READ MORE
虛擬貨幣平台成洗錢樂園 逾三千萬詐欺黑款層層轉白
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑大破獲一起洗錢集團，成員四處收購人頭帳戶，取得個資後就向國內虛擬通貨交易平台申辦帳號。再與電信詐欺機房合作詐騙與洗錢，先以虛構的博彩或投資網站，詐騙被害人轉帳或匯款至人頭帳戶。洗錢集團即透過網路銀行，再將贓款轉帳到虛擬通貨交易平台的人頭帳號儲值，利用虛擬通用貨幣去中心化、匿名性等特性，層層轉至電子錢包、境外交易平台，最…
- 2021-07-24
- 謝 東明
READ MORE
菲籍移工好用 20人淪人頭帳戶兼領款車手
匯流新聞網記者謝東明／台北報導 20外籍詐欺集團車手被逮，刑事局配合鐵路警察局、新北市板橋警分局、台北市北投警分局、桃園市八德警分局等各單位，先後在基隆市、臺北市、新北市、桃園市、苗栗縣等地，逮獲菲律賓籍移工20人，涉嫌提供詐欺集團銀行帳戶或擔任取款車手等職，也起出人頭帳戶、提款卡、匯款單等證物。全案訊後已依法將菲籍移工，全移送新北檢方偵辦。 鐵路警局表示，…
- 2021-05-10
- 謝 東明
