READ MORE
租車公司暗藏詐欺集團 車手半年提領8000萬警逮6人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局在新北市五股區等地，破獲藏身於租車公司內的詐欺集團。偵查第七大隊第三隊表示，分析大數據交易異常帳戶資料庫，再輔以跟監蒐證偵查等作為，調查出以鄭嫌為首的詐欺車手集團，涉嫌自去年8月起為掩人耳目，成立合法的汽機車租賃公司，再配合3家假投資網站，負責提領被害人被騙錢財，半年金額就達新台幣8000多萬元，得手後透過場外…
- 2022-01-27
- 謝 東明
READ MORE
騙提款卡與密碼盜領千萬 婦人天天報行蹤警逮4詐欺犯
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 以40歲李姓男子為首的詐欺集團，涉嫌以假檢警老梗，專門以高齡長者為目標詐騙錢財。刑事局表示，去年集團成員就假冒戶政事務所人員，以他人代辦身分證為由，由假檢警恐嚇被害人可能已涉入刑案，誘騙銀行提款卡及密碼，再偷偷盜領帳戶內千萬元。員警循線在台北市逮獲李姓男子等4人，查獲疑似贓款新台幣211萬元、人頭金融卡、存摺、印章、…
- 2022-01-25
- 謝 東明
READ MORE
線上博奕不出金涉詐 十賭九輸中獎率僅0.2%警逮34人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局查獲3家科技公司，自2020年起涉嫌暗中替博奕平台商，提供客服、技術開發、程式維護、人事行政及財務等服務。而且在台北市及台中市等地成立多處犯罪據點進行詐欺、賭博及洗錢工作。刑事局表示，日前循線在兩地攻破多處據點，查獲43歲莊姓主嫌等34人，查獲現金新台幣968萬餘元，凍結帳戶新台幣668萬餘元、電腦主機25台、…
- 2022-01-18
- 謝 東明
READ MORE
假投資水房詐逾70人 虛擬貨幣洗錢獲利近千萬
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破假投資詐欺水房，在桃園市中壢區、新竹縣竹北市、新北市新莊區等地，自今年10月中旬迄今，兵分多路發動3波查緝行動，共搜索主嫌住處及水房據點6處逮獲集團成員15人，也查扣現金新台幣129萬6700元、虛擬貨幣（泰達幣）2萬4739顆價值70餘萬元、SOL幣29.97顆價值14餘萬元、手機、電腦、金融機構存等。刑…
- 2021-12-22
- 謝 東明
READ MORE
【CNEWS】自稱國安人員存款2300萬 藍營議員控林秉樞涉洗錢
CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔 韓羽婕 王聿瀠 李文成/台北報導 #林秉樞 #網軍 #洗錢 ➤CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/qd35LD ➤訂閱CNEWS YT頻道：https://reurl.cc/kdQ1Xq ➤按讚CNEWS FB：https://reurl.cc/20vZLa
- 2021-12-07
- 李 文成
READ MORE
暗夜行搶千萬現金 疑地下匯兑黑吃黑被害人來源交待不清
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市中和區街頭，昨晚傳出千萬元現金被搶，被害人報案後，聲稱被至少6名歹徒攻擊，搶走裝有現金的行李袋。但警方調查過程，被害人竟對案情說詞反覆，尤其倒底損失多少錢，也交代不清。員警深入調查發現，犯嫌與被害人疑似熟識，而被害人有洗錢、詐欺、毒品前科，懷疑是地下匯兑錢莊遭人黑吃黑，中和警方連夜追查下，目前已逮獲3人，另有至…
- 2021-11-12
- 謝 東明
READ MORE
複合式詐欺集團虛擬貨幣洗錢 兩月騙逾20人近千萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起複合式詐欺集團，成員涉嫌以「猜猜我是誰」、「假網拍」手法詐騙金錢，以「假求職」手法招攬外務人員，再透過虛擬貨幣泰達幣洗錢。員警循線陸續逮獲劉姓主嫌，還有集團成員16人，查獲手機42隻、台灣之星SIM卡500張、貓池（modem pool）2台、現金31萬5000元、電腦等物。初步調查，短短兩個月就有逾2…
- 2021-11-02
- 謝 東明
READ MORE
假檢警詐到新加坡 台星警聯合搜3據點逮17詐欺犯
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 44歲劉姓男子，涉嫌在國內組詐欺集團，專門以假檢警手法，冒充中國公安，以在新加坡的中國僑民，或中國大陸民眾為目標，進行詐騙。刑事局國際刑警科，收到新加坡警方的協助要求，5個月來循線在台中地區，連續破獲3處據點，逮獲17人。刑事局調查，劉嫌等人，也在國內以假交友假投資手法，詐騙台灣民眾，到今年6月期間至少有16名被害人…
- 2021-10-28
- 謝 東明
READ MORE
假美女拉客老師帶單投資 被害人逾百人金額逾1.5億
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起假投資詐騙集團，逮獲14人。警方表示，集團成員利用美女照隨機拉客，被害人上鉤後祭出溫情攻勢，再以投資虛擬貨幣，可獲得高額報酬的話術，吸引客群至平台註冊投資，接著介紹老師帶單投資打盤，初步統計被害人數超過百人，詐騙金額逾1億5000萬元。 刑事局第七大隊第二隊表示，今年初清查165反詐騙平台，發現虛擬貨幣…
- 2021-09-03
- 謝 東明
READ MORE
監管帳戶每天提領現金 9旬老醫師被假檢警騙逾600萬
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市1名90餘歲的退休老醫師，遇到「假檢警」手法的詐欺集團，對方以老醫師帳戶內出現不明匯款為由，恐嚇老醫師涉及洗錢罪嫌，在偵查不公開下，必須監管老醫師的帳戶，否則老醫師的所有財產將被凍結。老醫師不敢通知家人，竟依歹徒指示，交出了提款卡與信用卡，不到10天就被盜領了逾600萬元。新北市刑警大隊偵辦毒品案，意外獲得詐騙…
- 2021-08-27
- 謝 東明
READ MORE
虛擬貨幣平台成洗錢樂園 逾三千萬詐欺黑款層層轉白
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑大破獲一起洗錢集團，成員四處收購人頭帳戶，取得個資後就向國內虛擬通貨交易平台申辦帳號。再與電信詐欺機房合作詐騙與洗錢，先以虛構的博彩或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款至人頭帳戶。洗錢集團即透過網路銀行，再將贓款轉帳到虛擬通貨交易平台的人頭帳號儲值，利用虛擬通用貨幣去中心化、匿名性等特性，層層轉至電子錢包、境外交易平台，最…
- 2021-07-24
- 謝 東明
