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搗破假投資虛擬貨幣集團 逮14人查獲現金逾1.1億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊接獲多起投資虛擬貨幣，卻血本無歸的案件。員警調查後鎖定有不法集團，以投資虛擬貨幣的話術進行吸金，掌握詐欺集團行蹤後，日前循線動員上百名警力，分別前往台北、新北、台中等15個地點，成功拘提林姓男子等14人到案，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元，還有各類型虛擬貨幣總價值約1億800萬餘元，總計達2….
- 2024-01-04
- 謝 東明
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支付寶代儲值屬匯兌業務 男子二審逆轉判刑2年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 提供民眾「支付寶」代儲值、代支付服務以牟利，是涉及地下匯兌的違法行為，經營餐飲器具的虞姓男子，與大陸「TW711 交易網」合作，提供「支付寶」、「微信」、「 QQ 」通訊軟體所屬「電子錢包」的代儲值服務，被訴違反銀行法，一審認定罪證不足，判虞某無罪，最高法院發回，高院認虞某行為屬「幫助犯銀行法第125條第1項後段之非…
- 2024-01-04
- 張孝義
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引爆八八會館之亂 郭哲敏地下匯兌新北檢起訴
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 檢警偵辦地下匯兌案引爆出入業者招待所「八八會館」之亂的主嫌郭哲敏，逃亡9個月後今年8月間在泰國落網被押返台灣，新北地檢署今（27）日依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪嫌，將郭哲敏及其親信張旭昇追加起訴，檢察官除認定郭哲敏經營地下匯兌217億元外，還以AE集團名義陸續設立8間公司經營線上博奕行業，獲利至少16億5609萬多元…
- 2023-11-27
- 張孝義
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超思蛋就是高端2.0 徐巧芯北檢告發畜產會陳吉仲
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 超思公司配合農業部雞蛋專案進口措施風波不斷，繼農業部及部長陳吉仲日委由律師對台北市議員徐巧芯提起民事訴訟，對前立委邱毅刑事自訴，徐巧芯今（7）日上午在立委參選人張斯綱等人陪同下，到台北地檢署告發畜產會涉嫌違反銀行法、陳吉仲涉嫌圖利。 徐巧芯告發的對象，除了農業部長陳吉仲，還有畜產會董事長林聰賢、超思公司負責人秦語喬，…
- 2023-09-07
- 張孝義
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im.B案被指涉政治人物市地重劃吸金 北檢說話了
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 非法吸金超過90億的im.B平台吸金案雖經台北地檢署偵結起訴違反銀行法部分，各界傳言仍不斷，包括與主嫌曾耀鋒交好的政治人物如行政院副院長鄭文燦、民進黨立委陳歐珀是否涉及不法，前立委黃國昌指控的曾耀鋒利用「礁溪市地重劃」吸金詐騙，北檢今（30）日表示，這些案件均另案偵辦中，尚未偵結。 im.B案主嫌曾耀鋒雖涉槍砲案遭桃…
- 2023-08-30
- 張孝義
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投資泰國房產為餌吸金 前台東市長陳建閣判刑10年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 前台東市長陳建閣成立「瑞傑國際地產」公司，被控以投資泰國房地產為餌，向不特定民眾以保證前2年獲利10％以上的方式吸金，並且找了本名吳勇峰的藝人「砰砰阿峰」、本名陳伯偉的「成潤」宣講招攬投資，吸金達6.3億元，台北地方法院今（28）日違反銀行法判處陳建閣徒刑10年。可上訴。 同案被告，北聯幫綽號「平哥」的幫主王際平則被…
- 2023-08-28
- 張孝義
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偵訊完順走調查官筆錄草稿 不動產營業員判刑3月確定
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 因涉及違反銀行法案件被調查局中機站約談偵訊的曾姓不動產營業員，偵訊結束時竟然將調查官放在桌上的詢問筆錄初稿「順手拿走」，之後台中警方因另案執行搜索，在曾某住處赫然發見調查局的筆錄初稿，台中地檢署依妨害公務及竊盜罪嫌起訴，台中地院將曾某判刑3月、得易科罰金確定。 這是調查局110年4月發生的第一起「筆錄遺失」案，同年9…
- 2023-08-16
- 張孝義
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經手地下匯兌資金兩百餘億元 負責人潛逃海外九個月泰國落網
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 三十九歲男子郭哲敏，原是睿世軟體科技股份有限公司的負責人，卻涉嫌自2018年間起經營人民幣、港幣、新臺幣及美元等，異地換匯業務，經手地下匯兌資金約共新臺幣兩百餘億元。刑事局表示，郭男涉嫌違反銀行法，卻在去年十月二十六日偵查期間潛逃出境，新北地檢署也於十一月十一日發布通緝，檢察官則於今年二月二十二日偵結起訴。七月二十七…
- 2023-08-10
- 謝 東明
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【CNEWS】「台灣巴菲特」買通監獄主任繼續騙 陳琬惠怒轟「荒唐」：矯正署調查擺爛
CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔、韓羽婕、陳巧紜、盧柏璁／台北報導 #陳琬惠 #周瑞慶 #矯正署 ➤CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/qd35LD ➤訂閱CNEWS YT頻道：https://reurl.cc/kdQ1Xq ➤按讚CNEWS FB：https://reurl.cc/20vZLa
- 2023-07-26
- 陳巧紜
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鼎興牙材詐貸案 何宗英再被判刑6年10月
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 鼎興牙材公司從97年起就陸續以向牙醫診所借用支票等方式向銀行詐貸，且一犯再犯，公司負責人何英宗一審分別被判刑18年、9年2月，目前在高院審理中，何英宗及財務及業務主管江美玉、張譽瀚另涉向永豐銀行詐貸18億7990萬元，被依違反銀行法起訴，台北地方法院今（5）日判何徒刑6年10月；江美玉6年；張譽瀚5年。可上訴。 鼎興…
- 2023-07-05
- 張孝義
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3度約談終於押成 im.B詐騙大帳房顏妙真收押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署指揮偵辦im.B吸金詐騙案，經2次約談「大帳房」女協理顏妙真，並曾向法院聲請羈押，卻分別以30萬及60萬元交保後，今（14）日第3度將她約談到案，檢察官訊後認為她涉犯銀行法重罪，且有協助脫產、串勾、滅證之虞，再次聲押禁見，台北地院法官開庭後裁准羈押禁見。 北院的羈押理由指出，依被告供述及偵查卷內證據，足認被…
- 2023-06-14
- 張孝義
