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謊報朋友身分 通緝犯臉上有痣露餡位置不一樣破功
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名28歲吳姓通緝犯，因機車違停人行道，新北市保安警察大隊員警上前盤查，吳嫌竟謊報朋友身分，企圖瞞騙員警。新北市保大表示，眼尖員警一比對相片，馬上察覺有異，因為相片中的男子，與眼前吳姓男子臉部都有痣，但位置卻不一樣。吳男也因「痣」破功，而員警也清查出，吳男於去年9月15日被新北地院，發布洗錢防制法通緝，今年2月2日則…
- 2024-02-10
- 謝 東明
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搜索詐欺洗錢集團逮10人 敲門交款116萬元28歲男嘆自投羅網
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起洗錢集團，逮獲鄭姓主嫌與成員共10人。刑事局表示，鄭嫌等人利用假投資虛擬貨幣詐騙，得手後再透過實體店面交易洗錢。日前員警循線在台北市及新北市等10處據點，搜索、拘捕鄭嫌等人到案。過程中發現行蹤可疑的28歲葉姓男子，當場查獲他帶著116萬元現金到場準備交款。另外，還查扣現金共計131萬元、筆電、棍棒、開山…
- 2024-01-30
- 謝 東明
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破假投資詐騙集團 溯源再逮黑幫成員4人涉協助洗錢水房
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局打詐情資研析中心，彙整分析遭假投資詐騙的被害案件，去年11月查獲賀姓男子涉嫌協助詐欺集團洗錢。刑事局表示，今年1月22日再執行「斷投」專案，在台北市、新北市等地，成功溯源查獲自稱竹聯幫成員的24歲陳姓男子等四人，涉嫌成立假投資詐騙洗錢水房。過程中也查扣開山刀、信號彈、鋁棒、新台幣2萬3000元、手機、存簿及提款…
- 2024-01-23
- 謝 東明
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警設局逮詐欺車手辯剛入行 清查手機紀錄已經手逾五百萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水警分局偵辦一起詐欺案，在被害人配合下，誘逮26歲紀姓車手。淡水警分局表示，紀姓車手落網後，現場還查扣工作證及收據等，竟然還在他的隨身包裏發現了一張慈善團體的捐款收據。紀嫌則一路苦苦哀求，自己剛入行，什麼都不知道。但員警清查紀嫌的手機紀錄，發現他經手取款的金額竟超過500萬餘元。全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪…
- 2024-01-22
- 謝 東明
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搗破假投資虛擬貨幣集團 逮14人查獲現金逾1.1億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊接獲多起投資虛擬貨幣，卻血本無歸的案件。員警調查後鎖定有不法集團，以投資虛擬貨幣的話術進行吸金，掌握詐欺集團行蹤後，日前循線動員上百名警力，分別前往台北、新北、台中等15個地點，成功拘提林姓男子等14人到案，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元，還有各類型虛擬貨幣總價值約1億800萬餘元，總計達2….
- 2024-01-04
- 謝 東明
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提款機領12萬元巡邏警盯上 連逮提款車手監督收水手三人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名22歲王姓詐騙集團車手，趁新北市淡水老街人潮眾多，在超商提款機（ATM）前提領贓款，卻被擦身而過的派出所所長盯上。淡水警分局表示，轄區中山路派出所所長周名鴻，攔下王男後就厲聲質問：「你剛剛領多少？」王男則囁囁嚅嚅的表示：「12萬元」。一度還謊稱是打工薪資，最後在員警深入追查下，循線在淡水捷運站旁的旅館內，查獲另外…
- 2023-12-30
- 謝 東明
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防堵人頭帳戶犯罪管道 明年金融業者將可直接暫停或關閉
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 為有效遏止人頭帳戶詐騙犯罪鏈，警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制。警政署表示，洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法，即將施行上路。預計於明年第一季前公布施行，屆時金融業者，將依法對人頭帳戶執行相關金融限制措施，希望能有效阻絕詐騙犯罪集團的金流管道。…
- 2023-12-26
- 謝 東明
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金流查假投資詐欺集團 警破行動水房逮10人查扣款341萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市文山二警分局破獲以徐嫌男子為首的詐欺集團行動水房，逮獲10成員查扣現金新台幣341萬3000元、汽車、手機、存摺、提款卡等。文山二警分局表示，徐嫌等人涉嫌透過臉書、LINE等社群平台，以「投資賺錢為前提」，吸引被害人下載投資APP，再依照指示匯款，但被害人想要將獲利領出時，卻無法順利出金，初估財損總計超過新台幣…
- 2023-12-22
- 謝 東明
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虛擬貨幣商涉勾結詐團洗錢 初估金額逾5億元警逮13人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起洗錢集團，逮獲賴姓主嫌等13人。刑事局表示，賴姓犯嫌等13人，涉嫌以經營虛擬貨幣幣商自稱，長期以「虛擬貨幣買賣合約」，包裝詐騙集團不法所得洗錢犯行，與詐騙集團共謀牟利，初估洗錢金額超過5億元，被害人約有10人。全案訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。 刑事局表示…
- 2023-12-20
- 謝 東明
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假公務簡訊騙信用卡資料 盜刷禮券精品再轉售得手逾六百萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局接獲一家跨國電子票券公司報案，指稱有大批異常交易下單。刑事局表示，調查發現有犯罪集團，以發送假公務機關簡訊詐取被害人信用卡號、盜刷信用卡變賣贓物、利用「貓池」申辦多組電商會員再假交易詐欺電商等手法詐騙。專案小組於今年9、10月間循線逮獲柯姓主嫌等17人，查扣貓池、手機、SIM卡、犯案車輛、電腦、Burberry…
- 2023-12-05
- 謝 東明
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提款機熱點找出詐欺車手 24歲越籍男子圖高薪轉職被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名24歲越南籍阮姓男子，在台灣就讀科技大學，培養專業技能，二年前畢業後留在一家精密設備公司工作，原本居留時間將屆，但他以專業人才身分成功延期居留。不料，他卻被越南友人蠱惑，相信有更輕鬆、高報酬的工作，竟辭職轉行當詐欺車手。新北市樹林警分局表示，11月18日、24日等，接獲有車手拿人頭帳戶提款卡，透過提款機（ATM）…
- 2023-11-26
- 謝 東明
