虛擬貨幣 - 匯流新聞網

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以挖礦與虛擬貨幣為由設局 吸金近億元逮黑幫成員12人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 一名自稱是竹聯幫成員的張姓男子,涉成立電腦網路公司,並登記於一名張姓被害人名下,再開辦各種投資礦機及操作虛擬貨幣課程。台北市刑事警察大隊表示,張嫌等人在被害人礦廠原址,以保證獲利為誘因,向多名被害人進行投資詐騙金額達新台幣近億元。被害人警覺想拿回投資金時,張嫌等人再以幫派分子名義恐嚇被害人,犯行惡性重大,已影響治安甚…

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虛擬貨幣商涉掩護海外詐欺集團 協助洗錢假交友詐騙贓款

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局偵九大隊破獲一處洗錢集團,涉嫌配合境外假交友的愛情詐騙機房,詐團成員謊稱是伊拉克軍官、聯合國官員或準備結婚的網友,以柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱後,詐騙錢財後再以虛擬貨幣,將被害款項提供給詐欺集團。刑事局表示,29歲汪姓男子,涉嫌是經營有實體店面的虛擬幣商,就涉及協助洗錢並從中牟取暴利。 刑事局表示,專案小組…

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搜索詐欺洗錢集團逮10人 敲門交款116萬元28歲男嘆自投羅網

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局破獲一起洗錢集團,逮獲鄭姓主嫌與成員共10人。刑事局表示,鄭嫌等人利用假投資虛擬貨幣詐騙,得手後再透過實體店面交易洗錢。日前員警循線在台北市及新北市等10處據點,搜索、拘捕鄭嫌等人到案。過程中發現行蹤可疑的28歲葉姓男子,當場查獲他帶著116萬元現金到場準備交款。另外,還查扣現金共計131萬元、筆電、棍棒、開山…

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誘投資股票涉詐騙2億4000萬元 警破洗錢水房二波行動逮5人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局北部詐欺偵查中心偵查第七大隊,分析被害人報案資料,追查發現謝姓被害人等10餘人,透過通訊軟體加入投資群組及所謂的「富達投資」APP,遭以投資股票、領取飆股及個股資訊為由誘騙。刑事局表示,發動先後二波搜索,分別在新北市、台中市等地區,逮獲官姓嫌犯等5人。初估被害人約37名、詐騙金額約新台幣2億4000萬元。 刑事…

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ACE王牌交易所詐騙案再搜索 負責人王晨桓聲押禁見裁准

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 台北地檢署偵辦虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,吸金洗錢案,繼本月初執行搜索約談,並將潘奕彰、共犯林耿宏等7人聲押禁見獲准後,23日執行第二波偵查行動,指揮調查局台北市調處、新北市刑大等單位搜索數十處地點,並將ACE交易所現任負責人、律師王晨桓拘提到案,檢察官偵訊後,認王晨桓等…

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假幣商勾結海外詐欺集團 騙逾2億元警4波搜索逮11人

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局破獲虛擬貨幣幣商,涉嫌勾結海外詐欺集團案,以投資虛擬貨幣名義詐騙國人,目前清查被害人多達40人,財損金額逾新台幣二億元。刑事局表示,專案小組於去年5、8、10、12月共計執行四波搜索拘提行動,在台南地區搜查幣商集團各成員及幹部,查獲邱姓主嫌等共11名成員。全案訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,移送…

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區塊鏈平台polymarket賭大選 彰檢查獲2賭客

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 知名區塊鏈網站「去中心化預測平台Polymarket」上開賭台灣總統大選,被查獲的賭客越來越多,彰化地檢署也查獲陳姓、林姓賭客在Polymarket下注,檢察官除查扣折合新台幣約2萬5000元的虛擬貨幣USDC389.87顆賭資,並將持續偵辦。累計在Polymarket下注被查獲的賭客已達24人。 彰檢表示,國外區塊…

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前負責人涉不法遭聲押 ACE王牌交易所澄清員工均證人

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」其前負責人潘奕彰,被新北市刑大查獲,與其合夥的林姓男子,涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人,投資毫無價值的虛擬貨幣,不法獲利超過2億元,檢警執行搜索,並將潘奕彰等14人拘提到案,檢察官偵訊後,向法院聲請羈押禁見潘奕彰等7人;ACE王牌交易所發佈3點聲明,稱潘…

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搗破假投資虛擬貨幣集團 逮14人查獲現金逾1.1億元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 新北市刑事警察大隊接獲多起投資虛擬貨幣,卻血本無歸的案件。員警調查後鎖定有不法集團,以投資虛擬貨幣的話術進行吸金,掌握詐欺集團行蹤後,日前循線動員上百名警力,分別前往台北、新北、台中等15個地點,成功拘提林姓男子等14人到案,現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元,還有各類型虛擬貨幣總價值約1億800萬餘元,總計達2….

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假幣商以泰達幣洗錢製造斷點 警逮15人粗估不法所得逾4800萬元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 刑事局偵四大隊偵破虛擬貨幣洗錢組織犯罪集團,逮獲包括自稱四海幫成員的32歲黃姓主嫌等15人。刑事局表示,除查獲洗錢組織成員,也查扣不法所得虛擬貨幣市值約20餘萬元、名貴轎車瑪莎拉蒂一輛、法院扣押裁定帳戶不法所得20餘萬元、黑苺卡IX聯名卡(冷錢包)、毒品咖啡包、點鈔機、藍波刀等。全案訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防…

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不相信遇詐 60歲婦人堅持提領900萬元現金投資虛擬貨幣

CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 一名60歲婦人,到台北市國泰世華銀行石牌分行,準備提領新台幣900萬元,銀行徐姓經理關懷提問後發覺有異,立即通報警方協助處理。北投警分局表示,轄區石牌派出所獲報,警員吳庭樺、周彥齊等人,立即到場了解調查。婦人一開始拒絕透漏細節,經員警不斷追問,才表示是透過朋友介紹要投資虛擬貨幣,而且已與幣商相約面交購買虛擬貨幣。婦人…

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