匯流新聞網

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新北地檢署偵辦聯邦銀行行員涉嫌勾結詐騙集團，幫助詐團提高轉帳、提款額度，經搜索聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行，查扣相關交易憑證、文書、電磁紀錄等物證，並將張姓等7名行員帶回偵訊，經比對事證，檢察官認張男、滕姓行員涉犯違反銀行法、詐欺、洗錢等罪嫌重大，今（11）日凌晨向法院聲請羈押禁見，另5名行員分別諭令以5至10萬不等金額交保。

據了解，詐騙集團對張男和旗下行員開出高報酬，每次協助可獲利數萬元，張男等人手段幾乎與近期爆發的行員勾結案如出一徹，張男等人協助詐團，將轉帳、提款金額調高，大幅降低詐團洗錢難度，使詐騙集團獲利數千萬元。

銀行轉匯款業務每日以50萬元為限，若帳戶本人臨櫃，可透過銀行核准將額度提高至1000到3000萬元，詐團人員與張男等人勾串，這些行員當班時，便臨櫃辦理提款和轉帳業務，透過行員核准，非約定帳戶每次交易金額都可達數十至數百倍。

新北檢近期調查詐團案件時，勾稽查扣的金流資料，意外發現聯邦銀行通化分行疑有多個人頭帳戶，詐團疑勾結通化分行張姓經理和旗下行員開戶，張男等人協助詐團，將轉帳、提款金額調高，大幅降低詐團洗錢難度，詐騙金額多達數千萬。

檢察官於是指揮刑事局中打中心10日兵分三路針對聯邦銀行通化分行、忠孝分行、台北分行進行搜索，帶回包含通化分行張姓經理在內的7名行員及1名證人進行調查。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多匯流新聞網報導：

im.B詐欺案曾明祥籌到保釋金完成交保

質疑高端疫苗無效挨告　北檢認可受公評防疫學會理事長不起訴

【文章轉載請註明出處】