騙投資虛擬貨幣 警溯源追金流逮23人查扣2000萬元贓款 - 匯流新聞網

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騙投資虛擬貨幣 警溯源追金流逮23人查扣2000萬元贓款

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

刑事警察局偵查第一大隊接獲報案,指稱通訊軟體Line有陌生好友加入,被誘騙投資虛擬貨幣,對方保證可幫忙操作獲利,而且推薦被害人加入假投資平台「COINPAYEX」,陸續匯款了新台幣約1300餘萬元。刑事局表示,由今年三月起先後發起至少四波搜索行動,共逮獲詐欺集團成員23人,起出疑似不法所得2158萬元。全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌,移送新北地方檢察署偵辦。

刑事局表示,獲報後由專案小組長期跟監蒐證、調閱監視器影像等,先經二波行動,分別於今年三月在嘉義地區,循線拘提張姓車手頭及車手等共7人到案。五月再於高雄地區,成功拘提許姓收簿手、車手及自願性人頭帳戶等9人到案。向上溯源循線追查,又鎖定以蔡嫌為首的不法洗錢集團,成員將被害人匯款金流,層轉數次以企圖規避查緝。

警方表示,專案小組於八月底見時機成熟,循線在台北市及新北市等地,同步搜索、拘提,趁蔡嫌主嫌夫妻開車外出之際上前攔車逮人,還順利於蔡嫌臥室床頭櫃隔間內保險櫃,查扣疑似不法所得2158萬元。另外也同步拘提到六名共犯到案。

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刑事警察局呼籲,近來投資詐騙猖獗,詐騙標的推陳出新,民眾務必提高警覺,切勿在通訊軟體加陌生人為好友,對於網站上或網友推介各種投資平台或標的均應審慎查證,如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線,或就近前往警察機關進行查證。

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照片來源:刑事局提供

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