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詐欺集團出新招 偽造虛擬貨幣交易紀錄助人頭帳戶脫罪
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局調查發現，有詐欺集團收購人頭帳戶，當警方通報金融機構將涉案帳戶列為警示後，集團成員即要求人頭帳戶所有人準備交易明細，再製作不實虛擬貨幣交易紀錄，另外還提供還原筆錄及指導應詢原則，堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易，企圖讓人頭帳戶所有者不起訴而脫罪，會成為詐欺幫助犯。刑事局員警循線新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰…
- 2022-09-26
- 謝 東明
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假女兒騙70萬 警上門拆穿及時逮人保住10萬存款
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 詐騙手法五花八門，新北市新莊警分局員警，日前在桃園地區逮獲1名女車手和負責收款的上游男子，清查發現贓款來源竟是1名蔡姓阿嬤，原來她接到「女兒」電話，因為研究投資需要金援，阿嬤已連續3天匯款了70萬元。員警上門時，阿嬤還準備再匯款10萬元，幸好及時拆穿了對方的騙局。新莊警分局長林温柔表示，今年1到6月，新莊警方已攔阻詐…
- 2022-07-02
- 謝 東明
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母子檔人頭戶兼車手 提款遭逮追出3詐欺集團上游
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市金山警分局萬里分駐所員警，日前接獲轄區萬里郵局通報，1名62歲林姓婦人與28歲兒子，兩人臨櫃提領大額存款，行為怪異，而且帳戶金錢來源不明。員警到場了解，除清查出兩人不僅是詐騙集團人頭帳戶還是領款車手，也在 郵局門口當場逮獲負責開車接送的41歲孫姓男子，再循線到林姓母子家中查獲兩名詐欺成員，已擴大偵辦中。 金山警…
- 2022-01-23
- 謝 東明
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手銬辦公椅半夜街頭遊? 竟是詐欺集團內閧討債
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市1名37歲溫姓男子，昨晚光著雙腳、手銬在1張辦公椅上，神情慌張的拖著椅子四處遊?，行跡怪異。永和警分局巡邏員警上前了解，竟是詐欺集團內閧。原來，溫男將自已銀行帳戶賣給詐欺集團當人頭，不料錢一到手就反悔，馬上跑到銀行掛失止付。集團成員不甘被戲弄，將溫男約出談判軟禁，要求他至少須賠償35000元。 永和警分局表示，…
- 2021-10-04
- 謝 東明
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虛擬美女誘投資 28歲保全遭騙2次損失16萬元
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局分析，「假投資」詐騙，常見於社群網路、影音平台，標榜「短期獲利」、「高紅利」、「保本保息」，吸引想要快速致富的年輕族群，私底下加LINE，以自願提供帶操作服務，誘使被害人投?下注。或是透過交友軟體，張貼帥哥美女照片，吸引被害人注意，再以噓寒問暖的溫情攻勢，慢慢慫恿被害人操作外匯期貨、投資虛擬平台等，被害人掉進溫柔陷阱…
- 2021-07-12
- 謝 東明
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【有影】專詐中國人 假公安騙匯款也騙網銀資料盜領
匯流新聞網記者謝東明、呂怡潔／台北報導 桃園地區的竹聯幫信堂成員，涉嫌南下高雄成立詐欺轉帳洗錢水房，還起名「烈火戰馬」，專門以中國民眾為目標，利用假公安的詐欺模式，誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控的中國人頭帳戶，或騙取被害人網銀資料，由水房登入將被害人存款轉出，再由詐欺轉帳洗錢水房，利用層層轉銷及支付平臺等方式，最後透過地下匯兑的方式，將詐騙犯罪所得匯回台灣…
- 2021-05-10
- 謝 東明
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菲籍移工好用 20人淪人頭帳戶兼領款車手
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 20外籍詐欺集團車手被逮，刑事局配合鐵路警察局、新北市板橋警分局、台北市北投警分局、桃園市八德警分局等各單位，先後在基隆市、臺北市、新北市、桃園市、苗栗縣等地，逮獲菲律賓籍移工20人，涉嫌提供詐欺集團銀行帳戶或擔任取款車手等職，也起出人頭帳戶、提款卡、匯款單等證物。全案訊後已依法將菲籍移工，全移送新北檢方偵辦。 鐵路警局表示，…
- 2021-05-10
- 謝 東明
