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首見虛擬貨幣實體店面 詐團攬客投資吸金逾2億元
首見虛擬貨幣實體店面 詐團攬客投資吸金逾2億元

首見虛擬貨幣實體店面 詐團攬客投資吸金逾2億元 13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

新北市刑事警察大隊,破獲一起以投資虛擬貨幣為手法的詐騙集團,逮獲包括27歲邱姓首腦在內的6成員 ,查扣罕見面額100顆至5萬顆不等的USDT虛擬貨幣儲值卡450張、USDT泰達幣約11萬顆,市價約新台幣330萬元。新北刑大表示,還發現國內首見詐欺集團,從事虛擬貨幣詐騙,竟設立實體交易店面為據點。初步調查,被害金流超過2億元,訊後全案依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

新北刑大表示,在全球加密貨幣龍頭Futures Exchange(FTX)申請破產重組後,引發全球虛擬貨幣市場劇烈風暴,造成許多投資人血本無歸。日前就接獲多起報案,有被害人表示,因投資虛擬貨幣被詐騙。員警立即組成專案小組追查,發現詐騙款項流向新北市板橋區一間實體店面。調查後發現,這間店面竟是國內首見詐欺集團,從事虛擬貨幣詐騙的據點。

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新北刑大表示,自從虛擬貨幣市場興起後,詐欺集團也開始以虛擬貨幣為號召,吸引投資人加入,被害人在投入大筆資金後,才發現自己被騙。員警在多方調閱監視器並分析虛擬貨幣金流,層層抽絲剝繭後,發現詐欺集團為了取信被害人,竟在新北市板橋區館前東路,設立實體店面進行虛擬貨幣交易。有被害人認為既然有店面,就大大降低戒心,因此將畢生積蓄投入。

警方表示,詐欺集團為簡化交易流程,還自行開發USDT儲值卡,被害人只需購買面額大小不等的儲值卡,詐欺集團即可將金流洗出,讓被害人血本無歸。員警從查扣電腦帳冊中清查出,半年來不法金流就有2億元,令專案小組成員大感驚訝。

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新北市刑警大隊呼籲,詐欺手法持續推陳出新,民眾防不勝防,不輕易相信任何可以短期獲取暴利的謊言,就是守住荷包的最好方法。投資理財前務必先行多方求證,選擇合法的投資管道及工具,以免損失慘重,不可不慎。

照片來源:新北市警方提供

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