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第三方支付涉詐團洗錢425億 新北檢起訴28人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 第三方支付公司竟成立人頭公司串連為詐騙集團及賭博網站洗錢，新北地檢署指揮刑事局偵八大隊等警方單位，查獲國內某知名第三方支付「數○付集團」成立多個人頭公司串連後進行洗錢，自109年起代收賭博及詐欺網站款項達425億餘元，不法所得達3.8億元，今（26）日依組織犯罪、洗錢、詐欺等罪嫌，將薛姓主嫌等28人起訴。 檢警調查，…
- 2024-09-26
- 張孝義
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呂孫綾父被控涉人頭借貸洗錢 王鴻薇批：淡水信用合作社淪為地下錢莊？
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 國民黨立委王鴻薇與台東市議員潘貴蘭母女今（26）日召開記者會，指控國策顧問也是民進黨前立委呂孫綾的父親呂子昌，為閃避《信用合作社法》，涉嫌利用親友作為人頭進行借貸。王鴻薇指出，呂子昌在當事人完全不知情下，涉嫌動用借款人板信帳戶，進行不明金流操作達6千萬元，涉嫌違反《洗錢防制法》。她要求金管會全面啟動金檢徹查。 王鴻薇…
- 2024-09-26
- 李 映儒
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聯邦銀行主管勾結詐團洗錢 解除風控放任車手提領贓款
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局日前受理一起民眾報遭假投資詐騙案，經過濾及分析金流，鎖定以林姓主嫌為首的詐欺集團，以投資未上市股票等話術取信被害人下載非官方APP，並匯款入金投資，還勾結銀行主管進行洗錢，其中一名被害人財損金額超過4000萬元；警方日前發動三波搜索，陸續查獲車手、林姓主嫌，及聯邦銀行於台北市大安區一家分行的張姓主管等17人到案…
- 2024-09-10
- 王 昭濱
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2年經手新台幣120億元 高雄警掃蕩賭博洗錢機房
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 高雄市刑事警察大隊破獲一起賭博洗錢機房集團，除逮獲41歲李姓主嫌，初步估計集團在2年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額，已逾越南盾9兆餘元，換算新台幣約120億元。市刑大表示，另外向高雄地方法院聲請裁定扣押主嫌房產2處，也約新台幣4500萬元，以利追徵犯罪所得。 高雄市警局表示，刑事警察大隊科偵隊接獲線報，有不法集團…
- 2024-09-09
- 謝 東明
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為詐團律師藏現金 橋院法官石育恩洗錢起訴
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署偵辦「詐團軍師」鄭鴻威等律師洩漏偵查內容及筆錄內容、檢察官聲押卷證案，發現橋頭地院法官石育恩利用購買房屋等名義，為其大學死黨鄭鴻威漂白340萬元贓款，今（5）日將石育恩、鄭鴻威及鄭的受僱律師楊濟宇依洗錢罪、共同洗錢罪追加起訴。 司法院對於石育恩被起訴一事表示，就石法官所涉刑責部分，本院尊重後續法院審判的結果…
- 2024-09-05
- 張孝義
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【CNEWS】查帳記者會！胖卡遭指獨厚木可？黃珊珊公布「5大疑雲」爭議
❗招募匯員中❗成為匯長、匯董幫小編加雞腿🍗🍗 https://www.youtube.com/channel/UCciBAhIME9MQEmGbBPnh44g/join CNEWS匯流新聞網記者陳儀潔、 李文成、韓羽婕、王聿瀠、陳巧紜、施建宏、蔣銘葇／台北報導 #黃珊珊 #政治獻金 #柯文哲 📍完整直播連結 【2024/8/19 柯文哲總統大選政治獻金查帳進…
- 2024-08-19
- 李 文成
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台美攜手追討販毒洗錢罪贓 創司法互助資產分享首例
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 法務部國兩司今年8月間因協助美方返還其所偵辦個案之販毒、洗錢犯罪不法資產，而獲美國司法部分享百分之50計美金700萬餘元之沒收款項。成為我國依台美刑事司法互助協定及國際刑事司法互助法規定由我國協助扣押之不法資產返還美方後，美方對我國進行國際分享的首例。 國兩司是在111年間依國際刑事司法互助法首度執行犯罪不法所得之返…
- 2024-08-13
- 張孝義
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斥資設實體門市供詐騙贓款洗錢 刑事局全台掃蕩逮40人
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局電信偵查大隊去年接獲情資，查獲台北市萬華區一處餐廳疑天道盟成員經營的虛擬貨幣實體門市，並涉嫌為假投資詐騙洗錢，經警方持續清查，發現有不法集團與詐騙集團勾結，以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並於全台廣設實體門市大量收受遭詐騙贓款，警方去年已先…
- 2024-08-06
- 王 昭濱
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【CNEWS】im.B詐騙吸金90億判決出爐 「輕判陳振坤」黃國昌怒：遇到權貴就轉彎
❗招募匯員中❗成為匯長、匯董幫小編加雞腿🍗🍗 https://www.youtube.com/channel/UCciBAhIME9MQEmGbBPnh44g/join CNEWS匯流新聞網記者 陳儀潔、韓羽婕、李文成、王聿瀠、陳巧紜、林佑威、施建宏、蔣銘葇／台北報導 #im.B #法庭 #黃國昌 ➤CNEWS匯流新聞網：https://reurl.cc/q…
- 2024-08-01
- 王 聿瀠
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外籍移工賺外快 離台前當車手再出售帳戶供詐團洗錢
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局北部詐欺偵查中心分析發現，近來多筆網路投資型詐騙，被害人匯款帳戶多為已離台的外籍移工，研判詐騙集團是要避免警方查緝而建立的斷點，大量吸收外籍移工擔任收簿手，苗栗縣警方今年3月18日獲報有一名車手在超商領錢，經追查發現為外籍男子，之後循線查獲3名越南籍犯嫌到案。 警方擴大偵辦後，又於桃園、彰化及苗栗等地發動3波緝…
- 2024-08-01
- 王 昭濱
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徐巧芯大姑劉向婕夫婦羈押禁見 理由供述反覆推諉卸責
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 立委徐巧芯的大姑劉向婕夫婦被檢方起訴涉嫌成立「後端水房」，邀約友人林于倫協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，移審台北地院後，合議庭裁定劉向婕、杜秉澄羈押禁見，林于倫則以50萬元交保，主要理由是劉向婕、杜秉澄歷次供述反覆，與其他共犯、證人所述亦不同，且就各自所涉部分避重就輕，推諉卸責，合議庭因此認定有羈押理…
- 2024-07-18
- 張孝義
