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防FTX重演 民眾黨團籲金融教育列「高中必修」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 2022年接連發生美元穩定幣（UST）崩盤、Celsius Network破產及三箭資本破產等多起風險事件，11月虛擬資產交易所FTX破產事件，全台高達30萬人受害，牽涉金額超過新台幣150億元，扣除避稅天堂後，台灣是全球排名第5大重災區。台灣民眾黨立法院黨團今（29）日召開記者會呼籲，中央政府應建立納管制度，數位部…
- 2022-12-29
- 邱 璽臣
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代操虛擬貨幣大賺270萬 投資人拿不到錢抓人軟禁
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名20歲王姓男子，平日以虛擬貨幣工作經理人為業，專門替投資人操盤虛擬貨幣交易。昨天新北市中和警分局，卻接獲王男女友報案，指稱男友疑因270萬元的交易糾紛，被人劫持而且囚禁在某旅社內，擔心男友發生意外，所以求助警方。中和警方立即組成專案小組，循線在旅社房內查獲林姓、吳姓及曾姓等3名男子，救出遭拘禁的王男，現場也查獲毒…
- 2022-12-28
- 謝 東明
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不信世間沒真情 68歲翁遇詐堅持增貸險被騙110萬
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名68歲成姓退休老翁，疑在網路認識1名年輕男子，對方聲稱能代操作虛擬貨幣得利，而且投資報酬率高達30%。老翁信以為真，帶著證件及印章前往銀行準備辦理110萬的增貸案。過程中行員察覺有異報警，但老翁一度堅持「不信世間無真情」，認為自己是在「賭人性」，不相信自己被詐騙。所幸，員警耐心勸說、分享案例，這才讓老翁從發財夢中…
- 2022-11-20
- 謝 東明
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假求職沒收帳戶 偽造虛擬貨幣交易洗錢逮18黑幫成員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起自稱竹聯幫成員經營的詐欺集團，員警調查陳姓主嫌與集團成員，涉嫌以「假求職」名義招募民眾提供帳戶洗錢，並承租桃園市龍潭區民宅作為監控人頭帳戶據點，再指揮旗下車手提領贓款。刑事局表示，集團成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方，初估詐欺水房至今洗錢金額達8000萬元。 刑事局表示，局屬…
- 2022-11-11
- 謝 東明
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地下通匯助詐欺集團洗錢 4年經手逾27餘億元警逮12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲地下匯兌、洗錢犯罪集團，日前循線在台北市、新北市、台中市等地，逮獲以杜姓嫌犯為主的集團成員共12人。刑事局表示，現場查獲現金新台幣4284萬4000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT折合新台幣約2.06億元、手機、存摺等物。初步清查，杜嫌等人自2019年1月間起至今，經營地下匯兌業務、洗錢，匯兌金額至少…
- 2022-11-04
- 謝 東明
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比特幣BTM成詐騙、洗錢新工具 刑事警察局逮捕艾碧公司莊姓負責人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 虛擬貨幣「比特幣」衍生出的「比特幣自動櫃員機」（比特幣BTM）成為詐騙集團用來騙取不法所得及洗錢的新工具，刑事警察局今（13）日就偵破大批引進比特幣BTM機台的艾碧公司莊姓負責人涉嫌以比特幣BTM替詐騙集團收取贓款，同時提供加密貨幣洗錢，還在詐騙集團群組「招攬生意」收取高額手續費，警方逮捕莊嫌後，依違反洗錢防制法移送…
- 2022-10-13
- 張孝義
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比特幣整理了三個月 虛擬貨幣迎來新契機？
匯流新聞網記者吳官隆/ 台北報導 虛擬貨幣今年大跳水，年初三月的時候，俄羅斯出兵烏克蘭，引來美國對於虛擬貨幣尤其比特幣的打擊，事實上去年中國就已經開始對於挖礦有了比較強硬的動作；畢竟中國是人口大國，也是工業生產的大國，對於耗電量大的挖礦行為，會認為是不事生產的反社會現象，比特幣算是連續兩年被重重打擊。 近期最新消息是，全球最大避險基金橋水投資創辦人達里歐痛批…
- 2022-10-03
- 編輯部
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詐欺集團出新招 偽造虛擬貨幣交易紀錄助人頭帳戶脫罪
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局調查發現，有詐欺集團收購人頭帳戶，當警方通報金融機構將涉案帳戶列為警示後，集團成員即要求人頭帳戶所有人準備交易明細，再製作不實虛擬貨幣交易紀錄，另外還提供還原筆錄及指導應詢原則，堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易，企圖讓人頭帳戶所有者不起訴而脫罪，會成為詐欺幫助犯。刑事局員警循線新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰…
- 2022-09-26
- 謝 東明
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賣泰達幣懷疑314萬被私吞 交易商報警被搶抓人查獲鎮暴槍
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名陳姓虛擬貨幣交易商員工，昨晚報案指稱交易泰達幣時，被對方持槍搶劫。北市警方獲報立即啟動線上攔截圍捕，30分鐘內在北市重慶北路與哈密街口，攔下涉案車輛盤查，當場逮獲52歲范姓男子，查獲鎮暴槍、鋼珠彈及辣椒水等。但警方深入追查發現，范姓男子被報案人委託代為交易虛擬貨幣，卻疑交易完成未轉交新台幣貨款，才會被交易商以持有…
- 2022-09-22
- 謝 東明
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詐騙集團金融帳戶集中管理營 基隆地檢署起訴水房金主等21人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 詐騙集團的「水房」管控犯罪所得，詐騙集團都嚴密保護不易查獲，基隆地檢署檢察官日前指揮警方破獲绰號「宮保雞丁」的朱姓男子經營的水房，而且這個詐騙集團甚至成立「金融帳戶集中管理營」包吃供住誘騙民眾辦理人頭帳戶，檢方偵查後起訴朱姓男子為首的21人，並建請判處有期徒刑10年，以示警懲。 警方是在今年5月3日破獲位於基隆市七堵…
- 2022-09-03
- 張孝義
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中國網站誘投資虛擬貨幣 1個月匯款新台幣逾2500萬元全賠光
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局調查，中國、台灣兩岸的詐欺集團，經常合作犯案。今年8月刑事局就循「兩岸共同打擊犯罪機制」，先後破獲以41歲賴姓主嫌為首的賭博機房，逮獲成員11人，還有以43歲林姓犯嫌為首的洗錢水房，逮獲成員7人。現場共查扣現金1053萬餘元、電腦主機、螢幕、行動電話、中國金融卡等物。深入追查，1名俞姓商人，就被假投資虛擬貨幣的…
- 2022-08-26
- 謝 東明
