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CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

由王牌數位創新公司經營的「ACE王牌交易所」涉嫌利用「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡詐財、洗錢；台中地檢署偵查後，今（8）日依詐欺取財、組織犯罪、違反洗錢防制法等罪嫌，起訴王牌交易所創辦人潘奕彰、策略長詹智雄、富海公司實際負責人許佑紹及員工等7人提起公訴，並建請法院從重量刑、宣告沒收扣押的3000餘萬元不法所得。

檢方起訴指出，潘奕彰等人是以富海公司所創設之「Alfred Wallet」APP（即「阿福錢包」）及銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡， 從事虛擬貨幣線下場外交易模式，與假投資詐欺集團介接合作；先由詐欺集團在臉書、LINE等社群軟體創設投資群組鼓吹投資炒熱，佯稱投資虛擬貨幣能夠獲取相當可觀報酬，可向特定的幣商購買泰達幣，再匯入投資帳戶之指定錢包地址。

詐團利用民眾對於實體門市購買較具信任感的特性，指定被害人到富海公司旗下經營「阿福錢包」的經銷商實體店面，並由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內。

潘嫌等人即透過「阿福錢包」託管錢包的運作模式，其幣流移轉無法於區塊鏈公開帳本、公開查詢之隱匿性，並利用系統可從後臺直接竄改用戶錢包地址、可控 制處分用戶錢包內之虛擬貨幣數量（可擅自轉走被害人的虛擬貨幣）、司法機關無法調取阿福錢包系統用戶KYC資料，而無法循線追查不法金流等特性，協助不法集團進行詐欺洗錢之犯行。

檢方指出，因被害人陸續要求提款出金，該詐欺集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、須再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託或不予回應，甚而關閉投資網站系統，使被害人無法再行登入投資網站，始知受騙而報警處理。

中檢獲報即指派檢察官張富鈞指揮偵辦，並由洪佳業、賴謝銓、李濂、屠元駿、戴旻諺等5名檢察官協助偵查辦理，由中檢重案支援中心檢察事務官、台中市刑事警察大隊打詐中心、調查局台中市調查處、保四總隊等單位組成專案小組，目前清查出被害人達162人，詐騙或洗錢之金額高達新台幣3.4億236萬餘元。

中檢前後發動7波搜索，聲請羈押禁見被告潘奕彰、詹智雄及許佑紹等3名被告獲准。經檢察官偵查終結，以違反組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢等罪嫌，對ACE公司創辦人即被告潘奕彰等7人提起公訴。

檢察官並建請法院，審酌本件被害人數高達上百人，被害金額高達3.4億餘萬元，人數金額均甚鉅，業已嚴重危害社會金融秩序，其犯罪情節實屬重大，惡性重大，請予以從重量刑。

檢察官在偵查中已針對被告7人之不法所得，依法聲請法院裁定扣押被告財產，共扣得虛擬貨幣換算約新台幣348萬元、被告等人現值約2750萬元之不動產、存款14萬餘元、查扣現金48萬5000元，同時向法院聲請宣告沒收被告7人之犯罪所得。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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