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網路交友遇詐 女遇八大行業男蟲遭電話恐嚇買295筆遊戲點數
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 警政署統計，去年統計遊戲點數詐騙案件，遊戲橘子CASH占8成之多，可能是因會員人數眾多及點數取得便利的原因，而成為詐騙集團騙錢及洗錢的管道。刑事局表示，今年一月至六月份遊戲點數詐騙案件，前三名分為遊戲橘子GASH（占39.70%）、Apple-App Store卡（占36.88%）、萬利線上雷蛇卡Razer gold…
- 2023-07-31
- 謝 東明
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物流業者兼職地下匯兌 南打選前掃蕩防境外資金穿梭兩岸
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局南部打擊犯罪中心第二隊，偵辦刑案過程鎖定國內經營兩岸物流的業者，疑似涉嫌洗錢犯罪。南打中心表示，追查發現有北部地區金融犯罪集團與物流業者結合，專門以地下匯兌方式，進行兩岸間新臺幣、人民幣、港幣等幣別的資金移轉及清算。考量第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將屆，為嚴防境外資金或中資透過地下匯兌，滲透介入…
- 2023-07-14
- 謝 東明
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陳致中被爆爽當渡假受刑人 高雄二監澄清無特權
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 因犯洗錢、偽證等罪被判刑1年2月，今年5月11日才入監服刑的前高雄市議員陳致中，遭甫出獲的更生人爆料在獄中有獨居房、掌上型電視，相較其他多人一屋的「同學」，陳的待遇如同「渡假受刑人」，矯正署高雄第二監獄今（12）日澄清，陳致中目前居3人房，掌上型電視則是入監就能購買，獄中生活均照規定，並無特權。 這名自稱剛從高雄二監…
- 2023-07-12
- 張孝義
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銀行又見疑似詐團內鬼 檢警搜索聯邦銀行
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 聯邦銀行遭發現疑似多名行員涉勾結詐騙集團、替詐團洗錢，新北地檢署今（10）日指揮刑事局中打中心兵分三路針對聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行進行搜索，帶回包含通化分行張姓經理在內的7名行員及1名證人進行調查。 新北檢日前偵辦其他詐騙案，發現疑有銀行行員涉嫌勾結詐騙集團，於是今天執行搜索，地點包括聯邦銀行總行、通化分…
- 2023-07-10
- 張孝義
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認罪仍有逃亡之虞 陳凱凌延長羈押2月
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台南市前經發局長陳凱凌被控利用職務機會向營建包商黃姓業者索取賄款、要求請喝花酒、接受性招待，被依貪污、財產來源不明、洗錢等罪起訴，台南地方法院27日開庭，陳凱凌聲請交保，合議庭審酌後，認為陳雖認罪，但其所犯屬重罪，仍有逃亡之虞，今（4）日裁定自7月20日起延長羈押2月。 陳凱凌在4月20日檢方依貪污等罪將他起訴，法院…
- 2023-07-04
- 張孝義
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投資股票被詐 刑事局破詐欺水房逮竹聯幫9成員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名陳姓男子疑似被詐欺集團，以投資股票名義為名，由今年2月23日至4月18日止，分別被誘騙以網路轉帳及臨櫃匯款等方式，共匯出了24筆款項至犯嫌指定銀行帳戶，損失金額約1039萬元。刑事局表示，偵七大隊循線逮獲自稱竹聯幫成員的劉姓男子與旗下成員共9人。也查扣制式手槍1把、子彈15顆、毒品安非他命、K他命、彈簧刀9把、球…
- 2023-07-04
- 謝 東明
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台南前經發局長陳凱凌認罪求輕判 拚交保
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台南市前經發局長陳凱凌被控利用職務機會向營建包商黃姓業者索取賄款、要求請喝花酒、接受性招待，被依貪污、財產來源不明、洗錢等罪起訴，台南地方法院今（27）日首度開庭，陳凱凌當庭全部認罪，並願繳回犯罪所得，請求法院輕判並讓其交保，法官諭知合議庭商議後裁定。 陳凱凌在4月20日檢方依貪污等罪將他起訴，法院審理是否續押時，對…
- 2023-06-27
- 張孝義
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陳致中洗錢案 高院裁定合併執行1年2月徒刑
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 前總統陳水扁的兒子陳致中在扁家國務機要費案中被控洗錢，最高法院將洗錢罪判刑1年，併科罰金150萬元定讞，由於陳致中還涉偽證罪部分先被判刑確定，於是請檢察官聲請定執行之刑，台灣高等法院裁定合併執行1年2月。 高院指出，陳致中犯偽證罪、共同有掩飾他人因重大犯罪所得財物洗錢罪的罪質、侵害法益、犯罪情節等迥異，且犯罪時間有別…
- 2023-06-14
- 張孝義
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洗錢防制法修正草案三讀通過 法務部認遏止人頭帳戶亂象
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 人頭帳戶一直在詐騙集團中扮演重要角色，立法院今（19）日三讀通過洗錢防制法修正草案，法務部表示，修法完成後，將能針對收簿犯罪強力查緝，並從人頭帳戶端阻斷詐騙集團洗錢管道，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈。 法務部指出，行政院於5月4日通過的「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」中，法務部主管的刑法、組織犯罪防制條例修正草案，…
- 2023-05-19
- 張孝義
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陳水扁兒媳黃睿靚 北檢通知繳國庫100萬元緩刑條件
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 前總統陳水扁兒子、媳婦涉入南港展覽館及龍潭購地案洗錢案被判刑確定，陳致中上週向高雄地檢署報到入監服刑，黃睿靚遭判刑10月，併科罰金100萬元，給予緩刑4年機會，須支付公庫100萬元，台北地檢署執行科已通知黃女公庫帳號，讓黃女匯款入帳履行緩刑條件。 南港展覽館及龍潭購地案洗錢案中，陳致中及黃睿靚部分，高院更二審考量陳及…
- 2023-05-16
- 張孝義
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涉洗錢案判刑確定 陳致中下午報到入監
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 因涉嫌幫母親吳淑珍開設海外帳戶洗錢，被判刑1年確定的前高雄市議員陳致中，今（11）日下午前往高雄地檢署報到，由於雄檢安排的是載運不到10人的小型囚車，陳致中完成手續登車，直接開往高雄二監。 陳致中報到前在臉書發文寫道「生命不是等待暴風雨遠離的過程，而是學習在雨中翩舞！再多的不捨，請容許致中先跟大家說聲再見，感謝您們的…
- 2023-05-11
- 張孝義
