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都更建商假合約真詐貸 檢調18路大搜索
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 都市更新建案往往伴隨巨大利益，建商除了爭取承作都更案，竟然還有建商涉嫌利用不實的合約灌水預售屋成交數向公股行庫詐貸，新北市某大型都更案的建設公司楊姓負責人就被發現向2家公股行庫的數十億元中，存在不實合約詐貸，台北地檢署今（17）日指揮調查局新北市調查處兵分18路搜索，並約談楊男、建設公司總經理、銷售主管、人頭及代書共…
- 2023-05-17
- 張孝義
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愛立康藥局藉疫情誆投資吸金上億 負責人涉銀行法遭約談
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 新北市樹林區愛立康藥局被爆出涉嫌利用防疫吸金，吳姓負責人夫婦108年到去年間，藉由增資拓店，以及採購防疫物資、藥品和保健品等投資方案，涉嫌吸金上億元，檢調今（27）日搜索藥局等6處所，並通知吳男等7名被告、3名證人到案說明，全案朝違反銀行法及詐欺偵辦。 檢調接獲檢舉，新北市樹林區愛立康藥局自108年間至111年間，在…
- 2023-03-27
- 張孝義
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調查局偵查筆錄被偷 考績會嚴懲並檢討改善
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 因涉及銀行法被調查局中部機動工作站約談偵訊的曾姓男子，離開時竟「順手」帶走筆錄初稿，被台中地方法院依隱匿公務員職務上掌管之文書罪判刑3月、得易科罰金，不過，對於外勤單位在1年內兩度「遺失」筆錄，調查局今（24）日發出新聞稿表示，已完成相關人員行政違失責任的行政調查，將召開考績委員會嚴予議處。 台中地院判決書指出，曾男…
- 2023-03-24
- 張孝義
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靈骨塔投資吸金182億 展雲7高層吸金起訴通緝鍾克信
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 曾是國民黨黨營事業中央投資公司百分百轉投資的子公司「展雲」事業，負責人鍾克信，涉嫌佯稱保證還本，對外招攬墓園等投資方案，9年來吸金逾182億元，被害人逾9800人；台北地檢署今（13）日依《銀行法》等罪起訴鍾克信的特助金開文、展雲財務長朱淦忠、銷售總經理于興華、行銷經理羅仕吉、襄理李珮瑄共7人，至於鍾克信因未到案遭通…
- 2023-02-13
- 張孝義
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地下通匯助詐欺集團洗錢 4年經手逾27餘億元警逮12人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲地下匯兌、洗錢犯罪集團，日前循線在台北市、新北市、台中市等地，逮獲以杜姓嫌犯為主的集團成員共12人。刑事局表示，現場查獲現金新台幣4284萬4000元、虛擬貨幣641萬2959顆USDT折合新台幣約2.06億元、手機、存摺等物。初步清查，杜嫌等人自2019年1月間起至今，經營地下匯兌業務、洗錢，匯兌金額至少…
- 2022-11-04
- 謝 東明
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投資慘賠七千萬抑鬱身亡 子報警揪詐欺集團被害人逾57人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台北市刑大偵破期貨公司業務員勾結詐欺集團成員，以代操盤期貨與外匯商品，可年獲利息18%到24%的話術，招攬被害人投資。涉嫌以「假代操、真吸金、後金付前金以債養債｣的犯罪手法詐財，粗估被害人至少57人，詐財金額高達新台幣11億餘元。市刑大表示，日前循線出擊、兵分多路，前往雙北、新竹、台中等地區，陸續搜索18處據點，成功…
- 2022-10-15
- 謝 東明
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內神通外鬼 貸款專員偽造個資向銀行詐貸檢警再逮3共犯
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 張姓銀行貸款專員涉嫌勾結民間仲介業者，共同製作各類所得扣繳暨免扣繳憑單、綜合所得稅各類資料清單、勞工保險被保險人等假資料，給無法正常提出薪資轉帳證明而須申請信用貸款民眾，作為財力證明。至少有兩家銀行因而無法正確評估申請貸款人的信用評價風險，以致逾放貸款額度。張姓專員落網後，檢警昨再逮共犯3人，兩名仲介業者今（26）天…
- 2022-04-26
- 謝 東明
