涉嫌暗中替博奕平台商，提供客服、技術開發、程式維護、人事行政及財務等服務。而且在台北市及台中市等地成立多處犯罪據點進行詐欺、賭博及洗錢工作。刑事局表示，日前循線在兩地攻破多處據點，查獲43歲莊姓主嫌等34人，查獲現金新台幣968萬餘元，凍結帳戶新台幣668萬餘元、電腦主機25台、…
- 2022-01-18
- 謝 東明
