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網路詐騙猖獗！政院修法凡蒐集帳戶、濫登「投資廣告」入罪重罰
CNEWS匯流新聞網記者 陳弘志 台北報導 行政院會今(13)日通過三項法律修正草案，希望全面圍堵網路詐騙，未來待立法院審議通過後，凡蒐集銀行帳戶、任意刊登投資廣告者都入罪重罰，以遏止目前在網路上層出不窮的投資詐騙。 行政院今天通過「洗錢防制法」修正草案，規範人頭帳戶與收簿犯罪，增訂凡無正當理由收集帳戶、帳號罪，最重可處5年有期徒刑，得併科新台幣400萬元以…
- 2023-04-13
- 編輯部
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帳戶金流有異行員拖延提款 詐欺車手一週後再臨櫃領200萬被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名33歲許姓男子，疑似詐欺車手，涉嫌以妻子的存摺當人頭帳戶，收取假投資手法詐騙而來的贓款。新北市汐止警分局表示，許男以買賣車輛為由，到汐止區某銀行準備提領新台幣199餘萬元，但因行員察覺有異向警方通報，許男狡滑及時逃離。沒想到，就在警方積極追查下，一週後許男再度到同一家銀行，提領199萬元，這次員警迅速到場逮人。全…
- 2023-04-05
- 謝 東明
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背9條通緝當詐欺車手 遇巡警心虛40萬贓款掉滿地
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市海山警分局文聖派出所警員王韋堯，前天傍晚5點半左右，巡邏經過轄內板橋區萬安街巷弄時，發現路邊1名步行男子，看見警察眼神閃爍，心覺可疑上前盤查，竟場逮獲背9條通緝的郭姓男子。海山警分局表示，郭男起初謊報胞兄身分證號企圖掩飾行蹤，遭員警識破後，發現他竟是發佈在案的詐欺、妨害自由及洗錢防制法等通緝犯，而且還在他身上起…
- 2023-03-26
- 謝 東明
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專門洗錢詐騙贓款4月6000萬 新北警破地下匯兌集團逮5人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市新莊警分局員警，去年11月逮獲1名24歲提款車手，專案小組向上溯源追查，經長期蒐證及交叉比對分析數據，清查出劉嫌屬於地下匯兌集團成員。新莊警分局表示，日前循線在新北市、桃園等地，逮獲以35歲蔡姓男子為首的地下匯兌集團成員共5人，初步調查該集團從去年11月至今，幫詐騙集團洗錢的不法匯兌金流，已高達6000萬元。 …
- 2023-03-16
- 謝 東明
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賊心不死 詐欺車手數度臨櫃提款被阻警埋伏終逮人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名黃姓詐欺車手，曾到銀行準備銷戶領取帳戶內的贓款，但見行員疑似通報警方即迅速逃逸。台北市士林警分局表示，接獲銀行通報後，調閱相關資料確認詐騙集團車手特徵，鎖定嫌犯身影積極查緝。日前黃嫌竟再度重返銀行提款，當場被埋伏員警逮個正著，現場查獲黃嫌領取的新台幣110萬元，訊後已依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌送辦，除建請羈押外，…
- 2023-03-12
- 謝 東明
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少年詐欺車手誆代母領錢 對話露餡警戳破謊言送辦
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市大安警分局瑞安街派出所，警員黃鈺源、實習生章瑜等人，日前晚間7時許執行金融守望勤務，到台北市敦化南路二段一家銀行提款機（ATM）巡簽，1名少年正在提領7萬元現金，引起員警注意。少年一度謊稱代母領錢，甚至假意配合，撥通電話讓「媽媽」與員警對話，但在員警查問下，自稱少年母親的女子，卻對少年姓名、年齡、提款卡銀行等全…
- 2023-02-27
- 謝 東明
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銀行員掛勾詐騙集團助洗錢 4個月經手詐騙金額逾兩億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑事警察大隊破獲一起詐騙集團，除救出6名被控制行動的人頭，也清查出朱姓銀行行員涉嫌與集團成員掛勾洗錢。北市刑大表示，詐騙集團以「車商」、「車主」等作為成員與人頭帳戶者的暗號。再以高薪徵才或小額借款為由，騙取金融帳戶存摺，並趁機囚禁求職者，等被害人帳戶遭警示後才放人。另外，也清查出涉嫌勾結詐騙集團的朱姓行員，經手…
- 2023-02-22
- 謝 東明
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首見虛擬貨幣實體店面 詐團攬客投資吸金逾2億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊，破獲一起以投資虛擬貨幣為手法的詐騙集團，逮獲包括27歲邱姓首腦在內的6成員 ，查扣罕見面額100顆至5萬顆不等的USDT虛擬貨幣儲值卡450張、USDT泰達幣約11萬顆，市價約新台幣330萬元。新北刑大表示，還發現國內首見詐欺集團，從事虛擬貨幣詐騙，竟設立實體交易店面為據點。初步調查，被害金流超過…
- 2023-02-21
- 謝 東明
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詐欺車手藏毒隨身帶點鈔機 日領近200萬被逮嗆沒有領很多
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名26歲陳姓男子，開車行經新北市板橋區，因違規跨越機車停等區，被新北市保安警察大隊巡邏員警攔查，員警當場查獲置物箱中1包毒品K他命以及藏在隨身包包內的安非他命。眼尖員警發現陳男隨身包內，居然有一大疊來源不明的金融卡，汽車後座還放了一台點鈔機。深入追查，原來陳男為了買毒品，竟不惜鋌而走險，當詐騙集團的提款車手，而且每…
- 2022-12-22
- 謝 東明
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鈔票塞爆行李箱 異常提領露餡警逮兩詐欺車手查扣1618萬現金
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市新莊警分局日前獲銀行通報有異常提領情形，員警循線一路追查，在新北市板橋區查獲33歲陳姓男子、40歲李姓男子等兩名疑似詐欺車手，當場赫然查扣現金達新台幣1618萬元，一疊疊的新台幣鈔票，幾乎塞爆犯嫌使用的行李箱。員警還查獲銀行存摺6本、提款卡5張、手機3支等物。訊後依詐欺、洗錢防制法、偽造文書等罪嫌移送偵辦，並持…
- 2022-12-19
- 謝 東明
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地下通匯助詐欺集團洗錢 4年經手逾27餘億元警逮12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲地下匯兌、洗錢犯罪集團，日前循線在台北市、新北市、台中市等地，逮獲以杜姓嫌犯為主的集團成員共12人。刑事局表示，現場查獲現金新台幣4284萬4000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT折合新台幣約2.06億元、手機、存摺等物。初步清查，杜嫌等人自2019年1月間起至今，經營地下匯兌業務、洗錢，匯兌金額至少…
- 2022-11-04
- 謝 東明
