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不相信遇詐 60歲婦人堅持提領900萬元現金投資虛擬貨幣
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名60歲婦人，到台北市國泰世華銀行石牌分行，準備提領新台幣900萬元，銀行徐姓經理關懷提問後發覺有異，立即通報警方協助處理。北投警分局表示，轄區石牌派出所獲報，警員吳庭樺、周彥齊等人，立即到場了解調查。婦人一開始拒絕透漏細節，經員警不斷追問，才表示是透過朋友介紹要投資虛擬貨幣，而且已與幣商相約面交購買虛擬貨幣。婦人…
- 2023-12-26
- 謝 東明
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虛擬貨幣商涉勾結詐團洗錢 初估金額逾5億元警逮13人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起洗錢集團，逮獲賴姓主嫌等13人。刑事局表示，賴姓犯嫌等13人，涉嫌以經營虛擬貨幣幣商自稱，長期以「虛擬貨幣買賣合約」，包裝詐騙集團不法所得洗錢犯行，與詐騙集團共謀牟利，初估洗錢金額超過5億元，被害人約有10人。全案訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。 刑事局表示…
- 2023-12-20
- 謝 東明
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投資說明會誘買虛擬貨幣 警破多層次傳銷詐騙集團逮7人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑事警察大隊破獲多層次傳銷詐騙集團，拘捕許姓主嫌及共犯共七人到案，查扣贓款新台幣約80餘萬元、工作機、金融存摺、投資文宣等。北市刑大表示，許姓主嫌等人，打出「短期投資獲取高額暴利」的號召，招攬不特定民眾參加「投資說明會」，誘使進入假網站平台加入會員，再購買虛擬貨幣（泰達幣）至網站，或犯嫌所提供的電子錢包內（俗稱…
- 2023-12-19
- 謝 東明
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無莊家賠率總統大選賭盤 雲檢查獲17名賭客
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 隨著總統大選接近，各種選舉賭盤蠢蠢欲動，雲林地檢署就偵辦知名網站「去中心化預測平台Polymarket」以標題「Taiwan Presidential Election: Who will win?」預測我國總統選舉結果為標的，開設總統候選人賭盤，供不特定民眾以虛擬貨幣投注總統大選結果，查獲賭客17人，投注的虛擬貨幣…
- 2023-12-16
- 張孝義
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黑幫轉型創設虛擬貨幣實體門市 涉專為假投資真詐騙洗錢
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局電信偵查大隊第一隊接獲交辦情資，台北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市，疑為黑幫背景涉嫌專為假投資真詐騙洗錢。刑事局表示，專案小組清查犯罪集團涉嫌以販售虛擬貨幣為幌子，配合詐騙集團在全台各地成立實體門市收受被害人贓款，企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。今年10、11月，循線先後在台北、新北地區，逮獲…
- 2023-12-14
- 謝 東明
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兆豐金女行員落愛情詐騙侵占款項 部分賠償高院給緩刑
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 堪稱金融專業的兆豐金中山分行女行員，落入詐騙集團的愛情陷阱，竟輕信詐團成員「投資虛擬貨幣彌補虧損而急須資金」的話術，挪用、侵占公款1001萬多元，台北地院依違反銀行法判她徒刑3年6月，陳就刑度及沒收部分上訴二審，高院審理認陳女素行良好，且已與兆豐銀行成立調解，分期完成清償，附條件撤銷改判陳女徒刑2年、緩刑5年，沒收4…
- 2023-12-06
- 張孝義
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穩賺不賠臨櫃匯300萬元 理財專家誘投資虛擬貨幣攏是假
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市中正二警分局南昌路派出所員警，接獲轄內國泰世華銀行南門分行行員通報，疑有一名顏姓男子臨櫃匯款新台幣300萬元，但匯款的陌生帳戶有異，疑似遇到詐騙集團。中正二警分局表示，員警獲報到場關懷提問，男子一度表示，是為了支付房屋的裝潢款，但在員警深入了解，竟是被網路理財專家所騙，準備投資虛擬貨幣，所幸及時被員警勸阻了。 …
- 2023-11-30
- 謝 東明
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誤入虛擬貨幣投資陷阱 57歲男險匯百萬元被詐
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市中和警分局員警，接獲銀行行員通報，及時攔阻了一名57歲邱姓男子，臨櫃匯款100萬元，到疑似詐騙集團指定帳戶內。中和警分局表示，邱男在網路上認識了自稱投資虛擬貨幣的專家，在對方一步一步教導下，到對方指定網頁下載了手機APP操作，由於曾成功出金，小賺了一些錢財，所以一度堅持自己沒有被詐騙。所幸，行員及員警持續苦口婆…
- 2023-11-29
- 謝 東明
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兜售全國人民資料每筆500元 兩男涉違反個人資料保護法被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局偵查第二大隊破獲一起違反個人資料保護法案，逮獲37歲顏姓男子、22歲張姓男子等人。刑事局表示，今年四月間接獲檢舉，有人利用通訊軟體兜售全國人民個人資料，查詢每一筆個資收費新台幣500元的虛擬貨幣。收費後，由顧客提供要查詢對象的姓名，兩名犯嫌再查詢全國同姓名者，由居住地及年齡分析出特定個人，最後將被查詢對象的…
- 2023-11-29
- 謝 東明
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數位分析金流建功 破假美女投資詐團被害人逾14人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 以李姓男子為首的詐欺集團，偽冒帥哥美女以假投資名義詐騙，但多次以幣商交易方式躲避刑責。新北市刑事警察大隊表示，與刑事局國際刑警科共組專案小組後，透過數位分析金流，調查出李姓男子等六人涉案，日前也循線搜索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等物，初步了解，被害人逾14人…
- 2023-10-30
- 謝 東明
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投資虛擬貨幣被詐 56歲婦委託網友討回資金再被騙12萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名56歲葉姓婦人，疑陷入假投資虛擬貨幣的騙局，不甘損失後竟誤信網路文章留言，可代為追回被騙款項再度被詐騙。新北市新店警分局表示，為了追回被詐騙的資金，婦人竟相信網路留言30萬元就可委託追款，依對方指示先匯款了12萬元，但在交付尾款時被友人勸阻報警，再配合警方行動，成功誘捕了40歲呂姓詐欺車手。 新店警分局表示，日前…
- 2023-10-28
- 謝 東明
