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人頭帳戶
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求職潮遇詐欺一個月36件 買制服辦勞健保騙現金騙帳戶

匯流新聞網記者謝東明/台北報導 警政署統計資料,今年7月1日至7月26日,因求職潮遇到假求職詐欺案件36件,較去年同期增加了25件,增加227.27%。而因假求職手法被騙的總金額約新台幣55萬5000餘元,也較去年同期增加了38萬6000餘元,損失值增加了229.28%。警方提醒,逢暑期的學生求職潮,所以求職時一定要謹慎查證,而且有防詐守護的措施。否則,不僅…

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虛擬貨幣平台成洗錢樂園 逾三千萬詐欺黑款層層轉白

匯流新聞網記者謝東明/台北報導 台北市刑大破獲一起洗錢集團,成員四處收購人頭帳戶,取得個資後就向國內虛擬通貨交易平台申辦帳號。再與電信詐欺機房合作詐騙與洗錢,先以虛構的博彩或投資網站,詐騙被害人轉帳或匯款至人頭帳戶。洗錢集團即透過網路銀行,再將贓款轉帳到虛擬通貨交易平台的人頭帳號儲值,利用虛擬通用貨幣去中心化、匿名性等特性,層層轉至電子錢包、境外交易平台,最…

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菲籍移工好用 20人淪人頭帳戶兼領款車手

匯流新聞網記者謝東明/台北報導 20外籍詐欺集團車手被逮,刑事局配合鐵路警察局、新北市板橋警分局、台北市北投警分局、桃園市八德警分局等各單位,先後在基隆市、臺北市、新北市、桃園市、苗栗縣等地,逮獲菲律賓籍移工20人,涉嫌提供詐欺集團銀行帳戶或擔任取款車手等職,也起出人頭帳戶、提款卡、匯款單等證物。全案訊後已依法將菲籍移工,全移送新北檢方偵辦。 鐵路警局表示,…