READ MORE
代購虛擬貨幣賺外快 工地男淪詐團洗錢冤大頭
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 高雄市1名在工地上班的蔡姓男子為了增加收入，今年3月下旬在臉書看到「派單作業員」徵才廣告，於是與對方加Line聯絡。對方一名自稱李姊的女子表示是從事虛擬貨幣量化交易，需要徵代購人員，表示會把買比特幣的錢匯入蔡男提供的個人帳戶，由蔡男領出現金代購比特幣後，再提出轉入指定的BITO錢包，結果蔡男共操作了5筆共15萬520…
- 2024-06-02
- 王 昭濱
READ MORE
黃金盤商勾結黑幫詐團 找人頭買賣洗錢3千萬
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事警察局打詐中心今年初透過情資發現，新北市中和區「理想金國際有限公司」一個黃金買賣盤商，與竹聯幫弘仁會組成的詐團配合，利用人頭買賣黃金象，然後再由黃金盤商另行轉賣賺取價差，洗錢後交回詐欺集團，經警方專案小組初步清查有數十名被害人報案，財產損失超過3000萬元，警方從今年1月起發動5波搜索，一共逮捕20人，並起出不法…
- 2024-05-27
- 王 昭濱
READ MORE
徐巧芯大姑夫婦 北院裁延長羈押禁見2月
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 涉嫌協助詐騙集團洗錢的立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦，及友人林于倫的羈押期限將屆，台北地檢署檢察官向法院聲請延長羈押，台北地院今（24）日下午開庭後，裁定劉向婕、杜秉澄、林于倫3人的羈押期間各自5月27日起延長2月，並均禁止接見通信。 法院裁定理由指出，聲請人以被告杜秉澄、劉向婕、林于倫羈押期間即將屆滿，偵查尚未終…
- 2024-05-24
- 張孝義
READ MORE
雄檢偵結蘇丹紅案 起訴李彥廷等6人建請罰金12億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 嚴重危害食安的津棧公司蘇丹紅製品事件，高雄地檢署經數月偵查，今（9）日偵查終結，津棧公司負責人李彥廷等6人被依違反食品安全衛生管理法、3人以上共犯詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴，津棧國際貿易有限公司等6家公司法人，也被依違反食品安全衛生及管理法起訴；檢察官同時建請法院對李彥廷從重量刑，並宣告沒收被告等人之犯…
- 2024-05-09
- 張孝義
READ MORE
【雁默專欄】外交預算淪國際洗錢，該如何劃重點？
雁默／自由撰稿人 「壹週刊」踢爆，於2018年與我斷交的布吉納法索，一份陳年的外交部公文顯示，外交經費匯入布吉納法索後，不需要布國官員簽收。這意味著，布國與台當地大使關的官員，均可私自動支該筆預算，方便兩造的官員中飽私囊，或逕行國際洗錢。 此一爆料，並未引起主流媒體跟進報導，原因很簡單 —— 這不早就是公開的秘密嗎？ 原則上，有鑒於中華民國的外交困境，民眾基…
- 2024-04-29
- 雁默
READ MORE
刑事局偵破首起「入金機」洗錢案 趙尚臻破解全犯罪流程
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局第二大隊日前獲報，李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶，然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」，之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶，嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，將贓款洗白成合法資金；初估不法金流超過8000萬元，而這也是首起以入金機為洗錢的犯罪類型。 刑事局二大隊第二隊隊長趙尚臻表示，上個月1…
- 2024-04-16
- 王 昭濱
READ MORE
打詐與洗錢防制實務研討會 司法官學院與政院洗防辦跨機關對話
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 法務部司法官學院日前與法務部、行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「跨機關對話─打詐與洗錢防制實務」研討會，邀請檢察機關、警察機關、法務部調查局、法務部廉政署以及行政院洗錢防制辦公室、行政院金融監督管理委員會、數位發展部等行政機關人員共有近百人實體到場參與，另有百餘人則透過網路同步遠距參與。 這次研討會分為三大主題：可疑帳戶…
- 2024-04-13
- 張孝義
READ MORE
連家人都騙 新科立委大姑涉洗錢遭羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 新科立委徐巧芯的劉姓大姑，因涉及詐欺、洗錢案，經台北地檢署偵查後，向法院聲請羈押禁見獲准；徐巧芯知悉後，今（12）日表示，對此並不意外，她也是受害者，先生的姊姊、姊夫是家人的頭痛人物，還曾騷擾她的朋友，詐騙家人錢財，甚至找她「做生意」，都被嚴詞拒絕。 徐巧芯對於大姑夫妻涉案情節並不了解，不過，同案被告還有一位綠營林姓…
- 2024-04-12
- 張孝義
READ MORE
利用「阿福錢包」虛擬貨幣詐財 中檢起訴王牌交易所潘奕彰等7人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 由王牌數位創新公司經營的「ACE王牌交易所」涉嫌利用「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡詐財、洗錢；台中地檢署偵查後，今（8）日依詐欺取財、組織犯罪、違反洗錢防制法等罪嫌，起訴王牌交易所創辦人潘奕彰、策略長詹智雄、富海公司實際負責人許佑紹及員工等7人提起公訴，並建請法院…
- 2024-04-08
- 張孝義
READ MORE
防範洗錢制裁風險 資通電腦風險合規名單資料庫
CNEWS匯流新聞網記者張夢珊 / 台北報導 資通電腦近期與美國金融情報數據公司道瓊斯（Dow Jones）聯手，提供風險合規解決方案，透過匯集全球重要人物及企業資訊的資料庫，協助企業與金融機構妥善控管反洗錢、經濟制裁、商業風險等作業，有效落實洗錢防制並符合制裁與貿易規範。 資通電腦總經理林聖懿表示，近年隨著地緣政治風險遽增及各國金融監管日趨嚴密，讓合規作業…
- 2024-03-19
- 張 夢珊
READ MORE
獲假釋裁准保護管束 陳致中將回家過年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 因涉嫌幫母親吳淑珍開設海外帳戶洗錢，被判刑1年確定且因涉偽證罪部分先被判刑確定，裁定合併執行徒刑1年2月的前高雄市議員陳致中，自去年5月服刑已達假釋申請門檻，1月間提出申請就過關，台灣高等法院並裁准檢察官聲請陳致中假釋中付保護管束，陳致中可回家過年。 陳致中是被控與妻子黃睿靚聽母親吳淑珍的話，利用海外帳戶洗錢，陳致中…
- 2024-02-06
- 張孝義
