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CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

引發檢警高層震盪的「88會館之亂」主角，地下匯兌業者綽號「小明」的郭哲敏，由刑事局與調查局人員自泰國押解返台，移送新北地檢署歸案後，檢方認郭涉嫌違反銀行法等犯罪嫌疑重大，屬重罪且取得外國護照及身分證件，有逃亡、勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地院今（11）日下午開庭審理後，裁准羈押禁見。

檢方表示，郭哲敏集團所涉非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行，是將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平臺等方式，層轉為具形式合法之金流，並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金，數年來經手匯兌金額逾新臺幣200億元，匯兌部分之匯差獲利逾1億3000萬元，嚴重危害金融秩序之穩定。

新北檢於111年間接獲本案起即積極偵辦，指揮警調為數波查緝，陸續搜索、拘提相關被告到案，總計查獲郭哲敏等被告21人，聲請羈押禁見郭哲敏等被告10名，搜索27處所，查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣641萬2959顆泰達幣新臺幣約2.06億元，並聲請法院扣押郭哲敏臺北及桃園不動產20筆。

案件偵辦中，於111年11月11日爆發原承辦人檢察官王涂芝出入88會館之爭議，王涂芝即於同日簽請迴避前開案件，並自請調查，而獲得檢察長同意迴避，全案移由陳欣湉檢察官偵辦，另分調字案由主任檢察官調查本案是否涉有行政違失。

對於王涂芝出入88會館、睿森銀樓地下室招待所部分，認為違反檢察官倫理規範、法官法規定，已於今年1月13日請求檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，該會於今年7月7日作成「本件請求評鑑成立，然王姓檢察官無懲戒之必要，報由法務部交付法務部檢察官人事審議委員會審議」之決定，現由法務部檢察官人事審議委員會審議中。

而檢察官評鑑委員會係由13位委員組成之獨立單位，除檢察官代表3人外，其餘10位為外部委員，其中法官代表1人、律師代表3人、學者及社會公正人士6人，新北檢對於該會之決議予以尊重。

至於違反銀行法等案件偵辦過程、被告郭哲敏出境處置等，是否有人員涉有行政違失，及洩密瀆職等刑事責任部分，新北檢已分調字及他字案由主任檢察官調查、偵辦中。郭哲敏等被告已全部到案，新北檢強調將盡速調查釐清相關刑事及行政責任，並適時對外公布，毋枉毋縱，以打擊犯罪及維護社會公義。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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