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銀行員掛勾詐騙集團助洗錢 4個月經手詐騙金額逾兩億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑事警察大隊破獲一起詐騙集團，除救出6名被控制行動的人頭，也清查出朱姓銀行行員涉嫌與集團成員掛勾洗錢。北市刑大表示，詐騙集團以「車商」、「車主」等作為成員與人頭帳戶者的暗號。再以高薪徵才或小額借款為由，騙取金融帳戶存摺，並趁機囚禁求職者，等被害人帳戶遭警示後才放人。另外，也清查出涉嫌勾結詐騙集團的朱姓行員，經手…
- 2023-02-22
- 謝 東明
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首見虛擬貨幣實體店面 詐團攬客投資吸金逾2億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊，破獲一起以投資虛擬貨幣為手法的詐騙集團，逮獲包括27歲邱姓首腦在內的6成員 ，查扣罕見面額100顆至5萬顆不等的USDT虛擬貨幣儲值卡450張、USDT泰達幣約11萬顆，市價約新台幣330萬元。新北刑大表示，還發現國內首見詐欺集團，從事虛擬貨幣詐騙，竟設立實體交易店面為據點。初步調查，被害金流超過…
- 2023-02-21
- 謝 東明
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詐欺車手藏毒隨身帶點鈔機 日領近200萬被逮嗆沒有領很多
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名26歲陳姓男子，開車行經新北市板橋區，因違規跨越機車停等區，被新北市保安警察大隊巡邏員警攔查，員警當場查獲置物箱中1包毒品K他命以及藏在隨身包包內的安非他命。眼尖員警發現陳男隨身包內，居然有一大疊來源不明的金融卡，汽車後座還放了一台點鈔機。深入追查，原來陳男為了買毒品，竟不惜鋌而走險，當詐騙集團的提款車手，而且每…
- 2022-12-22
- 謝 東明
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鈔票塞爆行李箱 異常提領露餡警逮兩詐欺車手查扣1618萬現金
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市新莊警分局日前獲銀行通報有異常提領情形，員警循線一路追查，在新北市板橋區查獲33歲陳姓男子、40歲李姓男子等兩名疑似詐欺車手，當場赫然查扣現金達新台幣1618萬元，一疊疊的新台幣鈔票，幾乎塞爆犯嫌使用的行李箱。員警還查獲銀行存摺6本、提款卡5張、手機3支等物。訊後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送偵辦，並持…
- 2022-12-19
- 謝 東明
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地下通匯助詐欺集團洗錢 4年經手逾27餘億元警逮12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲地下匯兌、洗錢犯罪集團，日前循線在台北市、新北市、台中市等地，逮獲以杜姓嫌犯為主的集團成員共12人。刑事局表示，現場查獲現金新台幣4284萬4000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT折合新台幣約2.06億元、手機、存摺等物。初步清查，杜嫌等人自2019年1月間起至今，經營地下匯兌業務、洗錢，匯兌金額至少…
- 2022-11-04
- 謝 東明
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應徵20萬元高薪工作失聯 父急報案警破門救出26人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水警分局員警，日前荷槍實彈前往轄內新市鎮社區大樓救人，在屋內查獲包括19歲鄭姓主嫌的詐騙集團成員等共8人，屋內還有遭控制的26名男女。現場則查扣毒品、吸食器、FM2、球棒、手銬、腳銬、帳簿、銀行存摺及提款卡等物。淡水警方表示，被害人全都被囚禁在5坪大小的房間內，每人手銬、腳鐐緊緊銬住，每個被害人都有明顯外傷，…
- 2022-11-02
- 謝 東明
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投資慘賠七千萬抑鬱身亡 子報警揪詐欺集團被害人逾57人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑大偵破期貨公司業務員勾結詐欺集團成員，以代操盤期貨與外匯商品，可年獲利息18%到24%的話術，招攬被害人投資。涉嫌以「假代操、真吸金、後金付前金以債養債｣的犯罪手法詐財，粗估被害人至少57人，詐財金額高達新台幣11億餘元。市刑大表示，日前循線出擊、兵分多路，前往雙北、新竹、台中等地區，陸續搜索18處據點，成功…
- 2022-10-15
- 謝 東明
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假檢警面交騙走87萬元 車手藏身旅館警喬裝清潔員騙開門逮人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水警分局今年8月底，獲報偵辦一起詐欺案，被害人疑被假檢警手法，透過面交方式遭車手拿走了87萬元現金。淡水警分局表示，獲報後展開追查，日前鎖定涉案車手可能藏身在北市某飯店內，循線將25歲梁姓車手及30歲高姓同夥一查緝到案。清查身分發現，高嫌還是地檢署發布的傷害通緝犯，現場查扣手機3支、毒品安非他命吸食器及殘渣袋…
- 2022-10-13
- 謝 東明
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20萬元賣存摺面交被挾持 22歲女謊稱尿急求助超商店員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市淡水警分局員警日前上演了一場彷如「即刻救援」的戲碼，1名22歲長髮妙齡女子，疑被詐欺集團高價收購存摺話術吸引，雙方約定碰面交易，不料集團兩名「收簿手」見面就將女子強推上車載走。王女情急生智，謊稱尿急下車向超商店員求救，員警獲報立即通報攔截盤查，15分鐘後救出王女，逮獲兩名詐欺集團成員，已擴大偵辦中。 淡水警分局…
- 2022-09-27
- 謝 東明
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新恐嚇流行語 債主威脅不交帳戶就摘器官警旅店逮3人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名張姓男子，透過臉書廣告借了20萬元，疑因無力償還，竟被債主派3名男子強押到北投區一家溫泉旅店軟禁。債主要求他拿出名下銀行帳戶或網銀等資料，不料張男的帳戶早已停用，債主竟恐嚇他不拿出可用的帳戶，就摘除器官賣到黑市。張男害怕趁隙向友人求救報警，台北市北投警分局員警獲報，循線救出張男與另2名男子，也在現場逮獲負責看守的…
- 2022-09-01
- 謝 東明
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假網購詐財假交友騙帳號 29歲男分飾多角色逾60人被騙
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名29歲劉姓男子，涉嫌在臉書創設多組帳號一人分飾多角，於今年4月至6月間，密集以販賣快篩試劑、航空里程數等網購詐財。他又利用網路購物代付款、人民幣換匯、貨物抵台需代墊關稅、假交友自稱隔離請託代為超商繳費等多種手法，騙取不知名網友的銀行帳戶，收取詐欺贓款，逃避警方追查，但也造成無辜網友銀行帳戶遭警示。刑事局表示，初步…
- 2022-08-05
- 謝 東明
