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【投書】請問禮義廉恥都收到冰庫或火葬場了嗎？
李克／退休人員 前立委黃國昌11月12日於臉書質問，洗錢及地下匯兌案主嫌郭哲敏集團到底透過這種手法，攀附了多少檢警調人員、結交了多少權貴高官？這件醜聞不僅於此，若沒有揪出背後牽扯的官商勾結，查明此間衍生龐大利益油水，將再度重擊人民對於政府掃除黑金的信心！ 歷史一直重複循環，只要人類放不下功權名利，古今中外都是如此，權貴結交權貴，所謂拉幫結派利害與共，尤其制度…
- 2022-11-15
- 匯流筆陣
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接受地下匯兌「招待」 高檢署分調字案調查黃錦秋
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 郭哲敏地下匯兌集團洗錢案引爆警政署前政風室主任黃錦秋、承辦洗錢案的新北檢檢察官王涂芝2人因曾赴招待所被調查，法務部責成廉政署、台灣高檢署調查，高檢署今（15）日簽分「調字案」，釐清黃錦秋的行政責任並向廉政署、警政署調閱相關資料，最快本周約談黃錦秋說明。 偵辦郭哲敏地下匯兌集團涉洗錢案的新北地檢署察官王涂芝已簽請迴避並…
- 2022-11-15
- 張孝義
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假求職沒收帳戶 偽造虛擬貨幣交易洗錢逮18黑幫成員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起自稱竹聯幫成員經營的詐欺集團，員警調查陳姓主嫌與集團成員，涉嫌以「假求職」名義招募民眾提供帳戶洗錢，並承租桃園市龍潭區民宅作為監控人頭帳戶據點，再指揮旗下車手提領贓款。刑事局表示，集團成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方，初估詐欺水房至今洗錢金額達8000萬元。 刑事局表示，局屬…
- 2022-11-11
- 謝 東明
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中檢「斷水流專案」再建功 查獲水房扣2359萬現金
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台中地檢署的「斷水流專案」再次建功，檢察官謝孟芳日指揮台中、南投警方，再次破獲俗稱「水房」的博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房地下通匯、洗錢業者，查扣2359萬7400元、手錶10支等不法所得及犯案工具，並逮捕葉姓、林姓被告為首之詐欺及博弈集團，偵訊後向台中地院聲請羈押葉、林2人獲准。 中檢是貫徹法務部頒的「111年地…
- 2022-11-11
- 張孝義
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地下通匯助詐欺集團洗錢 4年經手逾27餘億元警逮12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲地下匯兌、洗錢犯罪集團，日前循線在台北市、新北市、台中市等地，逮獲以杜姓嫌犯為主的集團成員共12人。刑事局表示，現場查獲現金新台幣4284萬4000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT折合新台幣約2.06億元、手機、存摺等物。初步清查，杜嫌等人自2019年1月間起至今，經營地下匯兌業務、洗錢，匯兌金額至少…
- 2022-11-04
- 謝 東明
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謝國樑洗錢爭議說不清 民進黨團：複雜候選人不適合當市長
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 國民黨基隆市長參選人謝國樑，遭爆疑似利用金星國際涉入德信洗錢案，已經第55天，今（5）日上午，民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀、基隆市長參選人蔡適應，再次召開記者會！質疑謝國樑不但說不清、講不明，對金流的說法變變變！竟然還以傲慢的態度說出「沒錢的人才要洗錢！」 羅致政指出，謝國樑的說法不斷的反覆，他公開說…
- 2022-10-05
- 潘永鴻
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【基隆洗錢疑雲3-3】謝國樑金星案爭議說不清 支持者恐游離黃希賢
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／分析報導 基隆市長選舉如火如荼，國民黨深知市長林右昌紮根深，基本上難以翻轉，近期打抹黑戰，指民進黨基隆市長參選人蔡適應控博士論文涉抄襲，卻被蔡適應冷靜處理，還笑稱國民黨在幫他論文打廣告，因為蔡適應論文多次被專業學者引用，藍營這一打更凸顯謝國樑急了。 國民黨頻頻想方設法找機會痛宰蔡適應，沒想到自己參選人謝國樑破綻百出，民進黨立法…
- 2022-09-29
- 潘永鴻
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【基隆洗錢疑雲3-2】謝國樑回應：3立委受蔡適應誤導 有錯就應道歉
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／專題報導 每到選舉各種攻擊或揭弊動作就頻頻發生，事實真相如何？為避免影響選舉，通常選後，司法機關才會處理出結果。民進黨基隆市長參選人蔡適應競選團隊指控國民黨基隆市長參選人謝國樑的公星公司疑涉洗錢，民進黨立院黨團郭國文、林靜儀、林楚茵3位立委還加碼召開記者會指控。謝國樑表示這些是不實指控，他相信3位立委是受蔡適應誤導，但有錯誤就…
- 2022-09-29
- 邱 璽臣
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【基隆洗錢疑雲3-1】揭露謝國樑刻意掩蓋的「境外海苔」郭國文：沒有水單就是洗錢
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 國民黨基隆市長參選人謝國樑涉入德信掏空案，引發社會關注，民進黨發言人李坤城今（28）日揭露，謝國樑日前自爆涉入洗錢案的除了金星國際還有兩家「境外公司」，一家是開曼益都（VANTAGE METRO LIMITED）、一家是公誠興業（KONG CHENG ENTERPRISE LTD），不知道謝國樑刻意隱瞞的動機是什麼？…
- 2022-09-29
- 潘永鴻
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騙投資加密貨幣詐逾2900萬 買點數卡換泰達幣洗錢上億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 31歲何姓男子，涉嫌利用社群聊天群組，聲稱「投資個股標的」、「加密貨幣」等投資管道，並以無風險、數10倍獲利等話術，誘使被害人投資。刑事局表示，初步估計詐騙金額已逾新台幣2900萬元。何嫌等人還利用國內小型加密貨幣交易平臺，購買大量泰達幣點數卡兌換成等值加密貨幣（泰達幣）洗錢，初步計算今年3月至6月洗錢金額至少上億元…
- 2022-09-23
- 謝 東明
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中國網站誘投資虛擬貨幣 1個月匯款新台幣逾2500萬元全賠光
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局調查，中國、台灣兩岸的詐欺集團，經常合作犯案。今年8月刑事局就循「兩岸共同打擊犯罪機制」，先後破獲以41歲賴姓主嫌為首的賭博機房，逮獲成員11人，還有以43歲林姓犯嫌為首的洗錢水房，逮獲成員7人。現場共查扣現金1053萬餘元、電腦主機、螢幕、行動電話、中國金融卡等物。深入追查，1名俞姓商人，就被假投資虛擬貨幣的…
- 2022-08-26
- 謝 東明
