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兆豐銀洗錢缺失再遭FED罰8.57億 金管會:如有必要將再金檢
匯流新聞網記者黃有容 / 台北報導 兆豐金今(18)日召開重大訊息說明記者會表示,旗下兆豐銀行因紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行防制洗錢法令遵循的缺失,遭美國聯邦準備理事會(FED)罰款2,900萬美元(約新台幣8.57億元)。金管會說明,兆豐銀行這次被罰,與2016年被紐約州金融署(NYDFS)罰款是同一案,並已在積極改善當中,如有必要,金管會將再辦理金融檢…
- 2018-01-18
- 編輯部
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兆豐案效應 金管會增訂防洗錢規範
匯流新聞網記者/ 林昀璇綜合報導 兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢案引起軒然大波,凸顯出台灣金融監理的漏洞。為了避免同樣的事件再度發生,金管會正在研議強化「洗錢防制及打擊資恐主義」相關法規,並且預計在明年一月上路。 兆豐銀行陷入洗錢風暴,引起各界對於防制洗錢的重視。金管會表示,為了提升台灣金融機構反洗錢與打擊資恐的能力,已經督導銀行公會研議各類別的高風險業務及商…
- 2016-10-27
- 編輯部