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洗錢防制法修正草案三讀通過 法務部認遏止人頭帳戶亂象
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 人頭帳戶一直在詐騙集團中扮演重要角色，立法院今（19）日三讀通過洗錢防制法修正草案，法務部表示，修法完成後，將能針對收簿犯罪強力查緝，並從人頭帳戶端阻斷詐騙集團洗錢管道，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈。 法務部指出，行政院於5月4日通過的「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」中，法務部主管的刑法、組織犯罪防制條例修正草案，…
- 2023-05-19
- 張孝義
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陳水扁兒媳黃睿靚 北檢通知繳國庫100萬元緩刑條件
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 前總統陳水扁兒子、媳婦涉入南港展覽館及龍潭購地案洗錢案被判刑確定，陳致中上週向高雄地檢署報到入監服刑，黃睿靚遭判刑10月，併科罰金100萬元，給予緩刑4年機會，須支付公庫100萬元，台北地檢署執行科已通知黃女公庫帳號，讓黃女匯款入帳履行緩刑條件。 南港展覽館及龍潭購地案洗錢案中，陳致中及黃睿靚部分，高院更二審考量陳及…
- 2023-05-16
- 張孝義
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涉洗錢案判刑確定 陳致中下午報到入監
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 因涉嫌幫母親吳淑珍開設海外帳戶洗錢，被判刑1年確定的前高雄市議員陳致中，今（11）日下午前往高雄地檢署報到，由於雄檢安排的是載運不到10人的小型囚車，陳致中完成手續登車，直接開往高雄二監。 陳致中報到前在臉書發文寫道「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！再多的不捨，請容許致中先跟大家說聲再見，感謝您們的…
- 2023-05-11
- 張孝義
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【CNEWS】部會互踢皮球P2P沒人管！黃天牧「一句話」高嘉瑜爆傻眼怒罵「消極擺爛」
?完整直播連結 【2023/5/3 立法院會議隨選】 ?https://reurl.cc/DmzrOQ
- 2023-05-09
- 韓 羽婕
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【CNEWS】陳水扁凱道請願「踩底線」？羅智強批：「羞辱」保外就醫制度
CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔 李文成 韓羽婕 王聿瀠 陳巧紜 劉宇軒 尹佳嵐／台北報導 #陳水扁 #保外就醫 #羅智強 ➤CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/qd35LD ➤訂閱CNEWS YT頻道：https://reurl.cc/kdQ1Xq ➤按讚CNEWS FB：https://reurl.cc/20vZLa
- 2023-05-04
- 編輯部
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為子解職上凱道 陳水扁保外就醫身分法務部進行了解
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 前總統陳水扁為其子高雄市議員陳致中因洗錢案日前遭判刑1年定讞面臨解職，在臉書「陳水扁新勇哥物語」粉專公開表示，今（2）日下午將第一次行使憲法的請願權，到凱道「向總統府、行政院、立法院4大黨團，親自提出生平第一次的請願」。 陳水扁是以《5月2日阿扁第一次行使憲法的請願權》為標題發文，表示為籲請密注行政院版《公職人員選舉…
- 2023-05-02
- 張孝義
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洗錢防制接地氣 職籃賽設攤宣導饗球迷
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導鎮 通過國際防制洗錢組織的評鑑，一直是政府努力的目標，行政院洗錢防制辦公室為提醒民眾小心防範，清明連假期間，在新莊體育館T1 League職籃賽例行賽中信特攻主場進行設攤辦理洗錢防制宣導活動，提醒球迷們謹防滲透到日常生活中的洗錢行為，建立全民洗錢防制意識，共同提升洗錢防制能量。 洗防辦指出，面對不斷變化的洗錢犯罪威脅，…
- 2023-04-06
- 張孝義
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專門洗錢詐騙贓款4月6000萬 新北警破地下匯兌集團逮5人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市新莊警分局員警，去年11月逮獲1名24歲提款車手，專案小組向上溯源追查，經長期蒐證及交叉比對分析數據，清查出劉嫌屬於地下匯兌集團成員。新莊警分局表示，日前循線在新北市、桃園等地，逮獲以35歲蔡姓男子為首的地下匯兌集團成員共5人，初步調查該集團從去年11月至今，幫詐騙集團洗錢的不法匯兌金流，已高達6000萬元。 …
- 2023-03-16
- 謝 東明
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拚評鑑順利 調查局舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 調查局為因應防制洗錢金融行動工作組織（FATF）40項建議的修訂及我國今年10月即將提交亞太防制洗錢組織（APG）「第3輪防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑」第2次後續追蹤報告，今（13）日舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」，除邀請APG秘書長戈登•虎克博士（Dr. Gordon HOOK）專題演講，並由金管會、行政院…
- 2023-03-13
- 張孝義
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北上交易虛擬貨幣被軟禁 疑洗錢黑吃黑遭設局警逮4人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名23歲投資虛擬貨幣的陳姓幣商，北上新北市交易，疑似被軟禁勒贖。新北市中和警分局表示，陳姓幣商託友籌錢再趁機報警救人，員警在轄內中和區景平路1家商旅，除救出陳姓幣商，也逮獲涉嫌妨害自由的許姓男子與3名共犯。但員警深入追查，懷疑雙方交易另有隱情，陳姓幣商涉嫌透過虛擬貨幣，幫詐欺集團洗錢，卻疑似黑吃黑暗中「A」走約13…
- 2023-03-03
- 謝 東明
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假檢警詐騙有徵兆 要求每日line定時回報行蹤
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局統計，常見假冒公務機關詐騙手法，多為撥打市內電話，透過語音方式要求被害人轉接客服人員，再以被害人遭冒用身分辦理文件、請領健保補助或電話費未繳等理由，協助轉接警察機關製作筆錄。刑事局表示，或者告知被害人涉及洗錢或其他刑事案件，要求偵查不公開勿告知親友等，為了監控被害人，還要求每日定時都須回報，這也就是假檢警詐騙的…
- 2023-02-07
- 謝 東明
