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假投資水房詐逾70人 虛擬貨幣洗錢獲利近千萬
假投資水房詐逾70人 虛擬貨幣洗錢獲利近千萬

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

刑事局偵破假投資詐欺水房,在桃園市中壢區、新竹縣竹北市、新北市新莊區等地,自今年10月中旬迄今,兵分多路發動3波查緝行動,共搜索主嫌住處及水房據點6處逮獲集團成員15人,也查扣現金新台幣129萬6700元、虛擬貨幣(泰達幣)2萬4739顆價值70餘萬元、SOL幣29.97顆價值14餘萬元、手機、電腦、金融機構存等。刑事局表示,翁姓主嫌經檢察官複訊後,也向法院聲請羈押獲准。

刑事局表示,追查詐欺集團翁姓主嫌,疑與多個「假投資」詐騙機房合作,先行指揮旗下成員收購人頭帳戶,還要求對方備妥照片、身分證,提供開通網路銀行的帳號密碼,將騙來的錢存進人頭帳戶,再迅速將詐欺贓款逐層轉帳後,利用網路銀行將贓款,轉帳至虛擬貨幣平台,購買虛擬貨幣USDT,最後透過虛擬貨幣平台將錢匯至國外,或者是利用場外交易變賣,將犯罪所得變現。

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警方表示,專案小組循線溯源追查,長期調查、蒐證,鎖定翁姓犯嫌為詐欺集團水房首腦,將水房分布於台北市、新北市、桃園市、新竹縣等處社區大樓,且利用短期使用、迅速異地搬遷,增加警方查緝的困難度。調查發現,翁嫌所屬詐欺集團自今年10月初至迄今,獲利超過新台幣近千萬,目前至少有70名被害人遭假投資網站詐騙,持續清查中。

警方呼籲,投資應透過合法管道賺取合理利潤,如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形,應避免投資,更勿輕信網友來路不明之投資管道,小心求證謹慎投資,有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

照片來源:刑事局提供

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