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虛擬貨幣平台成洗錢樂園 逾三千萬詐欺黑款層層轉白
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑大破獲一起洗錢集團，成員四處收購人頭帳戶，取得個資後就向國內虛擬通貨交易平台申辦帳號。再與電信詐欺機房合作詐騙與洗錢，先以虛構的博彩或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款至人頭帳戶。洗錢集團即透過網路銀行，再將贓款轉帳到虛擬通貨交易平台的人頭帳號儲值，利用虛擬通用貨幣去中心化、匿名性等特性，層層轉至電子錢包、境外交易平台，最…
- 2021-07-24
- 謝 東明
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離譜車禍 百萬名車衝魚池警追出詐保集團逮21人
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水區行坪頂三叉路口，去年二月間發生一起離譜車禍，1名陳姓男子駕駛1輛BMW百萬名車，竟突然衝進附近的釣魚池中沈沒。警方獲報到場調查，沒想到刑事局員警竟循線追出，以49歲王姓男子為首的詐欺集團，而且在新北市、台北市、南投縣、屏東縣等地，先後逮獲集團成員21人。清查發現，王嫌等人還涉及購買人頭帳戶、車手、洗錢等詐欺犯罪手法…
- 2021-06-18
- 謝 東明
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博弈網站也夯防疫 兩岸合作賭運動賽事警掃21據點
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 博弈網站經營者也怕疫情，刑事局電信偵查大隊查緝兩岸合作的非法賭博網站，發現除了疫情讓民眾熱衷線上投資，讓博弈事業營收大增，網站經營者也講防疫措施，將經營模式化整為零，仿造企業防疫作法，不再是以往集合式管理方式，而將人力散布於北、中各處，成員改以自宅或租賃小型辦公室工作，不但避免疫情擴散也能躲避檢警查緝。 警方表示，刑事局聯合台…
- 2021-05-12
- 謝 東明
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【有影】德爆議員收賄台涉案／藍委控無作為、吳釗燮扯馬政府
匯流新聞網記者何豪毅／台北報導 日前外國媒體驚爆德國國會議員收受外國賄款遭調查，台灣也名列其中，國民黨立委陳以信以此事質詢我外長吳釗燮，吳釗燮竟稱仍會繼續執行此案，還把此事扯到前朝馬政府，讓陳以信怒斥「原來蔡政府不這樣搞外交，就沒有辦法搞外交了！」 陳以信在國防外交委員會質詢吳釗燮，問此事在若在台灣發生是否違法，吳回答是，但仍堅稱是單純的國際宣傳，此回答讓陳…
- 2021-03-25
- 編輯部
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違反防疫聚眾涉洗錢 巴拉圭逮台15嫌扯出貪警案外案
匯流新聞網記者何豪毅／台北報導 巴拉圭媒體日前報導，檢警據報在華人僑居地東方市民宅內，查獲包括15名台灣籍在內的30人，涉違在疫情期間發布的禁止聚集命令，由於台籍嫌犯身上都帶了2萬美元，再遭控洗錢罪，不過台灣籍嫌犯近日卻聯名聘請律師，控告先前另5名警察前來搜索，並帶走10萬元美金的案外案。 自稱前往巴拉圭投資「牛黃」的台嫌，遭檢警先以違反巴國政府衛生防疫群聚…
- 2020-03-26
- 編輯部
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兆豐銀遭美罰款限期改善 顧立雄：有信心，沒改再罰
匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導 針對兆豐銀行遭FED罰款案，金管會主委顧立雄表示，對兆豐銀在NYDFS合意令定下的時限前改善有信心，不過，如果到時限還未改善達標，金管會不排除再行金融檢查，並且再次罰款。 兆豐金今（18）日召開召開重大訊息說明記者會，旗下兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行防制洗錢法令遵循的缺失，遭美國聯邦準備理事會（FED）罰款2,9…
- 2018-01-18
- 編輯部
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兆豐銀洗錢缺失再遭FED罰8.57億 金管會：如有必要將再金檢
匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導 兆豐金今（18）日召開重大訊息說明記者會表示，旗下兆豐銀行因紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行防制洗錢法令遵循的缺失，遭美國聯邦準備理事會（FED）罰款2,900萬美元（約新台幣8.57億元）。金管會說明，兆豐銀行這次被罰，與2016年被紐約州金融署（NYDFS）罰款是同一案，並已在積極改善當中，如有必要，金管會將再辦理金融檢…
- 2018-01-18
- 編輯部
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兆豐案效應 金管會增訂防洗錢規範
匯流新聞網記者/ 林昀璇綜合報導 兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢案引起軒然大波，凸顯出台灣金融監理的漏洞。為了避免同樣的事件再度發生，金管會正在研議強化「洗錢防制及打擊資恐主義」相關法規，並且預計在明年一月上路。 兆豐銀行陷入洗錢風暴，引起各界對於防制洗錢的重視。金管會表示，為了提升台灣金融機構反洗錢與打擊資恐的能力，已經督導銀行公會研議各類別的高風險業務及商…
- 2016-10-27
- 編輯部
