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假交友兼假投資 交易虛擬貨幣新手慘遭詐數十萬顆泰達幣
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局分析近期資料發現，以虛擬貨幣為詐騙目標的案件有顯著提升。刑事局表示，虛擬貨幣為開發者發行控管，而且是受特定網路社群成員接受和使用的數位貨幣，有去中心化的特性，也造成追查不易。去年美國立法納管穩定幣，今年初美國證券交易委員會，也批准通過比特幣現貨指數股票型基金，多種利多消息容易讓民眾對於虛擬貨幣投資趨之若鶩，…
- 2024-02-24
- 謝 東明
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以挖礦與虛擬貨幣為由設局 吸金近億元逮黑幫成員12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名自稱是竹聯幫成員的張姓男子，涉成立電腦網路公司，並登記於一名張姓被害人名下，再開辦各種投資礦機及操作虛擬貨幣課程。台北市刑事警察大隊表示，張嫌等人在被害人礦廠原址，以保證獲利為誘因，向多名被害人進行投資詐騙金額達新台幣近億元。被害人警覺想拿回投資金時，張嫌等人再以幫派分子名義恐嚇被害人，犯行惡性重大，已影響治安甚…
- 2024-02-07
- 謝 東明
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虛擬貨幣商涉掩護海外詐欺集團 協助洗錢假交友詐騙贓款
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵九大隊破獲一處洗錢集團，涉嫌配合境外假交友的愛情詐騙機房，詐團成員謊稱是伊拉克軍官、聯合國官員或準備結婚的網友，以柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱後，詐騙錢財後再以虛擬貨幣，將被害款項提供給詐欺集團。刑事局表示，29歲汪姓男子，涉嫌是經營有實體店面的虛擬幣商，就涉及協助洗錢並從中牟取暴利。 刑事局表示，專案小組…
- 2024-02-02
- 謝 東明
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搜索詐欺洗錢集團逮10人 敲門交款116萬元28歲男嘆自投羅網
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起洗錢集團，逮獲鄭姓主嫌與成員共10人。刑事局表示，鄭嫌等人利用假投資虛擬貨幣詐騙，得手後再透過實體店面交易洗錢。日前員警循線在台北市及新北市等10處據點，搜索、拘捕鄭嫌等人到案。過程中發現行蹤可疑的28歲葉姓男子，當場查獲他帶著116萬元現金到場準備交款。另外，還查扣現金共計131萬元、筆電、棍棒、開山…
- 2024-01-30
- 謝 東明
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誘投資股票涉詐騙2億4000萬元 警破洗錢水房二波行動逮5人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局北部詐欺偵查中心偵查第七大隊，分析被害人報案資料，追查發現謝姓被害人等10餘人，透過通訊軟體加入投資群組及所謂的「富達投資」APP，遭以投資股票、領取飆股及個股資訊為由誘騙。刑事局表示，發動先後二波搜索，分別在新北市、台中市等地區，逮獲官姓嫌犯等5人。初估被害人約37名、詐騙金額約新台幣2億4000萬元。 刑事…
- 2024-01-25
- 謝 東明
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ACE王牌交易所詐騙案再搜索 負責人王晨桓聲押禁見裁准
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署偵辦虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，吸金洗錢案，繼本月初執行搜索約談，並將潘奕彰、共犯林耿宏等7人聲押禁見獲准後，23日執行第二波偵查行動，指揮調查局台北市調處、新北市刑大等單位搜索數十處地點，並將ACE交易所現任負責人、律師王晨桓拘提到案，檢察官偵訊後，認王晨桓等…
- 2024-01-24
- 張孝義
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假幣商勾結海外詐欺集團 騙逾2億元警4波搜索逮11人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲虛擬貨幣幣商，涉嫌勾結海外詐欺集團案，以投資虛擬貨幣名義詐騙國人，目前清查被害人多達40人，財損金額逾新台幣二億元。刑事局表示，專案小組於去年5、8、10、12月共計執行四波搜索拘提行動，在台南地區搜查幣商集團各成員及幹部，查獲邱姓主嫌等共11名成員。全案訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送…
- 2024-01-19
- 謝 東明
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區塊鏈平台polymarket賭大選 彰檢查獲2賭客
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 知名區塊鏈網站「去中心化預測平台Polymarket」上開賭台灣總統大選，被查獲的賭客越來越多，彰化地檢署也查獲陳姓、林姓賭客在Polymarket下注，檢察官除查扣折合新台幣約2萬5000元的虛擬貨幣USDC389.87顆賭資，並將持續偵辦。累計在Polymarket下注被查獲的賭客已達24人。 彰檢表示，國外區塊…
- 2024-01-10
- 張孝義
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前負責人涉不法遭聲押 ACE王牌交易所澄清員工均證人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」其前負責人潘奕彰，被新北市刑大查獲，與其合夥的林姓男子，涉嫌利用假廣告誆騙逾百名投資人，投資毫無價值的虛擬貨幣，不法獲利超過2億元，檢警執行搜索，並將潘奕彰等14人拘提到案，檢察官偵訊後，向法院聲請羈押禁見潘奕彰等7人；ACE王牌交易所發佈3點聲明，稱潘…
- 2024-01-05
- 張孝義
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搗破假投資虛擬貨幣集團 逮14人查獲現金逾1.1億元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊接獲多起投資虛擬貨幣，卻血本無歸的案件。員警調查後鎖定有不法集團，以投資虛擬貨幣的話術進行吸金，掌握詐欺集團行蹤後，日前循線動員上百名警力，分別前往台北、新北、台中等15個地點，成功拘提林姓男子等14人到案，現場查扣現金新台幣1億1152萬餘元，還有各類型虛擬貨幣總價值約1億800萬餘元，總計達2….
- 2024-01-04
- 謝 東明
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假幣商以泰達幣洗錢製造斷點 警逮15人粗估不法所得逾4800萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵四大隊偵破虛擬貨幣洗錢組織犯罪集團，逮獲包括自稱四海幫成員的32歲黃姓主嫌等15人。刑事局表示，除查獲洗錢組織成員，也查扣不法所得虛擬貨幣市值約20餘萬元、名貴轎車瑪莎拉蒂一輛、法院扣押裁定帳戶不法所得20餘萬元、黑苺卡IX聯名卡（冷錢包）、毒品咖啡包、點鈔機、藍波刀等。全案訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防…
- 2023-12-27
- 謝 東明
