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支付寶代儲值屬匯兌業務 男子二審逆轉判刑2年
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 提供民眾「支付寶」代儲值、代支付服務以牟利，是涉及地下匯兌的違法行為，經營餐飲器具的虞姓男子，與大陸「TW711 交易網」合作，提供「支付寶」、「微信」、「 QQ 」通訊軟體所屬「電子錢包」的代儲值服務，被訴違反銀行法，一審認定罪證不足，判虞某無罪，最高法院發回，高院認虞某行為屬「幫助犯銀行法第125條第1項後段之非…
- 2024-01-04
- 張孝義
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【CNEWS】至招待所辣妹作陪？梁文傑控「派人跟監」 徐巧芯怒敗壞官箴：鍾興樺涉詐騙「已經跑路」
小編想說：您的倒讚可能會讓小編流落街頭😭請多多按讚、訂閱，給小編繼續剪片的力量👍 CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔、李文成、王聿瀠、陳巧紜、林佑威、施建宏／台北報導 #徐巧芯 #招待所 #梁文傑 ➤CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/qd35LD ➤訂閱CNEWS YT頻道：https://reurl.cc/kdQ1Xq ➤按讚CNEWS…
- 2023-11-06
- 王 聿瀠
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經手地下匯兌資金兩百餘億元 負責人潛逃海外九個月泰國落網
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 三十九歲男子郭哲敏，原是睿世軟體科技股份有限公司的負責人，卻涉嫌自2018年間起經營人民幣、港幣、新臺幣及美元等，異地換匯業務，經手地下匯兌資金約共新臺幣兩百餘億元。刑事局表示，郭男涉嫌違反銀行法，卻在去年十月二十六日偵查期間潛逃出境，新北地檢署也於十一月十一日發布通緝，檢察官則於今年二月二十二日偵結起訴。七月二十七…
- 2023-08-10
- 謝 東明
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選前不法資金大掃蕩 查獲非法匯兌或洗錢逾150億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 為防止總統大選及中央公職人員選舉受到不法資金影響，由台灣高檢署發動全國檢警調機關從7月3日至12日針對地下匯兌、選舉賭盤及詐騙集團水房等不法金流活動發動查緝專案，查獲地下匯兌及洗錢總額約156億元，收押17人，查扣犯罪所得7400萬多元。 高檢署指出，這波執行累計查緝不法金流案件共42案，涉案人數計169人，其中以違…
- 2023-07-14
- 張孝義
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專門洗錢詐騙贓款4月6000萬 新北警破地下匯兌集團逮5人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市新莊警分局員警，去年11月逮獲1名24歲提款車手，專案小組向上溯源追查，經長期蒐證及交叉比對分析數據，清查出劉嫌屬於地下匯兌集團成員。新莊警分局表示，日前循線在新北市、桃園等地，逮獲以35歲蔡姓男子為首的地下匯兌集團成員共5人，初步調查該集團從去年11月至今，幫詐騙集團洗錢的不法匯兌金流，已高達6000萬元。 …
- 2023-03-16
- 謝 東明
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地下匯兑200萬元人間蒸發 4煞強押介紹人要債新北警宜蘭逮人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名陳姓男子介紹地下匯兌管道給48歲游姓男子，沒想到游男匯出200萬元到中國地區，卻宛如人間蒸發。新北市淡水警分局表示，游男疑不甘損失，前天竟夥同3名友人，將陳姓介紹人強行擄走，載到宜蘭地區商討償問題。員警獲報後循線在宜蘭礁溪的公墓附近鐵皮屋救出被害人，現場逮獲游姓主嫌等3人，現場還查扣改造手槍、子彈、毒品與吸食器等…
- 2023-02-18
- 謝 東明
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【投書】請問禮義廉恥都收到冰庫或火葬場了嗎？
李克／退休人員 前立委黃國昌11月12日於臉書質問，洗錢及地下匯兌案主嫌郭哲敏集團到底透過這種手法，攀附了多少檢警調人員、結交了多少權貴高官？這件醜聞不僅於此，若沒有揪出背後牽扯的官商勾結，查明此間衍生龐大利益油水，將再度重擊人民對於政府掃除黑金的信心！ 歷史一直重複循環，只要人類放不下功權名利，古今中外都是如此，權貴結交權貴，所謂拉幫結派利害與共，尤其制度…
- 2022-11-15
- 匯流筆陣
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地下通匯助詐欺集團洗錢 4年經手逾27餘億元警逮12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲地下匯兌、洗錢犯罪集團，日前循線在台北市、新北市、台中市等地，逮獲以杜姓嫌犯為主的集團成員共12人。刑事局表示，現場查獲現金新台幣4284萬4000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT折合新台幣約2.06億元、手機、存摺等物。初步清查，杜嫌等人自2019年1月間起至今，經營地下匯兌業務、洗錢，匯兌金額至少…
- 2022-11-04
- 謝 東明
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近2年匯兌金額逾20億元 地下匯兌以賭神為名難逃警網
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起地下匯兌集團，員警調查，集團成員以「賭神」、「賭俠」等系列電影的角色作為代號，跑遍全台收放款。除了接洽台商人民幣換匯、中國大陸電商的貨款交易外，另外也經營韓國服飾、化妝品商家的貨款交易，收取每次交易0.5%的手續費，或固定領取月薪4至6萬元。初步估計，近2年匯兌金額逾20億元。 刑事局表示，局屬偵查第七…
- 2022-08-10
- 謝 東明
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地下匯兌詐逾四千萬 中台韓菲都以假鈔亂真
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市萬華警方破獲一起由黑幫控制的假地下匯兌詐欺集團，總計逮獲成員21人，檢察官聲請羈押7人，5人獲准。萬華警方表示，以自稱竹聯幫天蠍堂堂主的陳嫌為首，集團成員先於臉書等網路平台，刊登廣告訊息，佯稱有低於行情的匯率及手續費，可以進行外幣地下匯兌。被害人上鉤後，再於台灣、中國、韓國、菲律賓等地，以偽造銀行匯款單及假鈔詐騙被害人，…
- 2021-07-23
- 謝 東明
