READ MORE
假求職沒收帳戶 偽造虛擬貨幣交易洗錢逮18黑幫成員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起自稱竹聯幫成員經營的詐欺集團，員警調查陳姓主嫌與集團成員，涉嫌以「假求職」名義招募民眾提供帳戶洗錢，並承租桃園市龍潭區民宅作為監控人頭帳戶據點，再指揮旗下車手提領贓款。刑事局表示，集團成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方，初估詐欺水房至今洗錢金額達8000萬元。 刑事局表示，局屬…
- 2022-11-11
- 謝 東明
READ MORE
租帳戶軟禁套房當人頭 警破黑幫詐欺集團逮16人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市永和警分局破獲一起詐欺集團，由自稱竹聯幫明仁會兩名成員，涉嫌分別控制人頭帳戶與詐欺機房兩部門，29歲李姓成員在臉書、IG等網路平台，張貼租用帳戶訊息，等對方上門就強行拘禁控制行動，28歲徐姓成員則負責假投資詐騙網路機房。永和警方表示，近兩個月來發動數波搜索行動，共逮捕包括兩名幹部在內的16名成員，更進一步查扣徐…
- 2022-09-28
- 謝 東明
READ MORE
詐欺集團出新招 偽造虛擬貨幣交易紀錄助人頭帳戶脫罪
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局調查發現，有詐欺集團收購人頭帳戶，當警方通報金融機構將涉案帳戶列為警示後，集團成員即要求人頭帳戶所有人準備交易明細，再製作不實虛擬貨幣交易紀錄，另外還提供還原筆錄及指導應詢原則，堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易，企圖讓人頭帳戶所有者不起訴而脫罪，會成為詐欺幫助犯。刑事局員警循線新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰…
- 2022-09-26
- 謝 東明
READ MORE
宜蘭縣長選戰／陳琬惠：林姿妙人頭帳戶異常金流 應說清楚
CNEWS匯流新聞網 記者陳弘志／台北報導 台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今(8)日緊咬宜蘭縣長林姿妙傳出與眾多人頭帳戶有異常金流情事，其中更包括林姿妙擔任羅東鎮長期間，取得鎮公所搖滾晚會標案的生技公司，陳琬惠呼籲林姿妙應該勇敢站出來向民眾清楚交代，宜蘭縣政府表示，沒有進一步說明，一切合法。 陳琬惠說，林姿妙所涉及的貪瀆案件不僅透過眾多人頭帳戶出現頻繁的異常…
- 2022-08-08
- 編輯部
READ MORE
帳戶10餘年未存款 臨櫃提領244萬元竟是人頭兼車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市1名42歲黃姓男子，到永和區中國信託雙和分行臨櫃領款，機警行員發現，黃男的存摺已10餘年沒有交易紀錄，卻一次要提領244萬元，心覺有異於是一面拖延時間，一面通報警方處理。永和警分局員警到場，黃男還裝傻堅稱是投資生意，才有大筆資金入帳。但警方深入追查，竟是假投資詐騙案的款項，除了通知被害人到警局說明，也將黃男帶回…
- 2021-12-02
- 謝 東明
READ MORE
窩裏反 人頭帳戶不滿分酬被毆警破機房逮8人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市中山警分局員警破獲一起詐欺集團機房，逮獲集團成員8人，查扣筆記型電腦、工作用手機、金融卡及帳簿，毒品安非他命吸食器、安非他命及殘渣吸管等。警方調查，1名出售銀行帳戶的人頭，因不滿被集團成員軟禁，而且質疑分紅不公時，竟被圍毆，氣憤之餘暗中打電話報警求援，也讓警方順利破這起詐欺機房。 中山警分局表示，轄區建國派出所…
- 2021-09-01
- 謝 東明
READ MORE
求職潮遇詐欺一個月36件 買制服辦勞健保騙現金騙帳戶
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 警政署統計資料，今年7月1日至7月26日，因求職潮遇到假求職詐欺案件36件，較去年同期增加了25件，增加227.27%。而因假求職手法被騙的總金額約新台幣55萬5000餘元，也較去年同期增加了38萬6000餘元，損失值增加了229.28%。警方提醒，逢暑期的學生求職潮，所以求職時一定要謹慎查證，而且有防詐守護的措施。否則，不僅…
- 2021-07-29
- 謝 東明
READ MORE
虛擬貨幣平台成洗錢樂園 逾三千萬詐欺黑款層層轉白
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑大破獲一起洗錢集團，成員四處收購人頭帳戶，取得個資後就向國內虛擬通貨交易平台申辦帳號。再與電信詐欺機房合作詐騙與洗錢，先以虛構的博彩或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款至人頭帳戶。洗錢集團即透過網路銀行，再將贓款轉帳到虛擬通貨交易平台的人頭帳號儲值，利用虛擬通用貨幣去中心化、匿名性等特性，層層轉至電子錢包、境外交易平台，最…
- 2021-07-24
- 謝 東明
READ MORE
菲籍移工好用 20人淪人頭帳戶兼領款車手
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 20外籍詐欺集團車手被逮，刑事局配合鐵路警察局、新北市板橋警分局、台北市北投警分局、桃園市八德警分局等各單位，先後在基隆市、臺北市、新北市、桃園市、苗栗縣等地，逮獲菲律賓籍移工20人，涉嫌提供詐欺集團銀行帳戶或擔任取款車手等職，也起出人頭帳戶、提款卡、匯款單等證物。全案訊後已依法將菲籍移工，全移送新北檢方偵辦。 鐵路警局表示，…
- 2021-05-10
- 謝 東明
