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銀行員成內鬼勾結詐騙集團 桃檢救出被害人聲押7嫌
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 中國信託銀行成功分行朱姓女行員涉嫌與詐騙集團合作，將轉帳額度由每天的50萬元調整為2000萬，讓詐團得手金額後，可快速存入再洗走大筆現金，桃園地檢署指揮台北市刑大、南港分局、士林分局等單位，搜索包括中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處，拘提10名犯嫌，並救出6名被害人，並凍結被害人遭詐騙款項達2200餘萬元，檢…
- 2023-01-07
- 張孝義
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潤寅詐貸案有內應 合庫前董座廖燦昌被訴求從重量刑
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 堪稱史上最大銀行詐貸案的潤寅集團詐貸銀行400億元案，經檢調抽絲剝繭追查，發現曾因遠航借貸案被訴的合庫前董事長廖燦昌等高層，涉嫌配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫受有呆帳損失約2億9065萬元，台灣中小企業銀行南京東路分行業務人員劉麗雪，亦配合楊文虎、王音之夫妻詐貸，造成台企銀損失美金1500萬元，台北地檢署今（30…
- 2022-12-30
- 張孝義
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疫情期拉下口罩吸煙的代價 挨罰3000忘繳被強制執行扣款
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 行政執行署新北分署強力執行防疫案件，新北市1名24歲姚姓男子，去年6月在板橋區重慶路一帶，因拉下口罩抽煙，被裁處3000元罰鍰，卻逾期未繳納，今年10月間移送新北分署執行，經扣押他多家銀行存款，有2家回報可以足額扣款。姚男收到通知後，擔心被重複執行扣款，趕緊親自到新北分署刷信用卡繳清罰鍰。 新北分署表示，姚姓男子住新…
- 2022-12-26
- 謝 東明
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男大生休學網路借貸淪車手 日領50萬贓款被警盯上遭逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水警分局中正路派出所，溯源清查詐欺案件，抽絲剝繭分析比對後，追查出22歲馮姓車手，於今年10月間，單日利用提款卡分別在多家銀行、便利商店的提款機（ATM）提領了近50萬元贓款。淡水警分局表示，日前已循線將馮男拘提到案，也在租屋處查扣涉案的帳戶存摺3本、提款卡4張，訊後依依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，並持續…
- 2022-12-26
- 謝 東明
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鈔票塞爆行李箱 異常提領露餡警逮兩詐欺車手查扣1618萬現金
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市新莊警分局日前獲銀行通報有異常提領情形，員警循線一路追查，在新北市板橋區查獲33歲陳姓男子、40歲李姓男子等兩名疑似詐欺車手，當場赫然查扣現金達新台幣1618萬元，一疊疊的新台幣鈔票，幾乎塞爆犯嫌使用的行李箱。員警還查獲銀行存摺6本、提款卡5張、手機3支等物。訊後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送偵辦，並持…
- 2022-12-19
- 謝 東明
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不實指摘陽信違法放貸 168周報發行人二審判徒刑5月
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 陽信銀行在108年7月及8月分別被「168周報」以標題「驚傳陽信銀行承接致和園貸款36億」報導內容包括「惡質承攬貸款，陽信恐列被告」及「陽信銀行麻煩大了，以後訴訟不斷，永無寧日」，陽信銀行提告168周報發行人翁立民，士林地檢署依妨害銀行信用等罪起訴，一審被判刑5月、得科罰金，高院今（1）日駁回翁的上訴，維持徒刑5月原…
- 2022-12-01
- 張孝義
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7旬翁擬匯450萬海外投資 line群飆股推薦險被騙
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名72歲簡姓老翁，日前至華南銀行台北市文山分行，準備匯款新台幣450萬元到海外帳戶。由於匯款金額不小，櫃台陳姓行員熱心詢問匯款用途，原來老翁在line投資群組內得知不錯的投資標的，所以準備投資。行員一聽馬上警覺可能為投資詐騙，立即通報轄區文山一警分局復興派出所處理，員警苦口婆心的勸說下，老翁才恍然大悟，及時打消匯款…
- 2022-10-06
- 謝 東明
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領兩百萬元買土地 詐欺集團傳授話術騙銀行仍被識破
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名許姓男子到銀行準備提領兩百萬元，行員關懷時男子表示領錢要買土地。沒想到，這竟是詐騙集團傳授的話術，企圖瞞騙行員阻詐。轄區新北市海山警分局員警獲報到場仔細了解，許男真的陷入網路假投資的詐騙陷阱，所幸及時醒悟。海山警方表示，當天也有1名女子誤信男網友的謊言，要匯款100萬元到海外帳戶，也是行員聯手員警，及時攔阻成功，…
- 2022-10-03
- 謝 東明
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被害人變車手扮管家 詐騙88歲翁320萬元又臨櫃提款遭逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名50歲吳姓婦人原是詐欺被害人，竟在心有不甘下聽從詐欺集團成員指示，成了提款車手。不僅透過面交方式從1名88歲繆姓老翁處，取得詐騙款項328萬元，甚至假扮老翁管家，陪著他到銀行準備臨櫃提款。但銀行行員機警報案處理，吳姓女子當場被員警識破身分，及時阻止老翁提款，吳女也由被害人成了車手嫌犯，再度進了警察局。 台北市中正…
- 2022-09-26
- 謝 東明
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陪聊一年誘投資海外 銀行匯款機警行員阻攔詐騙破功
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名49歲江姓男子，疑在詐欺集團歹徒誘騙下，到銀行準備匯款3萬元，到海外帳戶投資黃金，但被機警的行員通報警方攔下。新北市汐止警分局員警調查，江男被line網友鼓吹了1年，才因新冠肺炎疫情造成台灣經濟不景氣下，決定相信網友一次，幸好仍及時被警方識破騙局。汐止警方表示，光是轄區汐止派出所，在今年8月間就連續攔阻了3起類似…
- 2022-09-12
- 謝 東明
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熱戀虛擬女友3個月 75歲翁險匯200萬幫買房
CNEWS匯流新聞網記者／台北報導 新北市1名已婚的75歲老翁，竟因熱戀網路虛擬女友3個月後，跑到銀行要匯款200萬元，到對方指定帳戶。行員察覺有異一邊關懷提問一邊求助警方，被追問的老翁一下謊稱要幫兒子辦新房，一下子要投資置產，說詞反覆，更讓到場的員警覺得不對勁。除了通知老翁家人到場勸說，也耐心解釋詐騙集團的騙人伎倆，最後終於成功攔阻老翁匯款給這名「網路小三…
- 2022-09-02
- 謝 東明
