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網路交友詐騙夯 見面的騙帳戶見不到面的騙點數
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局分析資料發現，各類交友配對軟體，充斥於網際網路而且琳瑯滿目，詐欺集團潛伏在交友軟體當中，利用人性感情弱點，以網路世界虛幻的愛情為詐術，詐騙金錢或利用被害人的銀行帳戶。刑事局提醒，只要提到錢與銀行帳戶，就要當心被詐騙，千萬不要沈迷不悟，造成金錢損失，更可能因此被利用成為人頭帳戶而觸法。 刑事局舉例，今年一月中旬，…
- 2024-02-27
- 謝 東明
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行政院洗防辦推網路遊戲 蔡清祥籲全民防詐打擊洗錢
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 行政院洗錢防制辦公室為提高國人對洗錢行為和詐騙手法的警覺性，除製作了關於人頭帳戶的主題式報導，更在今年首次推出「洗錢防制護金流」網路遊戲，今（15）日與法務部共同舉辦「2023年洗錢防制宣導影像暨網路活動發表會」，法務部長蔡清祥在會中呼籲全民防詐，打擊洗錢。 行政院洗防辦表示，面對現今網路虛擬時代，數位金融服務已成為…
- 2023-11-15
- 張孝義
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炸豬排店掩護網拍機房 先騙帳戶當人頭再賣劣質3C商品
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市警局刑警大隊，月前接獲民眾報案指稱，在網路購物平台，購買知名品牌耳機，匯款取貨後卻發現賣家以劣質商品冒充真品。北市刑大表示，與中正二警分局共組專案小組調查後，發現林姓男子涉嫌以炸豬排便當店為掩護，設置詐騙機房，再以租借的話術詐取賣家帳戶，最後以騙來的帳戶銷售以假亂真的劣質3C商品，從中牟取不法暴利。 北市刑大表…
- 2023-11-01
- 謝 東明
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出租大戶被管收 涉以人頭收巨額租金惡意欠稅逾七百萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市一名林姓婦人，涉嫌欠繳稅款及罰鍰等合計新台幣714萬餘元，行政執行署新北分署追查後發現，林女利用子女及友人名義，買進不動產後再將不動產出租，藉以隱匿巨額租賃所得，而且曾自己承認每月租金收入達100萬元。但婦人竟拒不繳稅，另外還查得林女出售不動產，取得結餘款237萬餘元，也流向不明。新北分署昨（19）天會同台北分…
- 2023-10-20
- 謝 東明
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詐領人頭助理費判刑3年10月 前北市議員童仲彥假釋出獄
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 前台北市議員童仲彥利用人頭助理詐領助理費5萬多元，被依貪污罪判刑3年10月，並在111年2月16日經最高法院駁回上訴確定，童先發監到宜蘭獄服刑，之後移監八德外役監，今年10月5日獲准假釋，檢察官聲請假釋中付保護管束，台灣高等法院裁定保護管束。可抗告。 檢方起訴童仲彥自99年12月25日起至103年12月24日期間任第…
- 2023-10-12
- 張孝義
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9年詐得381萬餘元 前台大教授詐欺取財起訴
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台大土木系退休教授黃良雄任職台大期間，涉嫌以人頭助理等方式，偽造相關單據，向國科會、經濟部水利署、營建署等單位詐領研究經費，退休後遭檢舉，台北地檢署去年12月27日指揮調查局台北市調處搜索約談，查出9年期間詐得381萬8700元，今（4）日依詐欺取財、偽造文書等罪起訴黃良雄。 檢方起訴，黃良雄98至108年任職台大期…
- 2023-09-04
- 張孝義
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鏡電視大股東不實切結 立委陳椒華告發偽造文書
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 鏡電視上架案在6月28日經NCC強行通過，附帶要求鏡電視八大股東切結不賣股，不找人頭等條件，不過，鏡電視大股東有轉售股權、人頭代持的狀況，NCC卻「視而不見」，時代力量立委陳椒華今（15）日到台北地方檢察署正式告發裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財等七人，涉嫌違反洗錢防制法、稅捐稽徵法、刑法使公務員…
- 2023-08-15
- 張孝義
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洗錢防制法修正草案三讀通過 法務部認遏止人頭帳戶亂象
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 人頭帳戶一直在詐騙集團中扮演重要角色，立法院今（19）日三讀通過洗錢防制法修正草案，法務部表示，修法完成後，將能針對收簿犯罪強力查緝，並從人頭帳戶端阻斷詐騙集團洗錢管道，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈。 法務部指出，行政院於5月4日通過的「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」中，法務部主管的刑法、組織犯罪防制條例修正草案，…
- 2023-05-19
- 張孝義
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銀行員掛勾詐騙集團助洗錢 4個月經手詐騙金額逾兩億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑事警察大隊破獲一起詐騙集團，除救出6名被控制行動的人頭，也清查出朱姓銀行行員涉嫌與集團成員掛勾洗錢。北市刑大表示，詐騙集團以「車商」、「車主」等作為成員與人頭帳戶者的暗號。再以高薪徵才或小額借款為由，騙取金融帳戶存摺，並趁機囚禁求職者，等被害人帳戶遭警示後才放人。另外，也清查出涉嫌勾結詐騙集團的朱姓行員，經手…
- 2023-02-22
- 謝 東明
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高虹安前助理被約談 北機站以北檢跳電未移送
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署偵辦新竹市長當選人，立委高虹安被檢舉以人頭助理詐領立委助理費、「公積金」涉貪案，調查局北機站21日約談高的前辦公室主任「Z9」吳達偉、助理謝寧、陳湘晴等3人，查證這些助理確實向立院申報及請領入帳的實際薪資金額，偵訊結束後，北機站以「北檢跳電」的理由，請3人先回擇日再來。 據了解，檢調追查高案，勾稽帳冊後認為…
- 2022-12-22
- 張孝義
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偵訊超過12小時 高虹安移送北檢
▲高辦行政主任黃鈴惠 CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 立委高虹安被檢舉以人頭助理詐領立委助理費、「公積金」涉貪，歷經超過12個小時的偵訊，主動配合調查前往調查局北機站接受偵訊的高虹安終於在今（16）日凌晨0時10分被移送台北地檢署，長時間偵訊讓高的神情顯得有些憔悴，她一語不發進入北檢接受檢察官複訊。 檢調為追查高虹安公積金案，15日一早就大動作的就…
- 2022-12-16
- 張孝義
