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輕信官方市集APP 60歲婦人投資千萬元全打水漂
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局165反詐騙專線提醒，雖然官方市集下載的應用程式經過初步審核上架，但也可能被利用作為詐騙，民眾應小心查證避免落入詐騙圈套，並在下載APP前參考其他使用者的評價，以免受騙。事實上，只要民眾每次投資入金的帳戶，都是「陌生個人銀行帳號」，極有可能就是詐騙集團的人頭帳戶。 刑事局表示，1名60歲許姓婦人，加入自稱「股票…
- 2023-03-11
- 謝 東明
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囂張車手 詐騙匯入260萬元擬臨櫃全提領被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名郭姓詐欺車手兼人頭帳戶，到銀行臨櫃提領現金260萬元。台北市信義警分局表示，銀行行員發現，郭男帳戶短期內疑有多筆鉅額款項異常進出，而且當天他要提領的款項，二小時前才由1名傅姓男子匯入，懷疑可能是詐騙集團。員警獲報到場調查，郭男一度辯稱經營工程行，為了給付員工薪資才會向友人借錢，但員警深入調查，260萬元根本是假投…
- 2023-02-25
- 謝 東明
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騙財製偽鈔販賣人口一手包 警破3黑幫聯盟逮7人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起黑幫聯盟的詐騙集團，逮獲自稱天橋幫、竹聯幫、太陽聯盟等幫派成員共7人，查扣電腦、偽鈔半成品、筆記本、變造車牌、人頭證件、手機、門號等證物。刑事局表示，3黑幫成員涉嫌共組詐欺、製造偽鈔及人口販運集團，其中陳姓男子、謝姓女子兩人，訊後經桃園地院裁定羈押禁見，其餘犯嫌則以3萬至10萬元交保。 刑事局表示，偵查…
- 2023-02-22
- 謝 東明
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打工代領1次2000元 員警上門才知淪為取簿手兩人被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市中正一警分局員警，偵辦詐欺案件，鎖定1男1女疑為詐欺集團取簿手，擴大調閱監視器畫面，循線在新北地區，先後逮獲35歲林姓外送員與20歲陳姓女子等。中正一警分局表示，兩人都沒有刑事紀錄，都只是想打工賺外快增加收入，透過網路應徵工作，依指示完成代領作業，就可領取1000元或2000元的報酬。員警找上門後，才知道被詐欺…
- 2023-01-25
- 謝 東明
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花蓮夫妻檔北上求職 高薪工作誘禁旅館淪人頭帳戶
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 警政署統計，今年迄今共破獲458件幫派犯罪組織犯罪，較去年同期389件增加了18％。署長黃明昭表示，查獲幫派犯嫌3450人，較去年同期的2865人增加了20％，尤其查扣的不法所得高達新台幣4億5681萬餘元，較去年同期的1億9999萬餘元增加了56.22％。近來詐欺集團，更是以求職為陷阱，囚禁詐欺人頭帳戶，為牟取暴利…
- 2022-12-06
- 謝 東明
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假求職沒收帳戶 偽造虛擬貨幣交易洗錢逮18黑幫成員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起自稱竹聯幫成員經營的詐欺集團，員警調查陳姓主嫌與集團成員，涉嫌以「假求職」名義招募民眾提供帳戶洗錢，並承租桃園市龍潭區民宅作為監控人頭帳戶據點，再指揮旗下車手提領贓款。刑事局表示，集團成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方，初估詐欺水房至今洗錢金額達8000萬元。 刑事局表示，局屬…
- 2022-11-11
- 謝 東明
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租帳戶軟禁套房當人頭 警破黑幫詐欺集團逮16人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市永和警分局破獲一起詐欺集團，由自稱竹聯幫明仁會兩名成員，涉嫌分別控制人頭帳戶與詐欺機房兩部門，29歲李姓成員在臉書、IG等網路平台，張貼租用帳戶訊息，等對方上門就強行拘禁控制行動，28歲徐姓成員則負責假投資詐騙網路機房。永和警方表示，近兩個月來發動數波搜索行動，共逮捕包括兩名幹部在內的16名成員，更進一步查扣徐…
- 2022-09-28
- 謝 東明
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詐欺集團出新招 偽造虛擬貨幣交易紀錄助人頭帳戶脫罪
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局調查發現，有詐欺集團收購人頭帳戶，當警方通報金融機構將涉案帳戶列為警示後，集團成員即要求人頭帳戶所有人準備交易明細，再製作不實虛擬貨幣交易紀錄，另外還提供還原筆錄及指導應詢原則，堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易，企圖讓人頭帳戶所有者不起訴而脫罪，會成為詐欺幫助犯。刑事局員警循線新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰…
- 2022-09-26
- 謝 東明
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宜蘭縣長選戰／陳琬惠：林姿妙人頭帳戶異常金流 應說清楚
CNEWS匯流新聞網 記者陳弘志／台北報導 台灣民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今(8)日緊咬宜蘭縣長林姿妙傳出與眾多人頭帳戶有異常金流情事，其中更包括林姿妙擔任羅東鎮長期間，取得鎮公所搖滾晚會標案的生技公司，陳琬惠呼籲林姿妙應該勇敢站出來向民眾清楚交代，宜蘭縣政府表示，沒有進一步說明，一切合法。 陳琬惠說，林姿妙所涉及的貪瀆案件不僅透過眾多人頭帳戶出現頻繁的異常…
- 2022-08-08
- 編輯部
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帳戶10餘年未存款 臨櫃提領244萬元竟是人頭兼車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市1名42歲黃姓男子，到永和區中國信託雙和分行臨櫃領款，機警行員發現，黃男的存摺已10餘年沒有交易紀錄，卻一次要提領244萬元，心覺有異於是一面拖延時間，一面通報警方處理。永和警分局員警到場，黃男還裝傻堅稱是投資生意，才有大筆資金入帳。但警方深入追查，竟是假投資詐騙案的款項，除了通知被害人到警局說明，也將黃男帶回…
- 2021-12-02
- 謝 東明
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窩裏反 人頭帳戶不滿分酬被毆警破機房逮8人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市中山警分局員警破獲一起詐欺集團機房，逮獲集團成員8人，查扣筆記型電腦、工作用手機、金融卡及帳簿，毒品安非他命吸食器、安非他命及殘渣吸管等。警方調查，1名出售銀行帳戶的人頭，因不滿被集團成員軟禁，而且質疑分紅不公時，竟被圍毆，氣憤之餘暗中打電話報警求援，也讓警方順利破這起詐欺機房。 中山警分局表示，轄區建國派出所…
- 2021-09-01
- 謝 東明
