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杜秉澄稱遭看守所特別安檢 北所駁斥收容人一體適用
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 立委徐巧芯大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄涉嫌詐欺、洗錢及組織犯罪，遭台北地檢署起訴，移審法院審理後，仍裁定2人羈押禁見，2人的友人林于倫50萬元交保，並限制住居、出境、出海；杜秉澄在移審時稱，他因爆料徐巧芯涉潛艦聲紋，在看守所被特別安檢；台北看守所今（18）日則駁斥杜秉澄的說法，強調檢查對象涵括所有收容人一體適用，絕無針對…
- 2024-07-18
- 張孝義
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涉詐欺、洗錢、組織犯罪 徐巧芯大姑劉向婕夫婦起訴
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄涉嫌成立「後端水房」，邀約友人林于倫、助理吳沂珊，以虛擬貨幣「回幣」，協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，台北地檢署今（17）日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌將4人起訴，在押的劉向婕、杜秉澄及林于倫下午將移審台北地院。 至於杜秉澄在偵查中爆料徐巧芯洩漏潛艦聲紋、收受回饋及…
- 2024-07-17
- 張孝義
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【重懲勾詐律師2-2】律師樂見修法 驅逐劣幣
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 立委王鴻薇提案修正律師法，將涉犯洗錢防制法或組織犯罪條例的律師，在檢方起訴後就先停止執行職務，一審判決有罪就應除名，不但在PTT上獲得鄉民的支持，執業律師也贊成修法，勿讓劣幣驅逐良幣，讓不肖同業敗壞律師形象。 柯比能律師事務所主持律師柯晨晧就表示，律師幫詐騙集團串供，彼此上下掩護，嚴重破壞律師形象，形象是很重要的事情…
- 2024-07-13
- 張孝義
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詐欺洗錢水房藏工業區 內裝豪華舒適23人落網
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 刑事局電信偵查大隊去年10月間獲報，一名李姓被害人遭假檢警手法詐騙，將金融卡、密碼交付假冒地檢署專員的車手，隨後帳戶即被提領一空，損失130萬元，警方深入追查後，發現還有許多民眾受害，今年3起至6月底，陸續查獲詹姓主嫌等23名犯嫌到案。 警方調查，詹嫌為詐欺集團進行洗錢，陸續招募成員成立洗錢集團，由詹嫌隱身幕後以通訊…
- 2024-07-11
- 王 昭濱
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提供帳戶讓詐團轉帳洗錢 被逮鬼扯「詐騙集團會超能力預知密碼」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園一名男子小謝（化名）去年將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用，導致5位民眾受騙，損失近500萬元，警方循線逮到小謝後，他卻辯稱去銀行領錢時才被告知變成警示戶，他不知道怎麼回事，還鬼扯「詐騙集團會超能力，預知我的密碼將錢轉出」。桃園地院法官審理後發現，小謝的網銀密碼是自己所改，小謝還親自至銀行辦理約定轉帳帳戶手續，顯…
- 2024-06-26
- 王 昭濱
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假廣告公司真洗錢 中檢起訴水房主嫌等14人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 以劉姓主嫌為首的非法博弈轉帳機房，利用合法申設的廣告公司為掩護，實際上提供賭客賭博並經營洗錢金額超過6億元，台中地檢署經數月偵查，今（25）日將劉嫌及客服部等主管在內的14人依組織犯罪、普通賭博、圖利提供賭博場所、聚眾賭博及洗錢等罪嫌起訴。 檢方起訴指出，劉嫌等人在公司內部分設客服部及調控部，由客服部負責審核賭客會員…
- 2024-06-25
- 張孝義
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101買官洗錢案 超過時效北院判免訴
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 前總統陳水扁被控在101大樓前董座陳敏薰買官案中，與扁嫂吳淑珍共同洗錢1000萬，陳水扁因病停審，台北地方法院計算洗錢罪追訴時效10年再加上停審及檢方追訴期等，自95年1月25日迄今，已經超過16年，追訴權時效已完成，因此判決免訴。可上訴。 檢方起訴，經營台北101的臺北金融大樓公司雖是民營公司，但台灣銀行等官股約佔…
- 2024-06-20
- 張孝義
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勾結台版柬埔寨藍道詐團 前寧夏所長重判12年半
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 駭人聽聞的藍道詐騙集團如同台版柬埔寨手法，造成3人死亡的囚虐詐欺人頭戶案，被控與詐團勾結收受賄款的前大同分局寧夏派出所長葉育忻，士林地方法院今（19）日宣判，葉育忻犯違背職務收賄罪，判處12年6月，褫奪公權5年；又犯洗錢罪判處1年徒刑；又犯行使偽造公文書罪，判處1年2月徒刑。可上訴。 提供泰達幣、現金行賄的首腦「藍道…
- 2024-06-19
- 張孝義
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強化打擊跨境詐欺及洗錢 法務部邀歐美加司法組織研討
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 法務部鑒於跨境詐欺及洗錢等跨國犯罪案件逐年攀升，國家安全與營業秘密議題近年亦持續加溫，為有效建立溝通管道、提升國際合作效率，6月4日至7日邀請來自美國、加拿大、愛沙尼亞、德國、歐洲檢察官組織（EUROJUST）檢察官、律師及協調員來臺參加「2024年臺歐美加國際司法合作系列研討會」，與我國檢察官、執法及司法人員進行交…
- 2024-06-18
- 張孝義
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虛擬貨幣暗助洗錢 42歲銀樓業者涉勾結詐欺集團被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 新北市刑事警察大隊，破獲一起銀樓業者勾結詐欺集團，透過虛擬貨幣暗助洗錢的案件。新北市刑大表示，在金錢利誘下，42歲蔡姓銀樓老闆，竟淪為詐騙洗錢的共犯。初步調查，蔡姓男子在北部經營銀樓，卻協助詐欺集團將被害人遭詐的款項，兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣，再匯入詐欺集團錢包，以製造金流斷點，進而賺取其中價差。目前清查，洗…
- 2024-06-17
- 謝 東明
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假檢警誆涉洗錢 退休婦被詐60萬元逮18歲車手
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名王姓退休婦人，疑接獲詐騙集團電話，謊稱有歹徒拿著婦人身分證，到戶政事務所申辦戶籍謄本，接下來一步一步掉入陷阱，被詐騙了60萬元。新北市永和警分局表示，詐團後來又要求婦人加入1名「假警察」的line，對方誆稱婦人涉及洗錢案件，再將電話轉給所謂的「假檢察官」，而且要求婦人提供保釋金新台 幣60萬元。直到詐團食髓知味，…
- 2024-06-07
- 謝 東明
