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詐團167萬顆泰達幣 北檢囑託士林分署5172萬元拍定
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署查獲大型詐騙集團水房，查扣167萬1969.69顆「泰達幣」（USDT），今（9）日囑託行政執行署士林分署拍賣，以總價新台幣5172萬餘元全數拍出。這是士林分署繼以222萬多元拍賣「台版柬埔寨」首腦、綽號「藍道」的杜承哲所有泰達幣，再一次成功拍出虛擬貨幣不法所得。 北檢表示，這次拍賣的泰達幣是偵辦大型利用虛…
- 2023-06-09
- 張孝義
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新北刑大科偵隊協助拍賣 「藍道」詐欺集團涉案資產賣出
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 新北市刑警大隊日前在士林地檢署全力指揮下，破獲以「藍道」為首之詐欺集團，透過數位鑑識及過濾數萬筆虛擬貨幣幣流，成功揪出並查扣詐欺集團的虛擬貨幣資產，不法所得的7萬3千餘顆泰達幣（USDT），成為國內最大宗的虛擬貨幣拍賣案，23日完成拍賣，以新台幣222萬1000元成功拍出。 這些虛擬貨幣查扣後由新北市刑大科技犯罪偵查…
- 2023-06-01
- 張孝義
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台版柬埔寨「藍道」集團泰達幣 拍賣222萬餘元
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 士林地檢署偵辦台版柬埔寨「藍道」集團詐騙案，查扣主嫌「藍道」所有的73432泰達幣，為落實剝奪不法利得並及時保全扣案泰達幣的價值，今（23）日囑託行政執行署士林分署拍賣，以222萬1000元價格拍定售出，買家的繳款由士檢持續保管，以保全未來的沒收與求償。 士林分署是在一樓拍賣室，舉辦扣案虛擬貨幣拍賣會，這次拍賣是國內…
- 2023-05-23
- 張孝義
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四月天創佳績 行政執行署123聯合拍賣會賣出近2億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 行政執行署所屬各分署今（11）日舉辦清明連假後的全國123聯合拍賣會，各類人氣標的圓滿售罄，總賣出金額達1億994萬371元，有效增裕國庫收入。 這次不動產拍定金額總計1億139萬3258元，金額最高者為台中分署拍賣台中市北區山西路霸氣豪邸，4房2廳2衛2陽台1廚房格局，並附有40個停車位，總價以2803萬9999元…
- 2023-04-11
- 張孝義
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知本溫泉飯店吸水耐用大浴巾 再現花蓮分署拍賣會
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 全國123聯合拍賣會將在4月11日登場，行政執行署花蓮分署將首拍「看不見的拍賣標的」虛擬貨幣泰達幣外，也將拍賣去年曾法拍知本某飯店的溫泉毛巾頗受好評，這次變賣該溫泉飯店全新大浴巾共50條，飯店等級品質保證，白淨觸感，吸水耐用，另外還有包括動產和不動產的好物件。 當天下午3時將合併拍賣「花蓮縣壽豐鄉東明段47地號及48…
- 2023-04-02
- 張孝義
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首見虛擬貨幣實體店面 詐團攬客投資吸金逾2億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊，破獲一起以投資虛擬貨幣為手法的詐騙集團，逮獲包括27歲邱姓首腦在內的6成員 ，查扣罕見面額100顆至5萬顆不等的USDT虛擬貨幣儲值卡450張、USDT泰達幣約11萬顆，市價約新台幣330萬元。新北刑大表示，還發現國內首見詐欺集團，從事虛擬貨幣詐騙，竟設立實體交易店面為據點。初步調查，被害金流超過…
- 2023-02-21
- 謝 東明
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離職員工施五鬼大搬運 盜轉虛擬貨幣爽賺300萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 28歲蘇姓男子，原本是國內某幣商公司員工，沒想到去年他離職後，竟利用公司下班後人煙稀少時段，潛入公司大樓內，利用公司出金系統專用Wi-Fi溢波，以手機登入後非法盜轉虛擬貨幣，到自己申辦的境外錢包，再由27歲張姓友人進行層轉洗錢，隱匿贓款。刑事局表示，兩人盜轉的USDT（泰達幣）共計11萬5000顆，價值約新台幣300…
- 2023-01-18
- 謝 東明
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全台同步大掃蕩 調查局破獲不法資金達119億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 為維護國家安全，防制境外不法資金介入選舉，維持金融市場金流乾淨透明，調查局配合台灣高等檢察署「111年度選前查緝不法金流」專案，於今年10月24日至11月9日全台發動執行第二波同步偵辦，總計查緝案件32案，執行搜索40處所，約談47人，查獲不法資金119億7575萬9772元，查扣不法所得810萬元及虛擬通貨「泰達幣…
- 2022-11-10
- 張孝義
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騙投資加密貨幣詐逾2900萬 買點數卡換泰達幣洗錢上億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 31歲何姓男子，涉嫌利用社群聊天群組，聲稱「投資個股標的」、「加密貨幣」等投資管道，並以無風險、數10倍獲利等話術，誘使被害人投資。刑事局表示，初步估計詐騙金額已逾新台幣2900萬元。何嫌等人還利用國內小型加密貨幣交易平臺，購買大量泰達幣點數卡兌換成等值加密貨幣（泰達幣）洗錢，初步計算今年3月至6月洗錢金額至少上億元…
- 2022-09-23
- 謝 東明
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賣泰達幣懷疑314萬被私吞 交易商報警被搶抓人查獲鎮暴槍
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名陳姓虛擬貨幣交易商員工，昨晚報案指稱交易泰達幣時，被對方持槍搶劫。北市警方獲報立即啟動線上攔截圍捕，30分鐘內在北市重慶北路與哈密街口，攔下涉案車輛盤查，當場逮獲52歲范姓男子，查獲鎮暴槍、鋼珠彈及辣椒水等。但警方深入追查發現，范姓男子被報案人委託代為交易虛擬貨幣，卻疑交易完成未轉交新台幣貨款，才會被交易商以持有…
- 2022-09-22
- 謝 東明
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盜刷信用卡買虛擬貨幣 銀行成呆帳被害卡主竟是同夥
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 以28歲江姓男子為首的盜刷集團，涉嫌先以求職為由，詐騙網友個資及證件，再由盧姓、陳姓共犯申辦人頭電話卡及虛擬貨幣交易所帳戶，之後招攬心存僥倖民眾交付信用卡，由江姓主嫌、廖姓共犯等人，使用人頭電話卡註冊交易所帳戶，進行刷卡購買虛擬貨幣泰達幣（USDT），最後以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢，將不法所得透過交易所平台「下車」，…
- 2022-08-15
- 謝 東明
