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周瑞慶獄中吸金傀儡 為周吸金4000萬元被訴
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 自稱「台灣巴菲特」涉非法吸金41億餘元，被判刑14年定讞的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶，服刑期間結識廖姓獄友，在周的指示下，廖出獄後成立公司招攬群眾投資虛擬貨幣，1年多吸金4000多萬，這筆錢被拿來清償周瑞慶欠款、會客菜及獄中零用金，高雄地檢署今（19）日依違反銀行法起訴周瑞慶、廖男在內等7人。 檢方起訴指出，周瑞慶…
- 2023-07-19
- 張孝義
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投資虛擬貨幣被騙1500萬元 逮22歲詐欺車手又起獲毒品
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市一名五十五歲吳姓婦人，誤信中籤可申購虛擬幣的假投資詐騙，從今年五月底起，陸續以面交方式，交款十四次給詐騙集團成員，總金額為新台幣一千五百餘萬。新店警分局表示，歹徒日前又來電企圖詐騙三十一萬元，在婦人配合下，員警埋伏在雙方面交地點，當場逮獲二十二歲王姓詐欺車手，將持續除向上溯源清查共犯。 新店警分局表示，轄區江陵…
- 2023-07-17
- 謝 東明
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餐飲正妹誤信假投資詐騙 警銀聯手成功攔阻50萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市板橋區一名22歲從事餐飲業的李姓女子，日前下午四點左右，到板橋區重慶路上一家銀行，提領現金50萬元。板橋警分局表示，機警行員關心提問發現，李女對這筆款項的用途有點支支吾吾，擔心被詐騙，立刻友善通報轄區後埔派出所員警到場了解。所幸，在員警苦口婆心勸說下，李女打消付款念頭，在得知自己險遭詐騙後，也急向員警與行員表示…
- 2023-07-10
- 謝 東明
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【投書】效仿「喜幣」？特朗普支持者需警惕 「特朗普幣」騙局
馬瑞／自由撰稿人 據美國全國廣播公司（NBC）27日報道，就美國前總統特朗普的2024競選活動，出現了多家公司借機利用特朗普支持者對上屆總統選舉的失望情緒兜售「特朗普幣」。註冊在美國科羅拉多州的「合眾國愛國者」「愛國者未來」等多家公司，分別向特朗普支持者發行了一款名為「特朗普幣」的虛擬貨幣。這些貨幣上印有特朗普的頭像、簽名等標識，面值1萬美元。這些公司在網上…
- 2023-06-02
- 匯流筆陣
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兩個月被騙270萬元 網友誆穩賺不賠誘投資虛擬貨幣
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局分析，假交友誘投資虛擬貨幣的詐騙類型，歹徒會在社交媒體平臺如臉書、IG等，以交友軟體搭訕、交流，進而透過line等，與被害人日常閒聊、培養感情，再逐漸灌輸投資理財迷湯，一步一步引導民眾註冊假虛擬貨幣交易平臺，接著標榜自己有內幕消息，要求民眾買幣或將貨幣轉向另一個宣稱回報率更高的錢包位址，然而前期這一系列感情…
- 2023-04-16
- 謝 東明
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投資百萬獲利千元 7旬翁擬再匯百萬元警銀聯手勸阻
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市1名74歲周姓老翁，日前於臉書發現股票投資廣告，加入名為「連誠」的投顧公司，由於對方打著「保證獲利、高報酬」等噱頭，推薦多檔新上市公司股票，老翁在2個月內陸續投入100萬元。近日，客服提醒有上市新股可以認購，要求他再匯款100萬元，銀行職員卻發現匯款帳戶異常，通報淡水警分局協助，老翁面對員警及行員，一度還堅持曾…
- 2023-03-03
- 謝 東明
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北上交易虛擬貨幣被軟禁 疑洗錢黑吃黑遭設局警逮4人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名23歲投資虛擬貨幣的陳姓幣商，北上新北市交易，疑似被軟禁勒贖。新北市中和警分局表示，陳姓幣商託友籌錢再趁機報警救人，員警在轄內中和區景平路1家商旅，除救出陳姓幣商，也逮獲涉嫌妨害自由的許姓男子與3名共犯。但員警深入追查，懷疑雙方交易另有隱情，陳姓幣商涉嫌透過虛擬貨幣，幫詐欺集團洗錢，卻疑似黑吃黑暗中「A」走約13…
- 2023-03-03
- 謝 東明
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首見虛擬貨幣實體店面 詐團攬客投資吸金逾2億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊，破獲一起以投資虛擬貨幣為手法的詐騙集團，逮獲包括27歲邱姓首腦在內的6成員 ，查扣罕見面額100顆至5萬顆不等的USDT虛擬貨幣儲值卡450張、USDT泰達幣約11萬顆，市價約新台幣330萬元。新北刑大表示，還發現國內首見詐欺集團，從事虛擬貨幣詐騙，竟設立實體交易店面為據點。初步調查，被害金流超過…
- 2023-02-21
- 謝 東明
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投資虛擬貨幣85萬贖不回 10萬元保證金警釣出23歲車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市1名26歲的陳姓女子，疑被詐騙集團以投資虛擬貨幣為由，騙走了85萬元，甚至還再要求10萬元保證金。淡水警分局獲報後與被害人聯手，將所謂幣商的車手約出來，埋伏員警當場逮獲23歲邱姓男車手。現場查扣手機、現金等贓證物，訊後，已依詐欺罪、違反洗錢防制法等罪嫌，將邱男移送士林地檢署偵辦。 淡水警分局表示，陳姓女子於去年…
- 2023-02-04
- 謝 東明
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承租豪宅當詐欺機房 假徵才誘投資虛擬貨幣騙財
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局搗破一處詐欺機房，除查獲包括李姓主嫌在內的8名成員，也查扣電腦主機及螢幕11臺、手機23支、存摺18本等物，訊後全案已依詐欺罪嫌送辦。刑事局表示，李姓主嫌於台北市大同區一帶，承租豪宅作為詐欺機房據點，再以假徵才手法上網招募民眾，等到被害人以求職名義聯繫時，集團成員就會以投資虛擬貨幣賺取高額報酬的話術，誘騙求職民…
- 2023-01-19
- 謝 東明
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離職員工施五鬼大搬運 盜轉虛擬貨幣爽賺300萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 28歲蘇姓男子，原本是國內某幣商公司員工，沒想到去年他離職後，竟利用公司下班後人煙稀少時段，潛入公司大樓內，利用公司出金系統專用Wi-Fi溢波，以手機登入後非法盜轉虛擬貨幣，到自己申辦的境外錢包，再由27歲張姓友人進行層轉洗錢，隱匿贓款。刑事局表示，兩人盜轉的USDT（泰達幣）共計11萬5000顆，價值約新台幣300…
- 2023-01-18
- 謝 東明
