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地下通匯助詐欺集團洗錢 4年經手逾27餘億元警逮12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲地下匯兌、洗錢犯罪集團，日前循線在台北市、新北市、台中市等地，逮獲以杜姓嫌犯為主的集團成員共12人。刑事局表示，現場查獲現金新台幣4284萬4000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT折合新台幣約2.06億元、手機、存摺等物。初步清查，杜嫌等人自2019年1月間起至今，經營地下匯兌業務、洗錢，匯兌金額至少…
- 2022-11-04
- 謝 東明
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比特幣整理了三個月 虛擬貨幣迎來新契機？
匯流新聞網記者吳官隆/ 台北報導 虛擬貨幣今年大跳水，年初三月的時候，俄羅斯出兵烏克蘭，引來美國對於虛擬貨幣尤其比特幣的打擊，事實上去年中國就已經開始對於挖礦有了比較強硬的動作；畢竟中國是人口大國，也是工業生產的大國，對於耗電量大的挖礦行為，會認為是不事生產的反社會現象，比特幣算是連續兩年被重重打擊。 近期最新消息是，全球最大避險基金橋水投資創辦人達里歐痛批…
- 2022-10-03
- 編輯部
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詐欺集團出新招 偽造虛擬貨幣交易紀錄助人頭帳戶脫罪
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局調查發現，有詐欺集團收購人頭帳戶，當警方通報金融機構將涉案帳戶列為警示後，集團成員即要求人頭帳戶所有人準備交易明細，再製作不實虛擬貨幣交易紀錄，另外還提供還原筆錄及指導應詢原則，堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易，企圖讓人頭帳戶所有者不起訴而脫罪，會成為詐欺幫助犯。刑事局員警循線新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰…
- 2022-09-26
- 謝 東明
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賣泰達幣懷疑314萬被私吞 交易商報警被搶抓人查獲鎮暴槍
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名陳姓虛擬貨幣交易商員工，昨晚報案指稱交易泰達幣時，被對方持槍搶劫。北市警方獲報立即啟動線上攔截圍捕，30分鐘內在北市重慶北路與哈密街口，攔下涉案車輛盤查，當場逮獲52歲范姓男子，查獲鎮暴槍、鋼珠彈及辣椒水等。但警方深入追查發現，范姓男子被報案人委託代為交易虛擬貨幣，卻疑交易完成未轉交新台幣貨款，才會被交易商以持有…
- 2022-09-22
- 謝 東明
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詐騙集團金融帳戶集中管理營 基隆地檢署起訴水房金主等21人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 詐騙集團的「水房」管控犯罪所得，詐騙集團都嚴密保護不易查獲，基隆地檢署檢察官日前指揮警方破獲绰號「宮保雞丁」的朱姓男子經營的水房，而且這個詐騙集團甚至成立「金融帳戶集中管理營」包吃供住誘騙民眾辦理人頭帳戶，檢方偵查後起訴朱姓男子為首的21人，並建請判處有期徒刑10年，以示警懲。 警方是在今年5月3日破獲位於基隆市七堵…
- 2022-09-03
- 張孝義
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中國網站誘投資虛擬貨幣 1個月匯款新台幣逾2500萬元全賠光
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局調查，中國、台灣兩岸的詐欺集團，經常合作犯案。今年8月刑事局就循「兩岸共同打擊犯罪機制」，先後破獲以41歲賴姓主嫌為首的賭博機房，逮獲成員11人，還有以43歲林姓犯嫌為首的洗錢水房，逮獲成員7人。現場共查扣現金1053萬餘元、電腦主機、螢幕、行動電話、中國金融卡等物。深入追查，1名俞姓商人，就被假投資虛擬貨幣的…
- 2022-08-26
- 謝 東明
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盜刷信用卡買虛擬貨幣 銀行成呆帳被害卡主竟是同夥
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 以28歲江姓男子為首的盜刷集團，涉嫌先以求職為由，詐騙網友個資及證件，再由盧姓、陳姓共犯申辦人頭電話卡及虛擬貨幣交易所帳戶，之後招攬心存僥倖民眾交付信用卡，由江姓主嫌、廖姓共犯等人，使用人頭電話卡註冊交易所帳戶，進行刷卡購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），最後以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢，將不法所得透過交易所平台「下車」，…
- 2022-08-15
- 謝 東明
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澳門網友獻殷勤騙感情 20歲正妹投資博弈網站被詐23萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 警政署統計假投資詐欺案件，由今年1月1日至7月31日止，共發生1235件，比去年同期發生的815件，增加了420件。刑事警察局分析近期「假交友結合假投資」的詐財手法，發現歹徒大多透過臉書、line及各種交友App軟體搭訕被害人，再誘騙對方到境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博奕等。1名20歲女子，就陷入1名澳門男網…
- 2022-08-06
- 謝 東明
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交易虛擬貨幣 買家夥同友人搶回240萬元企圖出境被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 38歲蔡姓男子涉嫌交易虛擬貨幣，卻在與賣家面交現金時，夥同其他3名友人，搶回240萬元貨款。負責幫老闆收款的陳姓男子飽受驚嚇報警，新北市刑大與新莊警分局共組專案小組追查，迅速鎖定4名犯嫌。日前先循線在桃園機場攔截拘提想搭機潛逃出境的蔡男及趙姓友人，昨天再循線逮獲另兩名共犯，但贓款已全被4人還債花用一空。警方已深入釐清…
- 2022-07-19
- 謝 東明
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網路交友停看聽 熟女誤信「在這裏等愛我的人」被騙68萬
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 警政署統計假交友投資詐欺案件資料，今年6月4日至7月3日止就發生了8件。刑事警察局指出，假交友結合假投資是近年常見的詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友App搭訕被害人，再轉移到line繼續交往，等獲得被害人信任後，就引誘被害人前往來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博奕等，初期營造不斷獲利假象且正常出金，…
- 2022-07-09
- 謝 東明
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星城網友獻殷勤要異國戀 誘半熟女投資虛擬貨幣詐80萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台中地區1名43歲李姓女會計，今年3月底在網路上很夯的歌唱交友軟體，認識了1名自稱來自中國，目前定居於新加坡的蕭姓男子，雙方互加line好友聊天，在對方以男女朋友交往的前提下，李女逐漸缷下心防，同時被蕭男誘騙投資虛擬貨幣，卻在陸續匯款5次共計80萬元，準備將獲利金額「出金」領回時，客服人員竟說必須再繳一筆稅金，這時蕭…
- 2022-06-12
- 謝 東明
