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區塊鏈平台polymarket賭大選 彰檢查獲2賭客
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 知名區塊鏈網站「去中心化預測平台Polymarket」上開賭台灣總統大選，被查獲的賭客越來越多，彰化地檢署也查獲陳姓、林姓賭客在Polymarket下注，檢察官除查扣折合新台幣約2萬5000元的虛擬貨幣USDC389.87顆賭資，並將持續偵辦。累計在Polymarket下注被查獲的賭客已達24人。 彰檢表示，國外區塊…
- 2024-01-10
- 張孝義
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前負責人涉不法遭聲押 ACE王牌交易所澄清員工均證人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」其前負責人潘奕彰，被新北市刑大查獲，與其合夥的林姓男子，涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人，投資毫無價值的虛擬貨幣，不法獲利超過2億元，檢警執行搜索，並將潘奕彰等14人拘提到案，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見潘奕彰等7人；ACE王牌交易所發佈3點聲明，稱潘…
- 2024-01-05
- 張孝義
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搗破假投資虛擬貨幣集團 逮14人查獲現金逾1.1億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊接獲多起投資虛擬貨幣，卻血本無歸的案件。員警調查後鎖定有不法集團，以投資虛擬貨幣的話術進行吸金，掌握詐欺集團行蹤後，日前循線動員上百名警力，分別前往台北、新北、台中等15個地點，成功拘提林姓男子等14人到案，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元，還有各類型虛擬貨幣總價值約1億800萬餘元，總計達2….
- 2024-01-04
- 謝 東明
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假幣商以泰達幣洗錢製造斷點 警逮15人粗估不法所得逾4800萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵四大隊偵破虛擬貨幣洗錢組織犯罪集團，逮獲包括自稱四海幫成員的32歲黃姓主嫌等15人。刑事局表示，除查獲洗錢組織成員，也查扣不法所得虛擬貨幣市值約20餘萬元、名貴轎車瑪莎拉蒂一輛、法院扣押裁定帳戶不法所得20餘萬元、黑苺卡IX聯名卡（冷錢包）、毒品咖啡包、點鈔機、藍波刀等。全案訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防…
- 2023-12-27
- 謝 東明
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不相信遇詐 60歲婦人堅持提領900萬元現金投資虛擬貨幣
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名60歲婦人，到台北市國泰世華銀行石牌分行，準備提領新台幣900萬元，銀行徐姓經理關懷提問後發覺有異，立即通報警方協助處理。北投警分局表示，轄區石牌派出所獲報，警員吳庭樺、周彥齊等人，立即到場了解調查。婦人一開始拒絕透漏細節，經員警不斷追問，才表示是透過朋友介紹要投資虛擬貨幣，而且已與幣商相約面交購買虛擬貨幣。婦人…
- 2023-12-26
- 謝 東明
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虛擬貨幣商涉勾結詐團洗錢 初估金額逾5億元警逮13人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起洗錢集團，逮獲賴姓主嫌等13人。刑事局表示，賴姓犯嫌等13人，涉嫌以經營虛擬貨幣幣商自稱，長期以「虛擬貨幣買賣合約」，包裝詐騙集團不法所得洗錢犯行，與詐騙集團共謀牟利，初估洗錢金額超過5億元，被害人約有10人。全案訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。 刑事局表示…
- 2023-12-20
- 謝 東明
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投資說明會誘買虛擬貨幣 警破多層次傳銷詐騙集團逮7人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑事警察大隊破獲多層次傳銷詐騙集團，拘捕許姓主嫌及共犯共七人到案，查扣贓款新台幣約80餘萬元、工作機、金融存摺、投資文宣等。北市刑大表示，許姓主嫌等人，打出「短期投資獲取高額暴利」的號召，招攬不特定民眾參加「投資說明會」，誘使進入假網站平台加入會員，再購買虛擬貨幣（泰達幣）至網站，或犯嫌所提供的電子錢包內（俗稱…
- 2023-12-19
- 謝 東明
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無莊家賠率總統大選賭盤 雲檢查獲17名賭客
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 隨著總統大選接近，各種選舉賭盤蠢蠢欲動，雲林地檢署就偵辦知名網站「去中心化預測平台Polymarket」以標題「Taiwan Presidential Election: Who will win?」預測我國總統選舉結果為標的，開設總統候選人賭盤，供不特定民眾以虛擬貨幣投注總統大選結果，查獲賭客17人，投注的虛擬貨幣…
- 2023-12-16
- 張孝義
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黑幫轉型創設虛擬貨幣實體門市 涉專為假投資真詐騙洗錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局電信偵查大隊第一隊接獲交辦情資，台北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市，疑為黑幫背景涉嫌專為假投資真詐騙洗錢。刑事局表示，專案小組清查犯罪集團涉嫌以販售虛擬貨幣為幌子，配合詐騙集團在全台各地成立實體門市收受被害人贓款，企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。今年10、11月，循線先後在台北、新北地區，逮獲…
- 2023-12-14
- 謝 東明
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兆豐金女行員落愛情詐騙侵占款項 部分賠償高院給緩刑
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 堪稱金融專業的兆豐金中山分行女行員，落入詐騙集團的愛情陷阱，竟輕信詐團成員「投資虛擬貨幣彌補虧損而急須資金」的話術，挪用、侵占公款1001萬多元，台北地院依違反銀行法判她徒刑3年6月，陳就刑度及沒收部分上訴二審，高院審理認陳女素行良好，且已與兆豐銀行成立調解，分期完成清償，附條件撤銷改判陳女徒刑2年、緩刑5年，沒收4…
- 2023-12-06
- 張孝義
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穩賺不賠臨櫃匯300萬元 理財專家誘投資虛擬貨幣攏是假
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市中正二警分局南昌路派出所員警，接獲轄內國泰世華銀行南門分行行員通報，疑有一名顏姓男子臨櫃匯款新台幣300萬元，但匯款的陌生帳戶有異，疑似遇到詐騙集團。中正二警分局表示，員警獲報到場關懷提問，男子一度表示，是為了支付房屋的裝潢款，但在員警深入了解，竟是被網路理財專家所騙，準備投資虛擬貨幣，所幸及時被員警勸阻了。 …
- 2023-11-30
- 謝 東明
