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選前不法資金大掃蕩 查獲非法匯兌或洗錢逾150億
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 為防止總統大選及中央公職人員選舉受到不法資金影響，由台灣高檢署發動全國檢警調機關從7月3日至12日針對地下匯兌、選舉賭盤及詐騙集團水房等不法金流活動發動查緝專案，查獲地下匯兌及洗錢總額約156億元，收押17人，查扣犯罪所得7400萬多元。 高檢署指出，這波執行累計查緝不法金流案件共42案，涉案人數計169人，其中以違…
- 2023-07-14
- 張孝義
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刺青店當據點 警破兩黑幫聯盟詐欺水房逮19人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵二大隊偵破自稱桃園小南門幫、四海幫成員，共組的詐欺集團。刑事局表示，集團以桃園市某處刺青店做為據點，指揮操縱水房成員，收購自願性人頭及空殼公司帳戶做為轉帳的人頭帳戶。除先後逮獲幫派分子19人，還查扣USDT泰達幣1095.25顆、現金新臺幣1萬6000元、開山刀、鎮暴槍、改槍工具、球棒、手銬、自小客車1部等物…
- 2023-07-05
- 謝 東明
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投資股票被詐 刑事局破詐欺水房逮竹聯幫9成員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名陳姓男子疑似被詐欺集團，以投資股票名義為名，由今年2月23日至4月18日止，分別被誘騙以網路轉帳及臨櫃匯款等方式，共匯出了24筆款項至犯嫌指定銀行帳戶，損失金額約1039萬元。刑事局表示，偵七大隊循線逮獲自稱竹聯幫成員的劉姓男子與旗下成員共9人。也查扣制式手槍1把、子彈15顆、毒品安非他命、K他命、彈簧刀9把、球…
- 2023-07-04
- 謝 東明
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詐團167萬顆泰達幣 北檢囑託士林分署5172萬元拍定
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台北地檢署查獲大型詐騙集團水房，查扣167萬1969.69顆「泰達幣」（USDT），今（9）日囑託行政執行署士林分署拍賣，以總價新台幣5172萬餘元全數拍出。這是士林分署繼以222萬多元拍賣「台版柬埔寨」首腦、綽號「藍道」的杜承哲所有泰達幣，再一次成功拍出虛擬貨幣不法所得。 北檢表示，這次拍賣的泰達幣是偵辦大型利用虛…
- 2023-06-09
- 張孝義
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專門替柬埔寨詐騙機房洗錢 轉帳水房經手金額逾5000萬元
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起轉帳水房集團，逮獲22歲陳姓主嫌等24人。刑事局表示，陳嫌等人疑為高雄地區幫派成員，專門替柬埔寨地區的詐欺機房，從事轉帳洗錢業務，利用精品出口貨物單、鑑定書及原廠證明書等資料，躲避銀行關懷提問，也藉此領取大筆贓款洗錢。專案小組在高雄市左營區，先後發動6波拘搜行動，查緝陳嫌等24人到案，查扣行動電話、筆電…
- 2023-01-13
- 謝 東明
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銀行員成內鬼勾結詐騙集團 桃檢救出被害人聲押7嫌
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 中國信託銀行成功分行朱姓女行員涉嫌與詐騙集團合作，將轉帳額度由每天的50萬元調整為2000萬，讓詐團得手金額後，可快速存入再洗走大筆現金，桃園地檢署指揮台北市刑大、南港分局、士林分局等單位，搜索包括中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處，拘提10名犯嫌，並救出6名被害人，並凍結被害人遭詐騙款項達2200餘萬元，檢…
- 2023-01-07
- 張孝義
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豪車名錶炫富加戀情誘投資 警逮詐團22嫌犯被害人逾50
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵破一起詐騙集團，逮獲22人，初步清查詐騙金額逾4000萬元。員警調查，集團成員於臉書、IG、交友軟體等平臺分享投資心得，搭配介紹豪車、精品、名錶等方式炫富，誘引被害人好奇探詢或以男女朋友方式，營造戀愛氣氛勾引被害人，最後誘騙被害人加入投資平臺投入資金。全案訊後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送桃園…
- 2022-12-21
- 謝 東明
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假求職沒收帳戶 偽造虛擬貨幣交易洗錢逮18黑幫成員
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局破獲一起自稱竹聯幫成員經營的詐欺集團，員警調查陳姓主嫌與集團成員，涉嫌以「假求職」名義招募民眾提供帳戶洗錢，並承租桃園市龍潭區民宅作為監控人頭帳戶據點，再指揮旗下車手提領贓款。刑事局表示，集團成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方，初估詐欺水房至今洗錢金額達8000萬元。 刑事局表示，局屬…
- 2022-11-11
- 謝 東明
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中檢「斷水流專案」再建功 查獲水房扣2359萬現金
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 台中地檢署的「斷水流專案」再次建功，檢察官謝孟芳日指揮台中、南投警方，再次破獲俗稱「水房」的博弈轉帳機房、地下匯兌及洗錢水房地下通匯、洗錢業者，查扣2359萬7400元、手錶10支等不法所得及犯案工具，並逮捕葉姓、林姓被告為首之詐欺及博弈集團，偵訊後向台中地院聲請羈押葉、林2人獲准。 中檢是貫徹法務部頒的「111年地…
- 2022-11-11
- 張孝義
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詐欺水房隱身餐廳 查扣毒品涉多角化經營逮14人
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 刑事局偵查第四大隊破獲隱藏於餐廳的詐欺水房，警方調查發現，詐騙集團成員利用夜店、餐廳等作為晃子，利用人潮眾多、進出人員複雜作為掩護，企圖讓警方無法鎖定集團據點。經警方長期跟監蒐證，日前見時機成熟一舉查獲蔣姓主嫌等14人，現場查扣現金贓款467萬元、高級進口轎車6輛、金融帳戶、電腦、手機及毒品喵喵分裝機具、毒品咖啡包5…
- 2022-09-12
- 謝 東明
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詐騙集團金融帳戶集中管理營 基隆地檢署起訴水房金主等21人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 詐騙集團的「水房」管控犯罪所得，詐騙集團都嚴密保護不易查獲，基隆地檢署檢察官日前指揮警方破獲绰號「宮保雞丁」的朱姓男子經營的水房，而且這個詐騙集團甚至成立「金融帳戶集中管理營」包吃供住誘騙民眾辦理人頭帳戶，檢方偵查後起訴朱姓男子為首的21人，並建請判處有期徒刑10年，以示警懲。 警方是在今年5月3日破獲位於基隆市七堵…
- 2022-09-03
- 張孝義
