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人頭公司掩護詐欺水房 高雄地方角頭成員26人被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局會同台中市烏日警分局等，歷經數月偵查，陸續發動四波拘提搜索行動，破獲南部一起詐欺水房。刑事局表示，先後查獲許姓角頭與集團成員等26人，查扣犯罪聯絡用行動電話、改造槍械一把、存摺及提款卡一批。初步清查，被害人至少15人，財損逾千萬元。查緝過程也救出部分被拘禁的人頭帳戶者，但也以詐欺及洗錢防制法等罪嫌，分別將所…
- 2023-08-30
- 謝 東明
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夫妻經營宮廟藏詐欺水房 投資虛擬貨幣被騙逾一千六百萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台中地區一對黃姓夫妻，涉嫌於臺中市太平區開辦宮廟，作為詐欺洗錢據點，與旗下蕭姓幹部，陸續招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等十餘人，利用偽冒虛擬貨幣交易平台，創造對話紀錄營造從事虛擬貨幣買、賣的假象，掩飾詐欺洗錢的犯行。刑事局表示，員警歷經數月偵辦，見時機成熟，循線在臺中市、彰化縣等地，成功查獲黃嫌等十二人，查扣新臺幣…
- 2023-08-01
- 謝 東明
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假冒名人詐騙95萬 元 颱風天面交警逮詐欺車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市一名三十二歲男子，疑於臉書看見投資廣告，誤信為名人所成立的投資公司，洽詢後遭詐騙集團以投資賺錢話術誘騙上當，加入line投資群組，下載假冒的「同信投資APP」，前後陸續匯款交付九十五萬元。當被害人準備領錢出金時，詐騙集團卻聲稱被害人「違反了佈局操作協議」，需再認繳新台幣一百萬元，被害人發覺可能受騙報警。昨（26…
- 2023-07-27
- 謝 東明
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假理財專員騙老翁510萬元 不死心再詐870萬元警逮3車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市一名81歲吳姓老翁，疑在通訊軟體上加入一個投資群組後，誤信所謂理財專員的話術，兩個月內陸續投資了對方約新臺幣510萬元。海山警分局表示，今年七月一日，吳男因對方聲稱帳戶被凍結，須再「補倉」870萬元，這才驚覺可能遇到騙子了。報警求助後，在員警設局下，日前成功逮獲前來收款的詐欺車手3人，訊後已依詐欺及違反洗錢防制…
- 2023-07-07
- 謝 東明
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求籤暗喻有劫數 警破網路博弈水房涉以虛擬貨幣跨國洗錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊，日前接獲情資顯示，在臺南市安平區疑有博弈賭博水房集團據點，也循線逮獲3水房成員。市刑大表示，經員警深入追查發現，這處不法博弈賭博水房集團，是與中國地區機房成立聯繫群組，由中國大陸機房以博弈賭博方式，邀約不特定大陸民眾下注簽賭，賭客如有獲利，即以不出金方式進行詐騙，更提供大陸地區銀行帳戶，供詐騙集團…
- 2023-06-14
- 謝 東明
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假檢警4個月騙1791萬元 面交黃金1公斤警埋伏逮4人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市海山警分局文聖派出所員警，日前在周姓被害人的配合下，在面交黃金的現場，循線陸續逮獲4名詐欺車手。海山警分局表示，周姓婦人在今年1月間接到假檢警詐騙電話，4個月內陸續被騙面交錢財20次，總計交付了新台幣1791萬元。直到對方再度加碼，要求被害人再拿出1公斤黃金約價值200萬元，婦人終於驚覺可能被騙，這才報警求助逮…
- 2023-05-30
- 謝 東明
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詐騙機房單月狂削2000萬 遇警攻堅跳樓逃竄1男摔斷腿
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水警分局員警，日前到某社區大樓二樓查緝詐欺機房，沒想到才剛敲門就聽到社區中庭，陸續傳出物體墜地的聲音。淡水警分局表示，屋內5名犯嫌發覺員警在門口，隨即從陽台跳樓逃逸，1名男子還不慎摔斷腳，但5人都未逃過警網。機房內則查扣10台電腦及7台主機、監視器主機及4支鏡頭、4本銀行存簿、4張金融卡、多顆冒用印信、13支…
- 2023-05-26
- 謝 東明
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抽中240萬元股票要繳155萬稅 警埋伏逮面交詐欺車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市新莊警分局日前接獲報案，有被害人在YouTube看見投資股票廣告，加入群組後，被所謂的「專業老師」代操投資股票的說法所誘騙，於今年2月至今，陸續匯款了近60餘萬元。沒想到歹徒以為肥魚上鉤，又以抽中股票價值約240萬元要入金，帳戶內資金不夠需補差額為由，要求被害人以面交方式交付新台幣155萬元。員警循線埋伏，當場…
- 2023-05-23
- 謝 東明
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超商領款不斷更換金融卡 警逮女車手查獲86萬現金
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水警分局日前接獲超商店員友善通報，1名22歲謝姓女子，於轄內淡水區某便利超商，長時間以多張金融卡操作提款機（ATM），行跡可疑。員警獲報到場盤查，謝女雖故作鎮定回答，但一下子表示提領公司帳款、一下子又說是幫親人領錢等，最後在她身上查獲了8張金融卡、手機2隻及86萬元現金。訊後已依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將她移送…
- 2023-05-17
- 謝 東明
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餐酒館掩護交收贓款 黑幫組詐團成員須交帳戶洗錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵二大隊第二隊員，逮獲自稱竹聯幫仁堂弘仁會組長的許姓男子等10人，破獲許嫌等人組成的詐欺車手集團。刑事局表示，許嫌等人在台南市中西區一帶經營餐酒館，以掩護內部幫會成員交收贓款據點，對外以弘仁會名義招募成員，還要求所屬成員提供帳戶，做為轉帳洗錢所用，再與詐騙集團配合，指揮旗下成員擔任車手提領贓款。訊後，全案依詐欺…
- 2023-05-12
- 謝 東明
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打工換宿騙上門再以毒品控制 警破控簿洗錢集團逮6黑幫成員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵七大隊破獲一起控簿洗錢集團，逮獲自稱竹聯幫成員的齊姓嫌犯等6人。刑事局表示，齊嫌等人涉嫌以「打工換宿」名義，吸引被害人上當，再以毒品安非他命控制並囚禁被害人，要求他們提供帳戶作為假投資詐欺使用，專案小組成員先後在台北市、新北市等地逮人後，也查扣手機5支、鋁棒、高爾夫球桿、安非他命殘渣1包、毒品吸食器2支等。全…
- 2023-04-20
- 謝 東明
