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虛擬貨幣暗助洗錢 42歲銀樓業者涉勾結詐欺集團被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊，破獲一起銀樓業者勾結詐欺集團，透過虛擬貨幣暗助洗錢的案件。新北市刑大表示，在金錢利誘下，42歲蔡姓銀樓老闆，竟淪為詐騙洗錢的共犯。初步調查，蔡姓男子在北部經營銀樓，卻協助詐欺集團將被害人遭詐的款項，兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣，再匯入詐欺集團錢包，以製造金流斷點，進而賺取其中價差。目前清查，洗…
- 2024-06-17
- 謝 東明
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通緝犯闖紅燈 疑當取簿手辯提款卡路上撿
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名40歲蔡姓男子，日前下午2時左右，涉嫌在新北市三重區正義北路與雙園街口，闖紅燈。三重警分局表示，巡邏員警攔下蔡男盤查，起初他神情一派輕鬆，以為只是交通違規，開個紅單而已，卻不知自己早已被台北地檢署發布詐欺通緝。員警還發現，蔡男企圖將放置在機車前置物箱的塑膠盒，拿到身體後方隱藏，一追查竟發現，盒子裡面藏有4張其他人…
- 2024-05-05
- 謝 東明
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假客服誆騙匯款 萬華警分析提領熱點逮37歲車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市萬華警分局西門町派出所，日前分析轄內詐欺集團提領贓款熱點，循線查獲37歲張姓車手。萬華警分局表示，張姓車手上游的詐欺集團，應該屬於假冒拍賣網站客服人員，再誘騙被害人匯款的詐騙手法，而專門的話術，就是恐嚇被害人，須匯入款項至指定帳戶，才能繼續使用網拍服務等。已深入調查中。 萬華警分局表示，分析詐欺集團提款地點，對…
- 2024-05-02
- 謝 東明
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鬥法2年10月 新北警逮詐團75人破6機房
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊，於2020年起，會同刑事警察局偵查第九大隊第二隊，陸續偵辦多起假投資（博弈）詐欺話務機房案件。新北市刑大表示，專案小組歷經2年10月，共查獲集團幕後詹姓主嫌等75人及大量手機、電腦等犯罪工具，另外起獲贓款新台幣1000餘萬元、扣押集團犯嫌不法所得約新台幣5300萬元及不動產10處，後續將循司法程序…
- 2024-04-30
- 謝 東明
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代領包裹輕鬆賺外快 北漂男應徵司機淪取簿手被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名馮姓男子到超商領取包裹，店員懷疑包裹內裝的是金融卡，於是報警處理。台北市中山警分局表示，日前在轄內北安路一家超商店員通報下，趁馮嫌到超商取貨時，順利將他逮捕，當場查扣馮男手機及金融卡四張。全案訊後，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。 中山警分局表示，轄區大直派出所偵辦一起詐欺案，掌握疑有詐欺集團的…
- 2024-03-05
- 謝 東明
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誘逮詐欺面交車手 23歲男更換地點見警拔腿跑還是落網
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市三重警分局員警，日前設局誘逮詐欺集團面交車手。三重警分局表示，詐騙集團與被害人約定當天下午二時，在轄內三重區三和路四段一家速食餐廳，面交新台幣250萬元。但23歲呂姓車手相當狡猾，於約定時間又臨時變更面交地點，改至附近巷口。現身與被害人見面時，察覺附近似乎有警察埋伏，立即拔腿狂奔。但一旁埋伏警力早已準備就緒，有…
- 2024-01-28
- 謝 東明
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假幣商勾結海外詐欺集團 騙逾2億元警4波搜索逮11人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲虛擬貨幣幣商，涉嫌勾結海外詐欺集團案，以投資虛擬貨幣名義詐騙國人，目前清查被害人多達40人，財損金額逾新台幣二億元。刑事局表示，專案小組於去年5、8、10、12月共計執行四波搜索拘提行動，在台南地區搜查幣商集團各成員及幹部，查獲邱姓主嫌等共11名成員。全案訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送…
- 2024-01-19
- 謝 東明
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優選飆股誘投資騙錢 逮20成員查扣車手名下帳戶百萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵四大隊偵破以「高盛優選股APP」名義的假投資詐欺集團，分別循線於新北市、嘉義市、台南市、高雄市等處，查緝36歲陳姓男子等20名成員到案。刑事局表示，還查扣納智捷自小客車一輛、沛納海手錶一支、手機七支、USB隨身碟二支、銀行存簿五本、加密貨幣買賣契約一張等，另外聲請刑事裁定獲准，也扣押了陳姓詐欺車手名下帳戶，約…
- 2024-01-05
- 謝 東明
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搗破假投資虛擬貨幣集團 逮14人查獲現金逾1.1億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊接獲多起投資虛擬貨幣，卻血本無歸的案件。員警調查後鎖定有不法集團，以投資虛擬貨幣的話術進行吸金，掌握詐欺集團行蹤後，日前循線動員上百名警力，分別前往台北、新北、台中等15個地點，成功拘提林姓男子等14人到案，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元，還有各類型虛擬貨幣總價值約1億800萬餘元，總計達2….
- 2024-01-04
- 謝 東明
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金流查假投資詐欺集團 警破行動水房逮10人查扣款341萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市文山二警分局破獲以徐嫌男子為首的詐欺集團行動水房，逮獲10成員查扣現金新台幣341萬3000元、汽車、手機、存摺、提款卡等。文山二警分局表示，徐嫌等人涉嫌透過臉書、LINE等社群平台，以「投資賺錢為前提」，吸引被害人下載投資APP，再依照指示匯款，但被害人想要將獲利領出時，卻無法順利出金，初估財損總計超過新台幣…
- 2023-12-22
- 謝 東明
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抽中股票遭詐1220萬元 42歲婦600萬元釣出3車手被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名42歲婦人，疑被詐欺集團以抽中股票的假投資手法，從九月起先後面交四次，給了約新台幣1220萬餘元。新北市新店警分局表示，日前在被害人配合下，佯稱要再加碼投資600萬元，誘出車手現身轄內新店區玫瑰路一處宮廟前，埋伏員警當場逮獲三名詐欺車手。由於在三人身上還出部分毒品，全案訊後依詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例等…
- 2023-12-21
- 謝 東明
