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假愛情騙30萬元 50歲婦又淪詐欺人頭戶與車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名年約50歲的汪姓婦人，到銀行提領20萬元現金，但行員發現婦人的個人帳戶，竟已遭警示圈存。新北市淡水警分局表示，員警獲報到場了解，婦人一度謊稱提款是為了家中裝潢，但員警意外發現，婦人於今年5月曾遭愛情詐騙而損失了30萬元。懷疑婦人被騙後，又被詐騙集團利用，不僅提供自身帳戶，還成了提款的車手。訊後依詐欺、洗錢防制法等…
- 2024-07-11
- 謝 東明
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前亞運拳擊國手再淪詐打手 永和警逮5人裁扣400萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市永和警分局破獲一起詐欺集團，逮獲包括45歲陳姓主嫌在內的成員共5人。永和警分局表示，集團成員主要收購人頭帳戶，供洗錢等犯罪用途，期間甚至拘禁人頭戶，由主嫌指定旗下41歲鍾姓男子，負責拘禁、監控人頭戶。初步了解，鍾嫌曾在2006年杜哈亞運57公斤量級，奪下第5名的拳擊國手。2017年也曾疑因染上毒癮，扯上黑幫，成…
- 2024-07-03
- 謝 東明
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青年創業貸款淪詐欺人頭帳戶 北市警破詐欺集團逮14人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑事警察大隊偵二隊，偵辦一起假投資手法的詐騙案，逮獲黃姓主嫌等14人。台北市刑大表示，詐欺集團除了於網路張貼，投資股票必可獲利的不實廣告，誘騙被害人點擊廣告上的LINE通訊軟體連結，再誘騙被害人下載假投資APP，並匯款至詐欺人頭公司帳戶。也以管理顧問公司為名義，及協助申辦青年創業貸款為由，騙取個資成為人頭帳戶。…
- 2024-07-02
- 謝 東明
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ATM巡守頻繁 汐止警逮26歲車手查獲10萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市汐止警分局長安派出所員警，日前巡邏時在郵局提款機前，看見1名男子形跡可疑、眼神閃爍，而且一見員警要上前盤查，竟拔腿就跑，經員警快步隨後攔查，清查出26歲蘇姓男子竟為提款車手。汐止警分局表示，在蘇男身上還查獲提款卡與剛領出的10萬元現金。訊後依詐欺罪嫌移送偵辦，經檢方聲請羈押禁見獲准。 警方調查，蘇男因失業缺錢，…
- 2024-06-11
- 謝 東明
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投信基金經理人跟單買賣股票 不法獲利近4億法院裁定交保
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 分屬國內國泰、富邦、復華、保德信等4大投信公司的簡姓等7名基金經理人，利用對所掌管基金或投資帳戶之投資標的有下單決策權的機會，先利用張姓等人頭帳戶提前買進基金或投資帳戶的投資股票，再用基金等帳戶敲進機會賣出人頭戶持股，以「預先交易」方式牟利，不法獲利近4億元，新北地檢署指揮調查局台北市調處搜索，並約談簡姓、李姓等經理…
- 2024-01-18
- 張孝義
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防堵人頭帳戶犯罪管道 明年金融業者將可直接暫停或關閉
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 為有效遏止人頭帳戶詐騙犯罪鏈，警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制。警政署表示，洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法，即將施行上路。預計於明年第一季前公布施行，屆時金融業者，將依法對人頭帳戶執行相關金融限制措施，希望能有效阻絕詐騙犯罪集團的金流管道。…
- 2023-12-26
- 謝 東明
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虛擬貨幣商涉勾結詐團洗錢 初估金額逾5億元警逮13人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起洗錢集團，逮獲賴姓主嫌等13人。刑事局表示，賴姓犯嫌等13人，涉嫌以經營虛擬貨幣幣商自稱，長期以「虛擬貨幣買賣合約」，包裝詐騙集團不法所得洗錢犯行，與詐騙集團共謀牟利，初估洗錢金額超過5億元，被害人約有10人。全案訊後依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦。 刑事局表示…
- 2023-12-20
- 謝 東明
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三方詐欺新手法網購剝2層皮 買家收不到貨反成人頭帳戶
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局分析資料發現，新型的三方詐欺自今年10月起，已發現三件類似手法。刑事局表示，與以往陷害賣家當人頭帳戶的三方詐欺不同，歹徒反而是陷害買家當人頭帳戶。其實就是結合「買家貪小便宜弱點」和「誘騙買家代收贓款再轉手」的手法，而且盜用臉書正常使用者帳號發文，以增加假網拍廣告的可信度。 刑事局表示，今年10月中旬，苗栗縣…
- 2023-12-10
- 謝 東明
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小心被騙走帳戶 網路情人為你買房又要帳戶要匯錢都攏假
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事警察局分析資料發現，近來人頭帳戶於黑市價格水漲船高，愛情詐騙不只騙錢，還會騙取人頭帳戶。刑事局表示，以往只跟被害人借錢，現在不借錢反而會主動提出給甜頭，以要「給錢」、「給房子」，再用「協助匯錢」為理由騙取人頭帳戶。也提醒，不論用任何話術包裝，對方要你「寄出金融卡」、「告知提款卡密碼」或「告知網路銀行帳號密碼」、「…
- 2023-11-06
- 謝 東明
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誤入假借貸詐騙淪共犯 外送員被逮喊冤也是被害人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 「我不甘心被騙，所以把錢領出來花掉！」，一名遭新北市警方拘提的49歲陳姓詐欺車手，理直氣壯地說道。但是，他所提領的錢，也是其他遭詐騙被害人的血汗錢。淡水警分局表示，日前偵辦詐欺案，溯源發現提領車手於今年八月間利用超商ATM，分二次提領了共3萬5000元的詐欺贓款，調閱相關監視器畫面，鎖定外送員車手，也循線拘提正要外出…
- 2023-10-07
- 謝 東明
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被害人變幫兇 為拿回80萬元妙齡女幫詐團潑漆灑冥紙涉恐嚇
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 一名20餘歲的妙齡女子，疑被詐欺集團騙走了80萬元，為了拿回血汗錢，竟聽從詐團成員指示，到北市建國南路一段某社區大門，灑冥紙、潑漆，還張貼寫著「全家死光光」的字條。台北市大安警分局表示，被恐嚇的社區住戶，竟也疑是詐欺被害人，差點成了人頭帳戶，由於及時報警，竟成了詐欺集團報復的目標。警方已深入調查中。 大安警分局表示，…
- 2023-09-22
- 謝 東明
