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CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

刑事局偵二大隊偵破自稱桃園小南門幫、四海幫成員，共組的詐欺集團。刑事局表示，集團以桃園市某處刺青店做為據點，指揮操縱水房成員，收購自願性人頭及空殼公司帳戶做為轉帳的人頭帳戶。除先後逮獲幫派分子19人，還查扣USDT泰達幣1095.25顆、現金新臺幣1萬6000元、開山刀、鎮暴槍、改槍工具、球棒、手銬、自小客車1部等物。

刑事局表示，接獲情資顯示某詐欺轉帳水房集團，疑設立於桃園地區，經刑事警察局偵二大隊統合嘉義市警局、桃園市警局、苗栗縣警局、新北市警局、臺北市警局組成專案小組調查。專案小組發現，桃園地區1名自稱小南門幫成員的游姓男子，涉嫌自去年9起籌組詐欺轉帳水房集團，以桃園市某處刺青店做為集團據點。

警方表示，游嫌等人指揮操縱水房成員，向「控房集團」自稱四海幫成員的徐姓男子等人，收購自願性人頭及空殼公司帳戶做為轉帳的人頭帳戶，再與境外詐欺話務機房合作，提供帳戶資料給被害人，做為匯入款項之用，最後由詐欺水房成員，將不法款項層層轉匯，指揮「提領車手集團」成員，前往金融機構臨櫃提領，或將贓款轉入虛擬貨幣專戶，以購買虛擬貨幣的方式，轉匯至境外詐欺話務機房集團，以隱匿不法資金流向。

刑事局表示，被害人大多遭「假投資」手法詐騙，畢生積蓄、房產及退休金均遭詐騙殆盡；游嫌等人犯行嚴重危害社會秩序，為打擊不法幫派分子，透過組織犯罪模式非法牟利，剷除不法利益來源，日前兵分多路循線於桃園市、新北市、苗栗縣等地，同步執行拘提搜索，全案總計搜索14處所，拘提、逮捕組織成員19人。游姓主嫌等12名成員，均遭法院羈押禁見。

警方調查，游姓主嫌成立詐欺轉帳水房集團迄今，獲利超過新臺幣上千萬元，目前已有數十名被害人遭假投資網站詐騙。也提醒民眾進行投資理財時，務必提高警覺，勿信詐騙謊言；警方也將持續從人流、金流、行業及資通面進行系統性掃蕩，斬斷詐騙集團資金來源，絕不容許詐騙集團有生存空間。

照片來源：刑事局提供

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