1周查獲4失聯移工 2人還是竊盜或詐欺通緝犯
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 南投縣信義警分局員警,持續兩週執行路檢勤務,分別於6月21、29日等,連續查獲4名行蹤不明的外籍移工。信義警分局表示,4人中有2人為通緝犯,分別為台南地方法院、苗栗地方檢察署等,所發布的竊盜及詐欺通緝。而涉竊盜的移工,經法院裁定收押。涉詐欺的移工,因為提供人頭帳戶供詐騙集團非法洗錢,訊後已解送苗栗專勤隊留置。 信義警…
- 2025-07-01
- 謝 東明
創業補助金騙帳戶 淪人頭洗錢匯140萬元被攔阻
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 1名吳姓女子,誤信網路上所謂的「創業補助金」廣告,加入詐團提供的LINE帳號後,不僅被騙交出了自己的帳戶與密碼,甚至被詐團利用成了人頭帳戶,將詐騙贓款匯入了吳女帳戶,再誘騙她依指示進行匯兌交易。新北市林口警分局表示,所幸銀行行員機警發現異狀,立即通報警方處理,成功阻止贓款外流,也讓吳女及時脫離被利用成為詐團共犯的危機…
- 2025-06-13
- 謝 東明
給金融卡避稅還可賺獎金 逮35歲取卡車手起獲3張卡
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 標榜「幫企業避稅、高價收購金融卡」的假兼職廣告,其實就是詐騙集團在利用你!台中市第六警分局永福派出所員警,日前成功識破這場「避稅騙局」,查獲1名前來取卡的35歲許姓男車手,現場查扣金融卡3張、手機2支等。第六警分局表示,詐欺集團其實就是要騙取帳戶當人頭帳戶洗錢,所幸被害人機警起疑,諮詢警方後讓這場「假節稅、真洗錢」的…
- 2025-05-26
- 謝 東明
【劉安桓專欄】被警察誤認為詐騙帳戶 收到「告誡書」怎麼辦?
劉安桓/執業律師 金融帳戶的使用不僅關係個人資產管理,更攸關金融秩序與洗錢防制,隨著詐騙集團的猖獗,為遏止洗錢與詐騙行為,我國洗錢防制法第十五條之二第六項規定,針對違規轉借帳戶行為設有告誡處分,使提供人頭帳戶者,受有五年的轉帳、網路銀行等帳戶功能限制。因此對於異常的交易情形,警察機關也會特別關注並予以審查。 舉例來說,曾經就有民眾因受親友之託,提供帳戶協助朋…
- 2025-04-11
- 劉 安桓
求職淪洗錢工具人 高雄警破三方詐欺被害人逾20
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 高雄市刑事警察大隊科偵隊,因應全國網路購物詐欺盛行,發現40歲陳姓犯嫌,涉及利用三方詐騙手法犯罪,透過資料比對、加密貨幣流向分析等科技偵查技術,循線將他查緝到案。市刑大表示,現場也查扣涉案手機、新台幣10萬元等物。初步清查網購被害人約20餘人、求職人頭戶9人,犯嫌帳戶內可疑不法金流將近300萬元。全案訊後將依詐欺、洗…
- 2025-04-02
- 謝 東明
誤信網路貸款假金流 23歲男淪車手與人頭被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 1名23歲李姓男子,到銀行準備結清帳戶,領出戶頭裏所有的現金。桃園市桃園警分局表示,行員發現帳戶異常,通報警方處理。員警到場查出,李男帳户內竟有詐騙被害人匯入的款項,帳戶已被通報警示。一開始,他還堅稱那是要支付廠商的貨款,但在員警及行員耐心勸導下,李男終於吐露實情。原來他被網路貸款公司誘騙,交出提款卡,而且為了讓帳戶…
- 2025-03-24
- 謝 東明
領補助金郵寄提款卡 取簿手被逮辯誤信網路招聘廣告
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 台中市第六警分局員警,循線逮獲1名張姓詐欺取簿手。第六警分局表示,林姓被害人,疑誤信公益基金會廣告,聲稱可領取補助金,於是加入詐騙集團line群組。詐騙集團隨後要求被害人,將提款卡透過超商店到店方式寄出,並以身分認證為名詐欺。員警獲報後循線到超商逮人,張男落網後則辯稱,他為了尋找工作機會,才會輕信網上招聘廣告,誤以為…
- 2025-03-21
- 謝 東明
交往3周提供帳戶淪詐團人頭 男喊冤被法官打臉
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/綜合報導 台南一名男子阿通(化名)去年7月間將自己的網銀帳號及密碼告訴女網友莉莉(化名),結果卻淪為詐團人頭帳戶,甚至被眾多受害者同時告上法院,阿通到案後聲稱,他與莉莉是以結婚為前提開始交往,他也是受害者,不過台南地院法官認為,阿通與莉莉交往3周,期間從未見過面,但卻輕率將帳戶資料交出,顯然不合常理,審結後未採信阿通說詞,判處…
- 2025-03-12
- 王 昭濱
移工離境易成人頭帳戶 土城警呼籲產業園區約制宣導
CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 土城產業園區為政府為積極發展工業,加強國家經濟建設,促進地方繁榮而規劃設計,園區內共有364家廠商,為土城地區內重要的經濟設施,日前該園區舉辦「理監事聯席會議」,特別邀請土城警分局至現場,與園區內的各理監事們宣導防詐及交通安全,希冀各理監事可以藉由自身影響力,帶給身邊的朋友、旗下公司員工等人更強而有力的反詐意識,以維…
- 2024-12-22
- 唐 有為
假親友想騙97萬元 警所長電話阻詐又勸止人頭帳戶
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 桃園市桃園警分局同安派出所長謝青樺,日前攔阻了一件假親友詐騙案,也同時勸阻了誤當人頭帳戶的劉姓女子,兩端阻詐。桃園警分局表示,轄區同安派出所日前上午11時左右,接獲銀行友善通報,有1名52歲許姓婦人疑似遭到詐騙,準備匯款97萬元。所長謝青樺與警員辜湘珺等人,立即趕抵現場了解,原來婦人遇到了「猜猜我是誰」手法的假親友詐…
- 2024-12-08
- 謝 東明
存款被詐光還成人頭帳戶 淡水警逮車手起獲槍毒送辦
CNEWS匯流新聞網記者唐有為/台北報導 新北市淡水區一名蔡姓男子誤信「假中獎」詐騙,將提款卡及銀行帳戶提供給詐騙集團,結果不僅帳戶內的存款被詐團提領一空,還淪為洗錢人頭帳戶遭警示。淡水警分局表示,員警獲報循線追查,日前持搜索票於學府路某出租套房查獲37歲郭姓取簿車手,現場並查扣改造槍枝、子彈、及各類毒品等贓證物,全案警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危…
- 2024-11-20
- 唐 有為